Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En 2021, la Junta de supervisores de Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) cumplirá escrupulosamente las responsabilidades y obligaciones que le confieren las leyes y reglamentos y protegerá eficazmente los derechos e intereses de los accionistas de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores. Mediante la celebración de la Junta de supervisores, la asistencia a la Junta de directores, la asistencia a la Junta General de accionistas, la inspección de los datos financieros, la investigación sobre el terreno, la comunicación con los accionistas y el personal, la Junta de supervisores de la empresa puede comprender la situación de la producción y la Adopción de decisiones, la diligencia debida de los directores y el personal directivo superior de la empresa y desempeñar activamente las funciones de la Junta de supervisores. El informe sobre la labor principal de la Junta de supervisores en 2021 es el siguiente:
Labor de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró nueve reuniones, a saber:
Estado de las resoluciones relativas a las fechas de celebración de los períodos de sesiones
El 14 de marzo de 2021, la Sexta Junta de supervisores examinó y aprobó la propuesta sobre la corrección de errores contables importantes en el período anterior.
11ª reunión
Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020, el informe anual y el resumen para 2020, el informe financiero final para 2020, el informe sobre el presupuesto financiero para 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero para 2020.
El sexto plan anual de distribución de beneficios de la Junta de supervisores, el informe de 22 de marzo de 2021 de la 12ª reunión especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa, la propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020, Opiniones de la Junta de supervisores sobre la “Declaración Especial del Consejo de Administración sobre las cuestiones relativas a las reservas al informe de auditoría de 2020”, “opiniones de la Junta de supervisores sobre la” Declaración Especial del Consejo de Administración sobre el informe de auditoría del control interno en el que el Consejo de Administración emite opiniones negativas sobre las empresas contables “y” propuestas sobre cambios en las políticas contables “
El 1 de abril de 2021, la Sexta Junta de supervisores examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento de los candidatos a los supervisores en nombre de los accionistas de la Sexta Junta de supervisores.
13ª reunión
El 28 de abril de 2021, la Sexta Junta de supervisores examinó y aprobó la propuesta sobre el informe del primer trimestre de 2021.
14ª sesión
La Sexta Junta de supervisores examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la Sexta Junta de supervisores de la empresa el 22 de abril de 2021.
15ª reunión
La Sexta Junta de supervisores examinó y aprobó el informe semestral 2021 y el resumen el 24 de agosto de 2021.
16ª reunión
El 25 de octubre de 2021, la Sexta Junta de supervisores examinó y aprobó la propuesta sobre el informe del tercer trimestre de 2021 y la propuesta sobre el cierre parcial de los proyectos de inversión y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de ahorros en la 17ª reunión del Banco no público de desarrollo.
El 17 de noviembre de 2021, la Sexta Junta de supervisores examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la sustitución de empresas contables.
18ª Reunión
El 30 de diciembre de 2021, la Sexta Junta de supervisores examinó y aprobó la propuesta sobre la firma de acuerdos conexos y transacciones conexas.
19ª sesión
Opiniones de la Junta de supervisores sobre la supervisión y verificación de las cuestiones pertinentes en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa supervisó e inspeccionó cuidadosamente el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la situación financiera de la empresa y la recaudación de fondos, en estricta conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, como se indica a continuación: 1. Examinar el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, la Junta de supervisores cumplirá escrupulosamente las funciones y facultades que le confieren las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, participará activamente en la Junta General de accionistas, asistirá a la reunión de la Junta de directores sin derecho a voto, asistirá a varias reuniones de comunicación de Directores y supervisores, conocerá la situación de la toma de decisiones sobre la producción y la gestión de la empresa, y se centrará en cuestiones como el funcionamiento de conformidad con la ley, la situación financiera, las garantías externas, las transacciones conexas, la gestión y el control de las filiales importantes, los Al asistir a estas reuniones de comunicación y expresar plenamente sus opiniones y sugerencias, asistió a la Junta General de accionistas de la empresa y supervisó la diligencia debida de los directores, directores generales y otros altos directivos de la empresa. La Junta de supervisores considera que el procedimiento de convocatoria y convocación del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes; La empresa sigue mejorando el sistema de control interno y los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las normas pertinentes; El Director y el personal directivo superior de la empresa desempeñarán activamente sus funciones y cumplirán escrupulosamente las resoluciones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas, y no habrá actos que violen las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la empresa ni perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas.
2. Examinar la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores examinó y examinó la gestión financiera, la situación financiera y los cambios en las políticas contables de la empresa, y mediante la verificación de la situación financiera anual, trimestral y semestral y los resultados financieros de la empresa, la Junta de supervisores consideró que los informes financieros periódicos de la empresa reflejaban la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera verdadera, objetiva y completa, sin omisiones importantes ni registros falsos. La Junta de supervisores considera que la empresa debe reforzar el control financiero interno y poner fin a las violaciones de los fondos de la empresa utilizados para proporcionar garantías a los accionistas controladores y sus partes vinculadas, los fondos de la empresa ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas, los préstamos de los directores y supervisores, etc.
