Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Informe anual de los directores independientes 2021
Todos los accionistas y representantes de Zhang bingsheng:
Hola, buenas.
Soy director independiente de Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) desde el 8 de febrero de 2021. Durante mi mandato, he seguido estrictamente las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen y los Estatutos de la empresa, las normas de trabajo de los directores independientes, etc. Ha cumplido concienzudamente las responsabilidades del director independiente, ha cumplido escrupulosamente su deber, ha sido diligente y ha actuado diligentemente para salvaguardar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
He participado activamente en las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa, sin ausentarse ni encomendar a otros directores que asistan a las reuniones del Consejo de Administración, he examinado cuidadosamente las reuniones y los materiales conexos, he participado activamente en los debates sobre diversos temas y he presentado propuestas razonables, he votado a favor de las propuestas pertinentes examinadas en las reuniones del Consejo de Administración y he desempeñado un papel activo en la adopción de decisiones correctas y científicas del Consejo de Administración. La convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, y las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes. Mi asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Asistencia de los directores al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
Si la asistencia in situ durante el período de que se informa es continua o no por encargo de la parte comunicante
El nombre del Director asistirá a la reunión del Consejo de Administración en forma de reunión del Consejo de Administración en ausencia del Director dos veces no asistirá personalmente a la reunión del Consejo de accionistas
Zhang bingsheng 13 5 8 0 no 3
Situación de la opinión independiente
Fecha de publicación de la opinión independiente
2021 2 consentimiento pertinente de los directores independientes en la 31ª Reunión de la Sexta Junta de Síndicos
Dictamen independiente sobre la cuestión del 19 de marzo
2021 3 consentimiento pertinente de los directores independientes en la 32ª Reunión de la Sexta Junta de Síndicos
Dictamen independiente sobre la cuestión del 14 de marzo
3 para más detalles sobre la 33ª reunión del 6º Consejo de Administración, véase la opinión independiente de la empresa sobre la cuestión del 22 de marzo de 2021.
2021 5 los directores independientes acordaron en la 36ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa
Dictamen independiente de 21 de marzo sobre cuestiones conexas
Durante el período que abarca el informe, no se produjo ninguna situación en la que los accionistas controladores y otras partes vinculadas no fueran directores independientes en relación con la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas. La declaración especial y la opinión independiente sobre la garantía externa de la empresa no perjudican los intereses de la empresa ni de todos los accionistas mediante la garantía externa.
Los directores independientes acordaron en la 37ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa
Dictamen independiente de 24 de marzo sobre cuestiones conexas
Los directores independientes acordaron en la 38ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa
Dictamen independiente de 25 de marzo sobre cuestiones conexas
202111 consentimiento pertinente del director independiente en la 39ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
Dictamen de aprobación previa y dictamen independiente sobre la cuestión del 15 de marzo
El director independiente acordó en la 40ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
Dictamen de aprobación previa y dictamen independiente del 17 de marzo
202112 consentimiento pertinente de los directores independientes en la 42ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
Dictamen de aprobación previa y dictamen independiente sobre el asunto del 30 de marzo
En la 43ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, los directores independientes acordaron
Dictamen independiente de 31 de marzo sobre cuestiones conexas
Situación de la Oficina sobre el terreno de la empresa
Durante mi mandato, fui al sitio de la empresa muchas veces para obtener una comprensión más profunda de la situación, seguir de cerca el Estado de funcionamiento de la empresa, y a través del teléfono y Wechat, con otros directores de la empresa, personal directivo superior y personal relacionado para mantener un estrecho contacto, comprender oportunamente el Estado de funcionamiento de la empresa. Al mismo tiempo, utilizar sus propias ventajas y recursos profesionales del derecho, para los litigios de las empresas en relación con el tratamiento, la adopción de decisiones sobre el cumplimiento de la ley y la gestión, el funcionamiento y el desarrollo futuros de las opiniones y recomendaciones racionales.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios
1. Durante mi mandato, cumplí estrictamente el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las normas de Shenzhen.
Las leyes y reglamentos, como las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y las disposiciones sobre la gestión de los asuntos de divulgación de información, etc., comprenden oportunamente el Estado de funcionamiento diario de la empresa y los posibles riesgos de funcionamiento, supervisan y verifican la divulgación de Información de la empresa y desempeñan activamente las funciones de director independiente.
2. Durante mi mandato, me he centrado en las cuestiones pertinentes, como las garantías ilegales de los accionistas mayoritarios, la ocupación de fondos y el control incontrolado del Milenio de Shanghai, y he examinado estrictamente las transacciones conexas relacionadas con la quiebra y la reorganización de los accionistas mayoritarios y el control de la recuperación del Milenio de Shanghai, a fin de garantizar que los intereses generales de la empresa, en particular los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios, no se vean afectados.
3. Durante mi mandato, estudié las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes sobre el desempeño de las funciones de los directores independientes, participé activamente en la educación y la capacitación en materia de leyes y reglamentos de la Oficina de valores y valores de China y la Organización de la empresa, profundicé constantemente la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular la gobernanza empresarial y la protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores públicos, y me esforzé por mejorar mi capacidad para desempeñar sus funciones y proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa.
