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Informe anual de los directores independientes 2021
De conformidad con las disposiciones y los requisitos de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los directores independientes de las empresas deben cumplir seriamente sus obligaciones de buena fe y diligencia con las empresas que cotizan en bolsa y todos los accionistas, esforzarse por desempeñar el papel profesional de los directores independientes, promover activamente la mejora continua de la estructura de gobernanza empresarial y proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe sobre la labor realizada en 2021 es el siguiente:
Información básica sobre los directores independientes
1. Antecedentes personales, antecedentes profesionales y trabajo a tiempo parcial
Ms. Shirley Wang, Associate Professor, Ph.D. in Management, member of the CPC, currently Teaching in the leadership and Organization Management Department of the School of Economics and Management of Tsinghua University, engaged in Human Resources and Organization Management Teaching and Research.
Mr. Liu Jian, currently Chairman of Beijing jingguan cultural media Co., Ltd. Ha enseñado en la Universidad de comercio exterior y economía, y ha sido miembro del Comité Editorial del China Business Times, Director Adjunto del Centro de noticias y director independiente.
Mr. Wu Wu Qing, Ph.D. in Management, currently Independent Director of henglun Medical Science and Technology Co., Ltd., Associate Professor and Ph.D. Supervisor of Accounting Department of Business School of Renmin University of China. Desde 2009, ha participado en el Departamento de contabilidad de la escuela de Negocios de la Universidad Renmin de China y ha participado en la enseñanza y la investigación en esferas conexas como la contabilidad, las finanzas, la econometría y el análisis de datos empresariales.
2. Si existen circunstancias que afecten a la independencia
Los directores independientes de la sociedad, sus familiares inmediatos y las principales relaciones sociales no ocupan puestos en la sociedad ni en sus empresas afiliadas, ni poseen directa o indirectamente más del 1% de las acciones emitidas de la sociedad, ni son accionistas de personas físicas entre los diez principales accionistas de la sociedad, ni ocupan puestos en las unidades de accionistas que posean directa o indirectamente más del 5% de las acciones emitidas de la sociedad o en las cinco unidades de accionistas principales de la sociedad.
Tampoco se han obtenido beneficios adicionales no revelados de la empresa ni de sus principales accionistas ni de las instituciones y personas interesadas.
Por lo tanto, los directores independientes de la empresa no tienen ninguna influencia en la independencia.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
En 2021, la empresa celebró un total de seis reuniones del Consejo de Administración, seis reuniones del Comité de auditoría del Consejo de Administración y una reunión del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración. Los directores independientes de la empresa asistieron personalmente a las reuniones durante el período de servicio, y no hubo dos reuniones consecutivas en las que no participaron personalmente. Y emitió una opinión independiente. En 2021, la empresa celebró dos reuniones generales de accionistas.
En el desempeño de sus funciones, los directores independientes de la empresa conceden gran importancia a la investigación sobre el terreno, se comunican seriamente con el personal directivo superior de la empresa, investigan cuestiones importantes de la empresa y realizan visitas sobre el terreno, reciben el apoyo efectivo del personal pertinente de la empresa, en cooperación con la empresa, los directores independientes utilizan sus conocimientos profesionales para expresar sus opiniones y sugerencias.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
1. Transacciones con partes vinculadas
La empresa lleva a cabo las transacciones con partes vinculadas de conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 5 – negociación y transacciones con partes vinculadas y el sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas de la empresa. Cuando la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración examinen las transacciones conexas, el procedimiento de votación se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes. Todas las transacciones con partes vinculadas se rigen por los principios de equidad, equidad y buena fe, que se ajustan a los intereses de la empresa y de todos los accionistas y no infringen los derechos e intereses de los accionistas minoritarios.
2. Garantía externa y ocupación de fondos
El examen y la aplicación de la garantía externa de la empresa en 2021 se ajustan a las leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como a las disposiciones de los Estatutos de la empresa. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía fondos ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas.
3. Utilización de los fondos recaudados
En 2021, la empresa no recaudó fondos ni utilizó fondos recaudados en períodos anteriores hasta el período en curso.
4. Nombramiento y remuneración del personal directivo superior
No hay nominación de personal directivo superior en 2021.
