Código de valores: Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) abreviatura de valores: ST surrounding Sea Bulletin No.: 2022 – 095 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “las acciones cercanas al mar”) se celebrará la junta general anual de accionistas de 2021 el 23 de mayo de 2022, y las cuestiones pertinentes se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: sexto Consejo de Administración de la empresa
3. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de los estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: lunes 23 de mayo de 2022, 14.00 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 23 de mayo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 del 23 de mayo de 2022 y las 15: 00 del 23 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Votación in situ: incluye mi propia asistencia y la autorización de otros para asistir a través de la Carta de autorización.
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Los accionistas de la sociedad votarán en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación de Internet dentro del plazo pertinente establecido en la presente circular.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. Repetición del mismo derecho de voto
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 17 de mayo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. Fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas: todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a finales de la tarde del 17 de mayo de 2022, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa (el poder notarial se detalla en el anexo II).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Witness Lawyers and Other Persons invited by the company, etc.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, piso 12, edificio Wai Hai, 1009 guangxian Road, distrito de Yinzhou, Ningbo. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 propuesta general: todas las propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 examen del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Examen del informe anual 2021 y del Resumen
3.00 examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
4.00 examen del informe sobre el presupuesto financiero 2022
5.00 examen del plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 examen de la propuesta de la empresa para 2022 a las filiales controladoras
Proyecto de ley de garantía
7.00 examen del informe anual 2022 de la empresa y sus filiales
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global por los bancos
8.00 examen de las pérdidas no compensadas hasta el total del capital social desembolsado 3 √
Un proyecto de ley
9.00 examen de la recomendación sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Caso
De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2016), cuando la Junta General de accionistas examine cuestiones importantes que afecten a los intereses de los inversores medianos y pequeños, los inversores medianos y pequeños (los inversores medianos y pequeños se refieren a otros accionistas distintos de los siguientes accionistas: 1, los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; 2, los inversores medianos y pequeños que voten por separado o en conjunto, y los resultados del recuento individual se revelarán públicamente a tiempo.
El párrafo 6 de la propuesta mencionada será aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Métodos de registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ; Registrarse por carta o fax.
Registro de accionistas corporativos: si el representante legal de los accionistas corporativos está presente, los procedimientos de registro se llevarán a cabo con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de accionistas, copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa y certificado de representante legal; Si el agente encargado está presente, el agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de valores del cliente y la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial del cliente.
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que asistan a los procedimientos de registro deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas; Si el agente encargado está presente, el agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de valores del cliente.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los documentos anteriores, y no pueden aceptar el registro telefónico. Por favor, envíe la carta al Departamento de valores del séptimo piso, no. 1009 guangxian Road, Yinzhou District, Ningbo 315103, Provincia de Zhejiang.
No es necesario registrarse para participar en la votación en línea.
2. Tiempo de registro: 18 de mayo de 2022, 9: 00 – 11: 30 am, 14: 00 – 17: 00 pm
3. Lugar de registro e información de contacto:
Securities Department, 7th Floor, no. 1009 guangxian Road, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang
Contacto: Xia shangning
Tel.: 0574 – 87911788
Fax: 0574 – 83887800
Código postal: 315103
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, véase el anexo I para los procedimientos operativos específicos de la votación en línea.
Otros asuntos
1. La duración de la reunión será de medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas o representantes de los accionistas que asistan a la reunión in situ serán sufragados por ellos mismos.
2. Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por acontecimientos repentinos e importantes, el proceso de la Junta General provisional de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
3. Datos de contacto de la reunión:
Dirección de contacto: Securities Department, 7th Floor, no. 1009 guangxian Road, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang
Contacto permanente: Xia shangning
Tel.: 0574 – 87911788
Fax: 0574 – 83887800
Código postal: 315103
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la Junta de Síndicos en su 50ª reunión
Junta Directiva Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
30 de abril de 2002
Anexo I
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: “362586”, abreviatura de votación: “votación sobre el mar”.
2. Configuración de la propuesta y votación de la opinión: la propuesta examinada en la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, y la opinión de votación es “de acuerdo”, “en contra” o “abstención”. La Junta General de accionistas establece la “propuesta general” para varias propuestas, y el Código de la propuesta correspondiente es 100. La votación de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 23 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 23 de mayo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 23 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II
Poder notarial del agente de los accionistas
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a mí (la empresa) en la junta general anual de accionistas de 2021 y a que ejerzan su derecho de voto en nombre de mí (la empresa) sobre los proyectos de ley examinados en la Junta, de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial, y a que firmen en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta.
(Nota: por favor, marque “√” en relación con el voto correspondiente; A falta de instrucciones claras, el representante podrá votar por sí mismo.
Observaciones voto
La propuesta codifica la columna marcada
Nombre de la propuesta
La columna puede votar en contra de la abstención
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 examen del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Examen del informe anual 2021 y del Resumen
3.00 examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
4.00 examen del informe sobre el presupuesto financiero 2022
5.00 examen del plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 examen de la propuesta relativa a la participación de la empresa en la sociedad Holding en 2022
Proyecto de ley de garantía de la División
7.00 examen del informe anual 2022 sobre las empresas y sus filiales
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos
8.00 examen de las pérdidas no compensadas hasta el total del capital social desembolsado
Un proyecto de ley de un tercio
9.00 examen de la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Proyecto de ley
Nombre y firma del accionista autorizado: tarjeta de identidad o negocio
