Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 2021
Informe del director independiente
Abril 2022
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
Informe anual de los directores independientes 2021
(director independiente: Cui guangcan)
Como director independiente de Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en estricta conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes, durante el desempeño de nuestras funciones, participamos fielmente en las reuniones del Consejo de Administración y de los comités especiales y desempeñamos activamente nuestras funciones. Tomar decisiones independientes y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe sobre la labor realizada en 2021 es el siguiente:
Información básica sobre los directores independientes
Antecedentes personales, antecedentes profesionales y trabajo a tiempo parcial
Cui guangcan: Cui guangcan, nacido en 1970, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero; Estudios de doctorado; CPA of China Non – practitioned Member. De 2000 a 2003, estudió economía en la Universidad Normal de China Oriental y obtuvo una maestría. De 2003 a 2006, estudió finanzas en la Universidad de Finanzas y economía de Shanghái y obtuvo su doctorado. De 2006 a 2008, trabajó en el Instituto de Ciencias inmobiliarias de Shanghai como Director Adjunto del Instituto de economía. Desde 2009, trabaja en la Universidad Normal de Shanghái y es profesor en la escuela de negocios. Desde agosto de 2020, ha sido director independiente de Shanghai Storage & Financial TESTING TECHNOLOGY Co., Ltd.
(ⅱ) si existen circunstancias que afecten a la independencia
Como director independiente actual de la empresa, no tengo ninguna relación con la empresa o el accionista mayoritario de la empresa y el controlador real de la empresa, no poseo acciones de la empresa, no tengo ningún servicio de asesoramiento financiero, jurídico, de gestión, técnico, etc. para la empresa o sus empresas afiliadas, y no tengo Ningún otro beneficio adicional no revelado de la empresa y sus accionistas principales u organizaciones y personas interesadas. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
En 2021, fui diligente en el desempeño de mis funciones y participé activamente en el Consejo de Administración y los comités especiales de la empresa. Antes de asistir a la reunión, tengo una comprensión completa de cada proyecto de ley, Leo cuidadosamente el material de la reunión, y entiendo la situación relacionada con el proyecto de ley al personal directivo superior y a los intermediarios pertinentes de la empresa, participo activamente en el debate de la reunión, promoviendo la Ciencia y la eficacia de Las resoluciones del Consejo de Administración y los comités pertinentes.
Con el fin de comprender mejor la situación de la industria, estoy muy preocupado por la situación de la industria y la tendencia al desarrollo; Participar activamente en la formación organizada por la empresa y el organismo regulador y escuchar la información de la empresa; Fortalecer la comunicación con el personal directivo de diferentes niveles para comprender el funcionamiento de la empresa; Sobre la base de la experiencia práctica y de la experiencia profesional, se formulan sugerencias y sugerencias constructivas orientadas hacia el futuro sobre la estrategia de desarrollo de la empresa y la gestión de los riesgos de control interno, que desempeñan un papel importante en la adopción de decisiones del Consejo de Administración.
Como director independiente, defiendo los derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Después de una profunda comprensión y un debate cuidadoso, todos los proyectos de ley que requieren la opinión independiente de los directores independientes están de acuerdo con los proyectos de ley pertinentes de la empresa.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
Transacciones con partes vinculadas
En 2021, no hubo transacciones con partes vinculadas durante el período que abarca el informe.
Garantía externa y ocupación de fondos
En 2021, Revisé la garantía externa de la empresa y la ocupación de fondos, no hay garantía externa y ocupación de fondos durante el período de que se informa.
Iii) Aplicación del control interno
De acuerdo con las normas básicas de control interno de las empresas, las directrices de control interno de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai y otros documentos normativos, he escuchado la labor de control interno de la empresa, creo que la empresa está estableciendo activamente un sistema eficaz de control interno de conformidad con el sistema de normas de control interno de las empresas y los requisitos de las disposiciones pertinentes y mejorando activamente. Durante el período que se examina no hubo deficiencias importantes en el control interno de la presentación de informes financieros.
Remuneración de los directores y altos directivos
La remuneración pagada por la empresa a los directores y al personal directivo superior se basa en el nivel de remuneración de la industria y la escala de la empresa y en la situación real de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas. La cantidad y el procedimiento de pago de la remuneración de la sociedad se ajustarán a las normas y reglamentos de los Estatutos de la sociedad.
Empleo de empresas de contabilidad
Durante el período que abarca el informe, la empresa sustituyó a los órganos de auditoría anual y a los órganos de auditoría de control interno. He emitido una opinión independiente sobre el nombramiento de la Organización de auditoría de la empresa en 2022, y creo que Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) tiene una rica experiencia y capacidad para prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa y puede cumplir los requisitos de auditoría financiera y auditoría de control interno de la empresa en 2022. Por consiguiente, se acordó seguir nombrando a la sociedad internacional de contadores públicos certificados (Asociación General Especial) como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa para 2022.
