Código de valores: Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) abreviatura de valores: Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) número de anuncio: 2022 – 025 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la junta general anual de accionistas de 2021.
2. Convocante de la reunión: el Décimo Consejo de Administración de la empresa, tras deliberar y aprobar en la 18ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, decide convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
3. Cumplimiento de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas de cotización de acciones y estatutos, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: a partir de las 14.30 horas del 17 de junio de 2022;
Fecha y hora de la votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 3: 00 p.m. el 17 de junio de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas del 17 de junio de 2022.
5. Convocación de reuniones y votación: adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 13 de junio de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones; En la tarde del 13 de junio de 2022, al cierre del mercado de valores, todos los accionistas de acciones comunes de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en La votación, que no tiene por qué ser accionista de la empresa;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: piso 17, Torre Este, edificio Kaixuan, no. 43 Donghai West Road, distrito de Shinan, Qingdao.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre de la propuesta:
Observaciones
Código de la propuesta
Votación
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe de la Junta sobre la labor realizada
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores
3.00 informe anual 2021 y Resumen
4.00 propuesta de cuentas financieras definitivas para 2021 √
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
2. Divulgación de información
The above Proposal has been considered and adopted by the 18th meeting of the 10th Board of Directors and The 14th meeting of the 10th Board of Supervisors of the company. The detailed contents of the proposal have been published on the same day in China Securities News, the Securities Times, Shanghai Securities News and the Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio de resolución de la 18ª reunión del Décimo Consejo de Administración, el anuncio de resolución de la 14ª reunión del Décimo Consejo de supervisión y Otros anuncios pertinentes.
Método de registro de la Junta General de accionistas sobre el terreno
1. Método de registro de la Junta General de accionistas in situ: si los accionistas corporativos están representados por un representante legal en la Junta, los procedimientos de registro de la Junta se llevarán a cabo con la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada, el certificado de representante corporativo y la tarjeta de identificación personal. Si el agente autorizado está presente, el original del poder notarial de la persona jurídica y la tarjeta de identificación de los asistentes también se llevarán a cabo. Los accionistas individuales deben llevar sus propias tarjetas de identidad y tarjetas de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro de la Junta, y los agentes de los accionistas a los que se ha confiado la asistencia también deben tener el poder notarial original (para más detalles, véase el anexo 2) y la tarjeta de identidad de los asistentes; Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
2. Fecha de registro: 14 de junio de 2022 (9: 00 – 11: 30 horas; 13: 00 – 5: 00 horas). 3. Lugar de registro: piso 17, Torre Este, edificio Kaixuan, no. 43 Donghai West Road, distrito de Shinan, Qingdao.
4. Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deberán presentar los documentos originales pertinentes.
5. Información de contacto de la reunión
Contacto: Wu wentao
Tel.: 0755 – 26926508
Fax: 0755 – 26910599
Correo electrónico: [email protected].
6. Gastos de la reunión: la reunión durará medio día y los gastos de transporte, alojamiento y alojamiento de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (http: / / wltp.cn.info.com.cn.) Vota en línea. (en el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación en línea en relación con las necesidades operacionales específicas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 18ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 14ª reunión de la décima Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 29 de abril de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360038; Votación abreviada: votación Chase.
2. Rellene el dictamen de votación:
La propuesta de la reunión es una propuesta de votación no acumulativa, que se presenta con el dictamen de votación, el consentimiento, la oposición y la abstención.
3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 17 de junio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. Sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. La votación tendrá lugar del 17 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza a los representantes (unidad / persona) a asistir a la junta general anual de accionistas de Shenzhen Datong Industrial Co., Ltd. En 2021 y a ejercer el derecho de voto en su nombre.
Las instrucciones de voto delegado de mi / mi organización sobre las cuestiones concretas que se examinarán en la junta general anual de accionistas de 2021 son las siguientes:
Código de la propuesta
Derecho de contraparte
La columna marcada
Los ojos pueden votar
100 propuesta general √
1.00 informe de la Junta sobre la labor realizada
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores
3.00 informe anual 2021 y Resumen
4.00 propuesta de cuentas financieras definitivas para 2021 √
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
Nota: el agente puede / no puede votar a su propia voluntad sobre cuestiones que no se han dado instrucciones específicas.
Firma (o sello) del Fideicomisario: firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Naturaleza y número de acciones del fideicomitente: período de validez del fideicomiso:
Número de cuenta del accionista principal:
Fecha
