Informe del director independiente sobre
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa (revisadas en enero de 2022), los Estatutos de las empresas y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones de los documentos normativos, como directores independientes de Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) (en adelante, “la empresa”), de manera responsable ante la empresa y los accionistas, de conformidad con el principio de la búsqueda de la verdad a partir de los hechos, Tras un examen cuidadoso de las cuestiones pertinentes examinadas en la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa y sobre la base de un juicio independiente, se emitieron las siguientes opiniones independientes: 1. Opiniones independientes sobre la propuesta de plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El director independiente considera que el Consejo de Administración de la empresa ha considerado cuidadosamente la situación actual de las operaciones y las necesidades de capital de la empresa, ha equilibrado las necesidades de capital actuales y futuras de la empresa, ha tenido en cuenta los intereses inmediatos y a largo plazo de los accionistas y ha utilizado los beneficios no distribuidos restantes al final del año para la expansión de los pedidos y la inversión en los costos de las operaciones. El plan tiene en cuenta la situación actual del desarrollo y la capacidad de gestión sostenible de la empresa, lo que ayudará a la empresa a ampliar y fortalecer el negocio principal, sobre la base de la ampliación de la escala de producción y el aumento de la cuota de mercado, mejorar aún más la calidad de los productos y la capacidad de I + D, mejorar la posición de la industria de la empresa, informar mejor a los inversores. El proyecto de ley ha cumplido los procedimientos de examen necesarios y se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las directrices sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai y los Estatutos de las empresas. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen. Dictamen independiente sobre la propuesta de renovación del nombramiento de la entidad de auditoría de 2022 por la empresa y de presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a decidir su remuneración
Tianzhi International Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the qualification of Auditing Business related to Securities and Futures, has the experience and ability to provide financial Auditing and Internal Control Auditing Services for listed companies, and can meet the requirements of Financial Auditing and Internal Control auditing of the company in 2022. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, ha cumplido con diligencia y diligencia las tareas encomendadas por la empresa, como la auditoría de los informes anuales, y ha guiado y normalizado la gestión financiera y la gestión del control interno de la empresa. En vista de lo que antecede, acordamos renovar el nombramiento de Tianzhi International Accountants firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa para 2022 por un período de un a ño, y pedimos a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a determinar cuestiones concretas como la remuneración de los auditores de la empresa. Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
El depósito y el uso real de los fondos recaudados por las empresas se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc., y no entran en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de fondos recaudados, y los No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el plan. Opiniones independientes sobre la propuesta de confirmación de la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa
La evaluación y el pago de la remuneración de los directores y el personal directivo superior de la empresa en 2021 se llevarán a cabo estrictamente de conformidad con las medidas de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes y con La situación real de la empresa. En vista de lo anterior, no tenemos objeciones a la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen. Opiniones independientes sobre la propuesta de confirmación de la remuneración de los directores independientes
La Junta confirmó que la remuneración de los directores independientes en 2021 era de 94.300 Yuan antes de impuestos. Creemos que este nivel de remuneración se ajusta al nivel de remuneración de la industria en la que se encuentra la empresa, puede dar pleno juego y movilizar el entusiasmo y la creatividad de los directores independientes, mejorar la eficiencia de la gestión empresarial y el nivel de gestión. En vista de lo anterior, estamos de acuerdo con la propuesta y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
La empresa utiliza parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo durante un período no superior a 12 meses, que se limita a la producción y el funcionamiento relacionados con el negocio principal. El procedimiento de examen y aprobación de la reposición temporal de los fondos de liquidez mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, no afectará al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y ayudará a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y a reducir los gastos financieros de la empresa. El uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos no tiene ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados, en interés de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas, todos los directores independientes están de acuerdo con este arreglo y están de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen. Opiniones independientes sobre el proyecto de ley relativo a la elección de un nuevo Consejo de Administración
1. Mr. Rong Junlin, Mr. Rong Qing, Mr. Lu Aihua and Mr. Rong yuyan are candidates to the Third Board of Directors of the company; La Sra. Cui guangcan, el Sr. Zhu anda y el Sr. Qiao Junhai fueron nombrados directores independientes de la tercera Junta Directiva de la empresa. El procedimiento de nombramiento se ajustará a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
2. Tras el examen y la verificación, no se ha encontrado ninguna de las personas mencionadas que no puedan actuar como directores de empresas de conformidad con el artículo 147 de la Ley de sociedades, ni se ha determinado que la c
3. Acordar presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Director independiente: Cui guangcan, Yang songxin y Zhu anda no tienen texto en la página del Japón de 29 de abril de 2022, que es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión de la segunda Junta de Síndicos.
Cui guangcan Yang songxin
Juanda