Cumplimiento de los compromisos de la sociedad y sus accionistas
Durante el período que abarca el informe, instamos a la empresa a que, de conformidad con las notificaciones y los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, examine cuidadosamente el cumplimiento de los compromisos de los accionistas, las partes vinculadas y la propia empresa, y no se detecte ninguna violación del cumplimiento de los compromisos.
Funcionamiento de la Junta de Síndicos y de sus comités especializados subsidiarios
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa y sus comités subsidiarios trabajarán de manera ordenada. Cumplimos nuestras responsabilidades concienzudamente y promovimos activamente el buen desarrollo del trabajo relacionado con la empresa. La Junta de Síndicos y sus comités especiales subordinados han examinado las cuestiones relacionadas con sus respectivas esferas de competencia en estricta conformidad con sus respectivas responsabilidades y normas de funcionamiento. Como director independiente, asistí a las reuniones del Consejo de Administración y de los comités especiales pertinentes, participé activamente en los debates y expresé mis opiniones para promover la Ciencia y la eficacia de la adopción de decisiones del Consejo de Administración.
Después de asumir sus funciones, la empresa celebró cinco reuniones de la Junta Directiva y una junta general de accionistas durante el período que abarca el informe. Mi asistencia fue la siguiente:
Nombre del director independiente
Número de reuniones de la Junta General de accionistas
Cui guangchan 5 5 0 0 1
Evaluación y recomendaciones generales
En el desempeño de mis funciones en 2021, de conformidad con el principio de buena fe y diligencia, con una actitud responsable hacia todos los accionistas, en estricta conformidad con todas las leyes y reglamentos y los requisitos de los Estatutos de la sociedad, cumplí las obligaciones del director independiente, desempeñé el papel de director independiente, promoví eficazmente El nivel de adopción de decisiones científicas del Consejo de Administración y los comités especiales del Consejo de Administración y reforzé aún más el director independiente: Cui guangcan, 29 de abril de 2022
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
Informe anual de los directores independientes 2021
(director independiente: Zhu anda)
Como director independiente de Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en estricta conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes, durante el desempeño de nuestras funciones, participamos fielmente en las reuniones del Consejo de Administración y de los comités especiales y desempeñamos activamente nuestras funciones. Tomar decisiones independientes y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El informe sobre la labor realizada en 2021 es el siguiente:
Información básica sobre los directores independientes
Antecedentes personales, antecedentes profesionales y trabajo a tiempo parcial
Zhu anda: Zhu anda estudió gestión marina en el Instituto de transporte marítimo de Shanghai de 1975 a 1978. De 1987 a 1988, estudió ingeniería de sistemas en el Instituto de mecánica de Shanghai. De 1978 a 1984 se desempeñó como Consejero y Director de oficina en el Departamento de ingeniería marina del Instituto de transporte marítimo de Shanghai. De 1985 a 1994 fue Director Adjunto de la Oficina del Presidente del Instituto de transporte marítimo de Shanghai. De 1995 a 1996 fue Director de la División de Industria y gestión de activos del Instituto de transporte marítimo de Shanghai. De 1997 a 2000 fue Director General de Shanghai yuhai Shipping Company (representante legal); De 2001 a 2007 se desempeñó como Secretario y Director Adjunto de la rama general del partido en el Centro de gestión de empresas educativas de Shanghai. De 2008 a 2014, fue Presidente (representante legal) de Shanghai University Technology brokerage Co., Ltd. Desde 2014 hasta la fecha en Shanghai zhangjiang University Collaborative Innovation Research Institute, como Presidente (representante legal); Desde agosto de 2020, ha sido director independiente de Shanghai Storage & Financial TESTING TECHNOLOGY Co., Ltd.
(ⅱ) si existen circunstancias que afecten a la independencia
Como director independiente actual de la empresa, no tengo ninguna relación con la empresa o el accionista mayoritario de la empresa y el controlador real de la empresa, no poseo acciones de la empresa, no tengo ningún servicio de asesoramiento financiero, jurídico, de gestión, técnico, etc. para la empresa o sus empresas afiliadas, y no tengo Ningún otro beneficio adicional no revelado de la empresa y sus accionistas principales u organizaciones y personas interesadas. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores.
