Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Informe anual de los directores independientes 2021
Todos los accionistas y representantes del Grupo Xu:
Hola, buenas.
He sido director independiente de Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) desde el 3 de diciembre de 2021. Desde que asumí mis funciones, he seguido estrictamente el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el establecimiento de un Sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de las empresas y las normas de trabajo de los directores independientes. Ha cumplido concienzudamente las responsabilidades del director independiente, ha cumplido escrupulosamente su deber, ha sido diligente y ha actuado diligentemente para salvaguardar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
He participado activamente en las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa, sin ausentarse ni encomendar a otros directores que asistan a las reuniones del Consejo de Administración, he examinado cuidadosamente las reuniones y los materiales conexos, he participado activamente en los debates sobre diversos temas y he presentado propuestas razonables, he votado a favor de las propuestas pertinentes examinadas en las reuniones del Consejo de Administración y he desempeñado un papel activo en la adopción de decisiones correctas y científicas del Consejo de Administración. La convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, y las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes. Mi asistencia a las reuniones de la Junta durante el período que se examina fue la siguiente:
Calendario de las sesiones
El 13 de diciembre de 2021, en la 41ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos, se aprobó la “propuesta de solicitud de préstamos a 60.015 “
El 30 de diciembre de 2021, en la 42ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos, se acordó la “propuesta sobre la firma de acuerdos conexos y transacciones conexas”.
El 31 de diciembre de 2021, en la 43ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos, se acordó la propuesta de nombramiento del Director General Adjunto y del Director Financiero.
Situación de la opinión independiente
Fecha de publicación de la opinión independiente
30 de diciembre de 2021 los directores independientes acordaron en la 42ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones conexas
31 de diciembre de 2021 los directores independientes acordaron la 43ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la Conferencia
Situación de la Oficina sobre el terreno de la empresa
Durante mi mandato, fui al sitio de la empresa muchas veces para obtener una comprensión más profunda de la situación, seguir de cerca el Estado de funcionamiento de la empresa, y a través del teléfono y Wechat, con otros directores de la empresa, personal directivo superior y personal relacionado para mantener un estrecho contacto, comprender oportunamente el Estado de funcionamiento de la empresa. Al mismo tiempo, hacer uso de sus propias ventajas profesionales y recursos para las principales decisiones de la empresa, la gestión futura y el desarrollo de la racionalización de las opiniones y sugerencias.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios
1. Durante mi mandato, he seguido estrictamente las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de las empresas y las disposiciones sobre la gestión de los asuntos de divulgación de información, etc., para conocer oportunamente el Estado de funcionamiento diario de la empresa y los posibles riesgos de funcionamiento, supervisar y verificar la divulgación de información de la empresa, etc. Ha desempeñado activamente sus funciones como director independiente.
2. Durante mi mandato, me he centrado en las cuestiones pertinentes, como las garantías ilegales de los accionistas mayoritarios, la ocupación de fondos y el control incontrolado del Milenio de Shanghai, y he examinado estrictamente las transacciones conexas relacionadas con la quiebra y la reorganización de los accionistas mayoritarios y la reanudación del control del Milenio de Shanghai, a fin de garantizar que no se perjudiquen los intereses generales de la empresa, en particular los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
3. Durante mi mandato, estudié las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes sobre el desempeño de las funciones de los directores independientes, participé activamente en la educación y la capacitación en materia de leyes y reglamentos organizados por la Oficina de valores y valores de China y la empresa, profundicé constantemente la comprensión y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular la gobernanza empresarial y la protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores públicos, y me esforzé por mejorar mi capacidad para desempeñar sus funciones, proporcionando mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa.
Desempeño de las funciones del Comité del cuadro orgánico
Durante mi mandato como director independiente, como miembro del Comité de auditoría y del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, fui diligente y concienzudo en la prestación de asesoramiento y asesoramiento a los comités profesionales, lo que garantizó eficazmente el funcionamiento normal de los comités profesionales. Otros asuntos
El 30 de diciembre de 2021, junto con otros dos directores independientes, presenté al Presidente de la empresa la “propuesta de convocar la carta del Consejo de Administración”, cuyo contenido principal es el siguiente: propuesta de convocar el Consejo de Administración de la “propuesta de venta de derechos de ganancia de fondos ilegales y transacciones conexas a Ningbo shunnong Group Co., Ltd., Shenzhen Branch of China Eastern Asset Management Co., Ltd. O su entidad designada, Ningbo yuanzhen Investment Management Co., Ltd”. La empresa asigna gran importancia a las recomendaciones de los directores independientes y las adopta activamente. La empresa celebró la 45ª reunión del 6º Consejo de Administración y la 21ª reunión del 6º Consejo de supervisión el 12 de enero de 2022 para examinar y aprobar la propuesta anterior, y la primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebró el 28 de enero de 2022 para examinar y aprobar la propuesta anterior. Además de las propuestas anteriores, no tengo ninguna otra propuesta de convocar una Junta de directores o una junta general de accionistas; No proponer el nombramiento o la destitución de una empresa contable; No se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
En el desempeño de sus funciones de seguimiento, seguiré estudiando seriamente los conocimientos especializados pertinentes y los sistemas y documentos normativos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores, participaré activamente en la capacitación pertinente y profundizaré el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, a fin de aumentar la conciencia sobre el desempeño de sus funciones y la protección de los intereses de los inversores en general. Reforzar la capacidad de proteger los intereses de las empresas y los inversores.
Información de contacto
Correo electrónico: [email protected]. Por último, quisiera expresar mi sincero agradecimiento al Consejo de Administración, a la Junta de supervisores, al equipo de gestión y al personal conexo por su cooperación y apoyo activos y eficaces en el desempeño de mis funciones.
[no hay texto, página de firma]
[esta página no contiene texto, sino una página de firma, que se utilizará únicamente para la firma por cada director independiente del informe anual sobre la Declaración de funciones de los directores independientes para 2021.]
Director independiente: Xu Qun 28 de abril de 2022