La Junta de supervisores de la empresa examinó el nombramiento de zhongxinghua como organismo de auditoría de la empresa en 2021 y llegó a la conclusión de que zhongxinghua poseía las calificaciones profesionales de las empresas relacionadas con los valores y los futuros, tenía suficiente personal con las cualidades necesarias y la competencia profesional y cumplía las normas éticas profesionales, y acordó nombrar a zhongxinghua como organismo de auditoría de la empresa en 2021. 3. Comprobar el uso de los fondos recaudados
En 2021, la Junta de supervisores supervisó el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa, y llegó a la conclusión de que, durante el período que abarca el informe, la empresa gestionaba y utilizaba los fondos recaudados estrictamente de conformidad con las disposiciones pertinentes, no se había encontrado ninguna situación en la que el uso de los fondos recaudados fuera inadecuado, no se había producido ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados y no se habían producido daños a los intereses de los accionistas. En octubre de 2021, la empresa cerró el proyecto de inversión de la oferta parcial de acciones no públicas y completó permanentemente el capital de trabajo mediante la recaudación de fondos ahorrados, que ha cumplido los procedimientos de aprobación necesarios para mejorar la eficiencia del uso del capital y se ajusta a la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa.
La empresa también utilizó sus propios fondos en marzo, junio, julio y octubre de 2021 para devolver los fondos recaudados que habían expirado.
4. Examinar las garantías externas y la ocupación ilegal de fondos
La Junta de supervisores supervisó y verificó la garantía externa y la ocupación ilegal de fondos de la empresa en 2021, y llegó a la conclusión de que todas las cuestiones de garantía de la empresa se ajustaban a las leyes y reglamentos pertinentes y que el procedimiento de adopción de decisiones era legal y eficaz. Las cuestiones de garantía pertinentes son propicias para el funcionamiento diario y el desarrollo a largo plazo de la empresa; Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha violado las garantías externas ni la ocupación de fondos. Al mismo tiempo, mediante la promoción de la quiebra y la reorganización de los accionistas controladores y la introducción de inversores estratégicos, la empresa ha eliminado activamente las cuestiones relativas a la garantía ilegal y la ocupación de fondos de los accionistas controladores ocurridos en años anteriores y ha mantenido los intereses de los inversores, especialmente los pequeños y medianos. 5. Examen de las transacciones conexas
La Junta de supervisores examinó el acuerdo sobre el restablecimiento del control y las transacciones conexas entre la empresa y Shanghai Millennium Project Investment Management Co., Ltd., Zhong chengrong, Tang lei, Wang Yongchun y Luo Xiang, y consideró que la cuestión tenía un efecto positivo en el tipo de opinión del informe de auditoría anual de la empresa para 2021. La Junta General de accionistas y el Consejo de Administración de la empresa han seguido estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes al examinar las transacciones conexas, y los directores y accionistas asociados han aplicado estrictamente el sistema de evitación al examinar las transacciones conexas. El proceso de transacción de las partes vinculadas es justo y transparente, y no perjudica los intereses de la empresa y otros accionistas no vinculados, especialmente los accionistas minoritarios y medianos.
6. Comprobar el funcionamiento del sistema de control interno
La Junta de supervisores examinó el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 emitido por el Consejo de Administración y la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa durante el período que abarca el informe, y llegó a la conclusión de que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 emitido por el Consejo de Administración reflejaba la situación real del control interno de la empresa de manera amplia, verdadera y objetiva, sin registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes. En vista de los defectos de control interno que se han producido en años anteriores, la empresa lleva a cabo la responsabilidad, la rectificación punto por punto y mejora continuamente el sistema de control interno. La Junta de supervisores de la empresa aprenderá de la experiencia y las lecciones aprendidas de la supervisión de la gestión, de estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los requisitos de los departamentos de supervisión de valores, de conformidad con las necesidades de desarrollo y la situación real, seguirá revisando y perfeccionando el sistema de control interno, perfeccionando el proceso de aplicación del sistema, no perfeccionando el sistema de control interno y velando por que todos los controles internos se lleven a cabo de manera eficaz y continua en todos los aspectos de la producción y el funcionamiento de la empresa.
7. Examinar la situación de las personas con información privilegiada
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada, que puede hacer un buen trabajo en la gestión de la información privilegiada y el registro de personas con información privilegiada en estricta conformidad con los requisitos, y registrar plenamente la información privilegiada antes de la divulgación pública del informe, La transmisión, la preparación, el examen, la divulgación y otros vínculos de la lista de personas con información privilegiada. Presentar oportunamente a la autoridad reguladora de conformidad con los requisitos, establecer y mantener un archivo más completo de información privilegiada. La gestión de la información privilegiada de la empresa requiere una larga llamada de atención, a menudo incansable.
Plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022
En 2022, todos los supervisores de la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la empresa, intensificarán sus estudios, aplicarán estrictamente todas las leyes, reglamentos y documentos normativos y desempeñarán funciones de supervisión; Desempeñar sus funciones con diligencia y diligencia, supervisar e inspeccionar la diligencia y la diligencia de los directores y altos funcionarios de la empresa de conformidad con la ley; Conocer y supervisar la legalidad y el cumplimiento de las principales decisiones de la empresa y los procedimientos de adopción de decisiones; Hacer hincapié en los puntos clave, fortalecer la supervisión e inspección de la gestión de riesgos, el control interno y la gestión financiera de la empresa, mejorar aún más el nivel de funcionamiento normalizado de la empresa, promover el desarrollo sostenible y saludable de la empresa y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos Los accionistas.
Junta de supervisores
28 de abril de 2002