En 2021, fui diligente en el desempeño de mis funciones y participé activamente en el Consejo de Administración y los comités especiales de la empresa. Antes de asistir a la reunión, tengo una comprensión completa de cada proyecto de ley, Leo cuidadosamente el material de la reunión, y entiendo la situación relacionada con el proyecto de ley al personal directivo superior y a los intermediarios pertinentes de la empresa, participo activamente en el debate de la reunión, promoviendo la Ciencia y la eficacia de Las resoluciones del Consejo de Administración y los comités pertinentes.
Con el fin de comprender mejor la situación de la industria, estoy muy preocupado por la situación de la industria y la tendencia al desarrollo; Participar activamente en la formación organizada por la empresa y el organismo regulador y escuchar la información de la empresa; Fortalecer la comunicación con el personal directivo de diferentes niveles para comprender el funcionamiento de la empresa; Sobre la base de la experiencia práctica y de la experiencia profesional, se formulan sugerencias y sugerencias constructivas orientadas hacia el futuro sobre la estrategia de desarrollo de la empresa y la gestión de los riesgos de control interno, que desempeñan un papel importante en la adopción de decisiones del Consejo de Administración.
Como director independiente, defiendo los derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Después de una profunda comprensión y un debate cuidadoso, todos los proyectos de ley que requieren la opinión independiente de los directores independientes están de acuerdo con los proyectos de ley pertinentes de la empresa.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
Transacciones con partes vinculadas
En 2021, no hubo transacciones con partes vinculadas durante el período que abarca el informe.
Garantía externa y ocupación de fondos
En 2021, Revisé la garantía externa de la empresa y la ocupación de fondos, no hay garantía externa y ocupación de fondos durante el período de que se informa.
Iii) Aplicación del control interno
De acuerdo con las normas básicas de control interno de las empresas, las directrices de control interno de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai y otros documentos normativos, he escuchado la labor de control interno de la empresa, creo que la empresa está estableciendo activamente un sistema eficaz de control interno de conformidad con el sistema de normas de control interno de las empresas y los requisitos de las disposiciones pertinentes y mejorando activamente. Durante el período que se examina no hubo deficiencias importantes en el control interno de la presentación de informes financieros.
Remuneración de los directores y altos directivos
La remuneración pagada por la empresa a los directores y al personal directivo superior se basa en el nivel de remuneración de la industria y la escala de la empresa y en la situación real de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas. La cantidad y el procedimiento de pago de la remuneración de la sociedad se ajustarán a las normas y reglamentos de los Estatutos de la sociedad.
Empleo de empresas de contabilidad
Durante el período que abarca el informe, la empresa sustituyó a los órganos de auditoría anual y a los órganos de auditoría de control interno. He emitido una opinión independiente sobre el nombramiento de la Organización de auditoría de la empresa en 2022, y creo que Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) tiene una rica experiencia y capacidad para prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa y puede cumplir los requisitos de auditoría financiera y auditoría de control interno de la empresa en 2022. Por consiguiente, se acordó seguir nombrando a la sociedad internacional de contadores públicos certificados (Asociación General Especial) como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa para 2022.
Cumplimiento de los compromisos de la sociedad y sus accionistas
Durante el período que abarca el informe, instamos a la empresa a que, de conformidad con las notificaciones y los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, examine cuidadosamente el cumplimiento de los compromisos de los accionistas, las partes vinculadas y la propia empresa, y no se detecte ninguna violación del cumplimiento de los compromisos.
Funcionamiento de la Junta de Síndicos y de sus comités especializados subsidiarios
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa y sus comités subsidiarios trabajarán de manera ordenada. Cumplimos nuestras responsabilidades concienzudamente y promovimos activamente el buen desarrollo del trabajo relacionado con la empresa. La Junta de Síndicos y sus comités especiales subordinados han examinado las cuestiones relacionadas con sus respectivas esferas de competencia en estricta conformidad con sus respectivas responsabilidades y normas de funcionamiento. Como director independiente, asistí a las reuniones del Consejo de Administración y de los comités especiales pertinentes, participé activamente en los debates y expresé mis opiniones para promover la Ciencia y la eficacia de la adopción de decisiones del Consejo de Administración.
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró cinco reuniones del Consejo de Administración y una junta general de accionistas. Mi asistencia fue la siguiente:
Participación de directores independientes en la Junta General de accionistas
Asistencia al Consejo de Administración asistencia personal asistencia autorizada asistencia ausente asistencia a la Junta General de accionistas
Juanda 5 5 0 0 1
Evaluación y recomendaciones generales
En el ejercicio de mis funciones en 2021, de conformidad con el principio de buena fe y diligencia, con una actitud responsable hacia todos los accionistas, en estricta conformidad con todas las leyes y reglamentos y los requisitos de los estatutos, cumpliré las obligaciones de los directores independientes y desempeñaré el papel de los directores independientes.