La remuneración del personal directivo superior de la empresa se paga de acuerdo con el objetivo anual y la evaluación, la remuneración del personal directivo superior está vinculada al desempeño de la empresa, y la remuneración del personal directivo superior es adecuada para el cumplimiento.
5. Información sobre la previsión del desempeño y la presentación de informes sobre el desempeño
El 29 de enero de 2021, la empresa publicó el anuncio de pérdidas anticipadas de Fangzheng Science & Technology 2020. Según el cálculo preliminar del Departamento de Finanzas, se prevé que el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2020 se producirá continuamente en comparación con el mismo período del año anterior, y Se prevé que el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2020 sea de unos – 950 millones de yuan. Se espera que el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes sea de unos – 980 millones de yuan.
6. Nombramiento de una empresa contable
En 2021, la empresa siguió contratando a la empresa de contabilidad de shanghui (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa. En el proceso de prestación de servicios de auditoría a la empresa, la Organización ha seguido las normas de práctica de independencia, objetividad e imparcialidad y ha completado bien la labor anual de auditoría.
6. Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
En vista de la pérdida de rendimiento de la empresa en 2020 y del valor negativo de los beneficios no distribuidos de la empresa matriz al final del período, la empresa no distribuirá los beneficios en 2020, ni transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social y otras formas de distribución.
7. Cumplimiento de los compromisos de la empresa y sus accionistas
Durante el período que abarca el informe, la empresa y sus accionistas cumplieron estrictamente sus compromisos, sin que la empresa, los accionistas controladores, los controladores reales y otros accionistas violaran sus compromisos.
8. Aplicación de la divulgación de información
De conformidad con las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de valores de Shanghai y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones del sistema de gestión de la divulgación de información de las empresas, la empresa ha divulgado oportunamente, de manera justa y precisa La información sobre acontecimientos importantes de las empresas que cumplen los requisitos de divulgación, a fin de proteger los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas, acreedores y otras partes interesadas. En 2021, la empresa publicó 4 informes periódicos y 63 anuncios temporales. 9. Aplicación de los controles internos
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el director independiente de la empresa verifica el control interno actual de la empresa y examina el informe de evaluación del control interno de la empresa. La construcción del control interno de la empresa se ajusta a las normas básicas de control interno de la empresa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de los documentos normativos, refleja verdadera y exactamente la situación actual del control interno de la empresa y no tiene defectos importantes.
10. Funcionamiento de la Junta y de sus comités especializados subsidiarios
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa y sus comités especiales subordinados funcionarán de conformidad con los estatutos y las normas pertinentes del Consejo de Administración.
Durante el período que abarca el informe, cada Comité Especial dependiente del Consejo de Administración examinó el informe anual de auditoría de la empresa, las transacciones conexas y el sistema de control interno, y presentó sus opiniones al Consejo de Administración.
Evaluación y recomendaciones generales
En 2021, el director independiente de la empresa cumplirá concienzudamente las responsabilidades del director independiente, asistirá a las reuniones a tiempo, examinará cuidadosamente la información y los datos proporcionados por la empresa antes de la adopción de decisiones del Consejo de Administración, y consultará oportunamente a la dirección de la empresa. El director independiente de la empresa considera que la empresa tiene una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta y un sistema de control interno, y que el Director y el personal directivo superior de la empresa pueden actuar con la debida diligencia sin violar las leyes, reglamentos, estatutos, resoluciones de la Junta General de accionistas o perjudicar los intereses de La empresa. Las transacciones entre empresas y partes vinculadas pueden seguir los principios de apertura, equidad y equidad, de acuerdo con el precio de mercado, sin perjuicio de los intereses de la empresa; La divulgación de información financiera de la empresa refleja verdadera y exactamente la situación de los activos y los resultados de las operaciones de la empresa durante el período que abarca el informe; El actual sistema de control interno de la empresa es más perfecto.
En el proceso de desarrollo futuro de la empresa, el director independiente de la empresa seguirá en el espíritu de buena fe y diligencia, estudiará seriamente las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes, combinará sus propias ventajas profesionales, cumplirá fielmente las obligaciones del director independiente, promoverá el funcionamiento normal de la empresa, protegerá eficazmente los intereses generales de La empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, sólo la página de firma del informe anual 2021 del director independiente)
Wang Shirley Liu Jian Wu Wu Qing
28 de abril de 2022
