Código de valores: Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) abreviatura de valores: Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) número de anuncio: 2022 – 023 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la 10ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 2 de abril de 2022, la Junta de supervisores de Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió por correo electrónico la notificación de la 14ª reunión de la décima Junta de supervisores. La 14ª reunión de la décima Junta de supervisores de la empresa se celebró en la Sala de reuniones de la empresa en la tarde del 29 de abril de 2022 y debería haber tres supervisores, de hecho tres. La reunión fue presidida por el Sr. Sun Haishan, Presidente de la Junta de supervisores, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley I. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley II. Examen y aprobación del informe anual y resumen de la empresa 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley III. Examen y aprobación del informe financiero final de la empresa para 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley IV. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley v. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Hemos examinado cuidadosamente el informe de evaluación del control interno de la empresa 2021, durante el período que abarca el informe, la empresa tiene graves deficiencias en el control interno de las finanzas, la Junta de supervisores de la empresa prestará todo su apoyo a la Junta de directores y a la dirección para que adopten medidas eficaces para resolver los problemas, e instará activamente a que se apliquen todas las medidas de rectificación del informe de autoevaluación del control interno 2021, prestando especial atención al efecto del control interno de la empresa. Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. La Junta de supervisores no tiene objeciones al informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de Ley VI. Examen y aprobación de la “nota especial del Consejo de Administración sobre el informe de auditoría de las opiniones no estándar y el informe de auditoría del control interno de las opiniones no estándar emitidas por las empresas contables”
La Junta de supervisores ha examinado el informe de auditoría sobre la emisión de dictámenes no estándar y el informe de auditoría sobre el control interno de dictámenes no estándar de la sociedad contable Sigma (Asociación General Especial) y la nota especial del Consejo de Administración sobre la emisión de dictámenes no estándar e informes de auditoría sobre el control interno de dictámenes no estándar de la sociedad contable, y respetamos el juicio independiente de los contables. Está de acuerdo con la nota especial del Consejo de Administración sobre el informe de auditoría de las opiniones no estándar y el informe de auditoría del control interno de las opiniones no estándar emitidas por la empresa contable. La Junta de supervisores espera que el Consejo de Administración y la dirección adopten medidas y métodos prácticos sobre las cuestiones pertinentes, presten gran atención a las cuestiones pertinentes, eliminen los defectos de control interno pertinentes y sus efectos lo antes posible, con el fin de desarrollar y fortalecer la empresa y salvaguardar eficazmente los intereses de los accionistas en general. La Junta de supervisores seguirá prestando atención a la promoción de las cuestiones pertinentes y protegerá eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de Ley VII. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la corrección de errores contables anteriores de la empresa
La Junta de supervisores considera que la corrección de errores contables de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las normas contables para las empresas no. 28 – cambios en las políticas contables, las estimaciones contables o correcciones de errores y las normas de publicación de la información de las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – Corrección de la información financiera y divulgación conexa, y que los procedimientos de examen y votación de la Junta sobre las cuestiones relativas a la corrección de errores contables se ajustan a la ley. Los estatutos y las disposiciones pertinentes de los estatutos no perjudicarán a la sociedad ni a todos los accionistas. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo con la corrección de errores contables. Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley VIII. Examen y aprobación del primer informe trimestral de la empresa 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
29 de abril de 2022
