Founder Technology Group Co.Ltd(600601)
Opiniones de los directores independientes en la segunda reunión del 12º Consejo de Administración en 2022
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de valores de Shanghai y los Estatutos de la sociedad, como director independiente de Founder Technology Group Co.Ltd(600601) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), hemos leído cuidadosamente la información pertinente proporcionada por La empresa y, sobre la base de un juicio independiente individual, hemos emitido opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes de la segunda reunión del 12º Consejo de Administración de la empresa en 2022, como sigue:
1. Notas especiales y opiniones independientes sobre la garantía externa
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, hemos examinado cuidadosamente las garantías externas de las empresas durante el período que abarca el informe sobre la base de la Información proporcionada por la dirección de la empresa y el informe de auditoría emitido por la empresa contable de la reunión (Asociación General Especial): la empresa no ofrece garantías a los accionistas controladores, los controladores reales y sus partes vinculadas; Al 31 de diciembre de 2021, la garantía externa de la empresa era la garantía de la filial de control, no había violación de la garantía, la garantía total era de 1.136 millones de yuan.
Creemos que la situación de la garantía externa de la empresa es normal, el procedimiento de toma de decisiones se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, la divulgación de información es completa, el riesgo de la garantía externa se ha revelado plenamente, no hay daños a la empresa y a sus accionistas.
2. Opiniones de los directores independientes sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
La provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021 se ajusta a las normas contables para las empresas y a las normas pertinentes de la política contable de la empresa, y ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones correspondientes. Después de la provisión para el deterioro del valor de los activos, los estados financieros de la empresa pueden reflejar más equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, ayudar a proporcionar a los inversores información contable más veraz, fiable y precisa, y no perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Estamos de acuerdo en que esta provisión para el deterioro del valor de los activos se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Opiniones de los directores independientes sobre los cambios en las políticas contables
En cuanto al cambio de la política contable, a fin de dar una respuesta más precisa a la situación operacional de la empresa, la empresa tiene previsto adoptar el método de ajuste retroactivo para hacer frente a la situación real de la empresa y a las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes. El procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las disposiciones pertinentes y no perjudica los intereses de la sociedad ni de los accionistas.
4. Opiniones de los directores independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Creemos que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se ajusta a las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa y a los Estatutos de la empresa. En vista de las pérdidas de rendimiento de la empresa en 2021, y teniendo en cuenta la situación de los fondos de la empresa, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios para 2021 propuesto por el Consejo de Administración para promover el desarrollo a largo plazo de la empresa. La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Opiniones de los directores independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
La sociedad contable de shanghui (Asociación General Especial) tiene muchos años de experiencia y capacidad para prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa. Durante la auditoría de 2021, la empresa debe ser diligente y concienzuda, cumplir estrictamente las normas de Auditoría Independiente de la contabilidad registrada de China, cumplir concienzudamente sus responsabilidades y respetar escrupulosamente la ética profesional, y el informe de auditoría emitido puede reflejar la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa con precisión, veracidad y objetividad, y las conclusiones de la auditoría se ajustan a la situación real de la empresa. Acordamos seguir contratando a la sociedad contable de shanghui (Asociación General Especial) para que preste servicios de auditoría financiera y servicios de auditoría de control interno a la empresa, y presentar la propuesta mencionada a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Opiniones de los directores independientes sobre la cantidad prevista de garantía de la empresa a las filiales de control en 2021
La garantía se determina sobre la base de una previsión razonable de las necesidades de producción y funcionamiento, el flujo de caja y las necesidades de inversión de las filiales de control, de conformidad con la situación financiera de la empresa y la situación de la garantía existente. El proyecto de ley se refiere a todas las garantías de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios, estamos de acuerdo en que esta garantía se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Opiniones del director independiente sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y la autorización prevista para las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Las transacciones conexas entre la empresa y sus filiales y Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) \ Confirmamos la situación de las transacciones relacionadas con las actividades cotidianas de la empresa en 2021 y acordamos autorizar la situación de las transacciones relacionadas con las actividades cotidianas de la empresa en 2022.
El procedimiento de votación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas es legal y se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas son justas y razonables para la empresa y todos los accionistas, sin perjuicio de los intereses de la empresa y otros accionistas no vinculados.
8. Opiniones del director independiente sobre el informe de evaluación del riesgo de las operaciones financieras, como los depósitos y préstamos relacionados entre la empresa y Beijing Fangzheng Group Finance Co., Ltd.
De conformidad con el informe especial de auditoría sobre los depósitos y préstamos de Founder Technology Group Co.Ltd(600601) \ \ \ \ \ El saldo de los depósitos de la empresa en Beijing Fangzheng Group Finance Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa financiera”) es de 104000 Yuan, la cantidad de depósitos es muy pequeña y no afecta a la producción y el funcionamiento normales de la empresa. Debido a la reorganización de las empresas del Grupo, las empresas financieras se enfrentan a grandes pérdidas de activos, y los indicadores de supervisión no pueden cumplir los requisitos del artículo 34 de las medidas de gestión de las empresas financieras del Grupo de empresas. Creemos que las empresas financieras y las empresas financieras relacionadas con los depósitos y préstamos o existen ciertos riesgos, antes de que los indicadores de supervisión de las empresas financieras no cumplan los requisitos reglamentarios, no se añadirán nuevos depósitos y préstamos relacionados con las empresas financieras.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto, es la página de firma de la opinión del director independiente de la segunda reunión del 12º Consejo de Administración de fundador de la Ciencia y la tecnología en 2022)
Founder Technology Group Co.Ltd(600601)
Director independiente
Wang Shirley Liu Jian Wu Wu Qing
28 de abril de 2022