Desempeño de las funciones del Comité del cuadro orgánico
Durante mi mandato como director independiente, como miembro del Comité de nombramientos y del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, fui diligente y concienzudo en la prestación de asesoramiento y asesoramiento a los comités profesionales, lo que garantizó eficazmente el funcionamiento normal de los comités profesionales. Otros asuntos
El 1 de junio de 2021, junto con otros dos directores independientes, emití la “Carta de supervisión de la atención” al Consejo de Administración y a la dirección de la empresa. El contenido principal de la propuesta es el siguiente: En primer lugar, después de invitar a los contables de Asia y el Pacífico a entrar en El mercado, debemos hacer hincapié en la auditoría de la autenticidad de los ingresos de explotación, los costos de explotación y los beneficios del diseño del Milenio para 2017 – 2019. Se prestará especial atención a la autenticidad y reciclabilidad de las cuentas por cobrar generadas por el diseño del Milenio para el período 2017 – 2019 y a la razonabilidad de la provisión para deudas incobrables de las cuentas por cobrar, y se comunicarán a la Junta los datos pertinentes y los procedimientos de auditoría utilizados. El Consejo de Administración y la dirección de la empresa adoptarán medidas eficaces para resolver el problema de la recuperación de las cuentas por cobrar del diseño del Milenio a fin de proteger eficazmente los intereses de todos los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa. Proponemos que, a fin de garantizar eficazmente que el compromiso de la empresa de realizar “la parte no recuperada de las cuentas por cobrar netas se compense en efectivo por el compromiso de la empresa de realizar”, la empresa pida a su asesor jurídico o a un abogado experimentado que preste servicios jurídicos especiales y proponga un plan legal y garantizado para su aplicación efectiva. Si la empresa lleva a cabo una prueba de deterioro del valor de los activos para el diseño del Milenio, contratará independientemente a la empresa de evaluación de activos y a la institución de auditoría y llevará a cabo la selección necesaria, y la empresa sólo podrá ser contratada después de haber sido examinada y aprobada por el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa. Para una comunicación eficaz entre la dirección de la empresa y el Organismo de evaluación, el Organismo de evaluación debe examinar cuidadosamente la situación real del “flujo de caja libre” de la empresa de diseño del Milenio en los tres a ños comprendidos entre 2017 y 2019 a fin de determinar si existe un deterioro del valor de los activos. La empresa determinará cuidadosamente las condiciones necesarias para que el diseño del Milenio pueda restablecer el control, incluida, entre otras cosas, la Junta de control; Nombrar al representante legal y al Presidente de la Junta; Nombrar al Director General y al Director Financiero; Enviar a un Comisionado para administrar la licencia comercial, el sello oficial de la persona jurídica y el sello financiero de la empresa; Se requiere un dividendo de diseño del Milenio para aliviar la presión financiera de la empresa. Los abogados profesionales emitirán dictámenes jurídicos profesionales sobre si el diseño del Milenio constituye un restablecimiento del control y serán aprobados por resolución del Consejo de Administración de la empresa. Después de que la empresa recupere el control del Milenio, llevará a cabo una auditoría y una evaluación generales del Milenio, y la selección y el nombramiento de las instituciones de auditoría y evaluación serán aprobados por el Comité de auditoría de la Junta de Síndicos y examinados por la Junta de Síndicos. El 30 de diciembre de 2021, junto con otros dos directores independientes, presenté al Presidente de la empresa la “propuesta de convocar la carta del Consejo de Administración”, cuyo contenido principal es el siguiente: propuesta de convocar el Consejo de Administración de la “propuesta de venta de derechos de ganancia de fondos ilegales y transacciones conexas a Ningbo shunnong Group Co., Ltd., Shenzhen Branch of China Eastern Asset Management Co., Ltd. O su entidad designada, Ningbo yuanzhen Investment Management Co., Ltd”. La empresa asigna gran importancia a las recomendaciones de los directores independientes y las adopta activamente. La empresa celebró la 45ª reunión del 6º Consejo de Administración y la 21ª reunión del 6º Consejo de supervisión el 12 de enero de 2022 para examinar y aprobar la propuesta anterior, y la primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebró el 28 de enero de 2022 para examinar y aprobar la propuesta anterior. Además de las propuestas anteriores, no tengo ninguna otra propuesta de convocar una Junta de directores o una junta general de accionistas; No proponer el nombramiento o la destitución de una empresa contable; No se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
En el desempeño de sus funciones de seguimiento, seguiré estudiando seriamente los conocimientos especializados pertinentes y los sistemas y documentos normativos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores, participaré activamente en la capacitación pertinente y profundizaré el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, a fin de aumentar la conciencia sobre el desempeño de sus funciones y la protección de los intereses de los inversores en general. Reforzar la capacidad de proteger los intereses de las empresas y los inversores.
Información de contacto
Correo electrónico: bszhang8964163.com. Por último, quisiera expresar mi sincero agradecimiento al Consejo de Administración, a la Junta de supervisores, al equipo de gestión y al personal conexo por su cooperación y apoyo activos y eficaces en el desempeño de mis funciones.
[no hay texto, página de firma]
[esta página no contiene texto, sino una página de firma, que se utilizará únicamente para la firma por cada director independiente del informe anual sobre la Declaración de funciones de los directores independientes para 2021.]
Director independiente: Zhang bingsheng 28 de abril de 2022
