Código de valores: Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) abreviatura de valores: Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) número de anuncio: 2022 – 027 Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El mandato del segundo Consejo de Administración y del Consejo de Supervisión ha expirado. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, la sociedad llevará a cabo la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores de la siguiente manera:
Elección del nuevo período de sesiones de la Junta
De conformidad con los estatutos, el Consejo de Administración de la empresa está integrado por siete directores, de los cuales tres son independientes. Tras el examen de las calificaciones de los candidatos por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa y su examen y aprobación en la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 29 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa nombra a los candidatos a Director de la siguiente manera:
1. Nominar al Sr. Rong Junlin, al Sr. Rong Qing, al Sr. Lu Aihua y al Sr. Rong yuyan como candidatos a la tercera Junta Directiva de la empresa (Director no independiente, curriculum vitae adjunto).
2. Nombrar a la Sra. Cui guangcan, el Sr. Zhu anda y el Sr. Qiao Junhai como candidatos a directores independientes para el tercer período de sesiones de la Junta de la empresa (se adjunta el currículum vitae).
La empresa ha presentado a la bolsa de Shanghai la información pertinente sobre los candidatos a directores independientes de conformidad con las normas, y la calificación y la independencia de los candidatos a directores independientes han sido aprobadas por la bolsa de Shanghai sin objeciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas:
1. Mr. Rong Junlin, Mr. Rong Qing, Mr. Lu Aihua and Mr. Rong yuyan are candidates to the Third Board of Directors of the company; La Sra. Cui guangcan, el Sr. Zhu anda y el Sr. Qiao Junhai fueron nombrados directores independientes de la tercera Junta Directiva de la empresa. El procedimiento de nombramiento se ajustará a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
En el caso de los directores de empresas, no se ha determinado que la c
3. Acordar presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Elección de la Junta de supervisores
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, la Junta de supervisores de la sociedad está integrada por tres supervisores, de los cuales dos representan a los accionistas y uno a los empleados.
La compañía convocó la 18ª Reunión de la segunda Junta de supervisores el 29 de abril de 2022, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores, y la Junta de supervisores acordó nombrar al Sr. Wang lianglong y al Sr. Yu zonghua como los candidatos a la tercera Junta de supervisores (curriculum vitae adjunto). Los supervisores representativos de los trabajadores serán elegidos por el Congreso de los trabajadores de la empresa.
El proyecto de ley sobre la elección de los directores y supervisores debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y votación mediante votación acumulativa.
Otras notas informativas
The above – mentioned candidates to Directors and Supervisors do not have the circumstances that are not allowed to act as Directors and Supervisors of companies as stipulated in the Corporate Law and the articles of Association, have not been subjected to Administrative penalty of c
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración y del Consejo de supervisión de la empresa, el segundo Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa seguirán desempeñando sus funciones hasta que la junta general anual de accionistas de la empresa elija a los candidatos para el nuevo Consejo de Administración y el Consejo de supervisión. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
Anexo 30 de abril de 2022:
1. Mr. Rong Junlin
Nacido en 1960, varón, de nacionalidad china, con residencia permanente en Singapur; Licenciatura universitaria. Mr. Rong Junlin was studied in Ship Automation major of Shanghai Maritime University from 1978 to 1982, with a Bachelor degree; De 1982 a 1991 trabajó en la Autoridad Portuaria de Yantai y ocupó el cargo de oficial de sección; Trabajó en tianyong (Singapur) de 1991 a 1996; De 1996 a 2016, ocupó el cargo de Director Ejecutivo, Director General y Presidente de tianyong Limited. Actualmente es Presidente y Director General de tiananjin, Director Ejecutivo de Shanghai tianke, Presidente de tiananji, Director Ejecutivo de Yueyang tianan, Director Ejecutivo de weiyu Aviation, Director Ejecutivo y Director General de Taicang tianyong, Presidente de Tianrui Testing, Director del Grupo TIG y Director Ejecutivo de Mingjia Investment.
2. Mr. Rong Qing
Nacido en 1989, varón, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero; Maestría. Mr. Rong Qing was a Bachelor degree from 2008 to 2012 at Purdue University. De 2012 a 2014, estudió en la Universidad de Wisconsin y obtuvo su maestría. De 2015 a 2016 trabajó como ingeniero de calidad en Caterpillar Inc. Desde 2016, ha trabajado en tianyong Co., Ltd. Como ingeniero de I + D y actualmente es Director de la empresa.
3. Ms. Lu Aihua
Nacido en 1972, mujer, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero; Licenciatura universitaria. La Sra. Lu Aihua estudió en el Departamento de instrumentos de precisión del Instituto de tecnología de Xi ‘an de 1992 a 1996 y obtuvo su licenciatura. De 1996 a 1998 fue profesor en la primera escuela profesional del distrito de Dagang de Tianjin. Desde 1998, ha ocupado el cargo de Director del Departamento de tecnología de tianyong Co., Ltd. Y actualmente es Director, Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración. 4. Ms. Rong yuyan
Nacido en 1985, mujer, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, licenciatura. Ha sido Director de cuentas y Director de rutas de Shanghai fanyu International Freight Forwarding Co., Ltd. Y Director de exportación de Shanghai xunhui Freight Forwarding Co., Ltd. 2013 – 2020 Director del Departamento de inversión y construcción de tiananji (Shanghai) Engineering Technology Co., Ltd. Desde 2020 hasta la fecha, trabaja en la Oficina del Director General.
5. Mr. Cui guangcan
Nacido en 1970, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero; Estudios de doctorado; CPA of China Non – practitioned Member. De 2000 a 2003, estudió economía en la Universidad Normal de China Oriental y obtuvo una maestría. De 2003 a 2006, estudió finanzas en la Universidad de Finanzas y economía de Shanghái y obtuvo su doctorado. De 2006 a 2008, trabajó en el Instituto de Ciencias inmobiliarias de Shanghai como Director Adjunto del Instituto de economía. Desde 2009, trabaja en la Universidad Normal de Shanghái y es profesor en la escuela de negocios.
Director independiente desde el 20 de noviembre de 2019. En agosto de 2020, se desempeñó como director independiente de Shanghai Storage & Financial TESTING TECHNOLOGY Co., Ltd.
6. Sr. Jouanda
Nacido en 1952, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, con título universitario. De 1975 a 1978, se especializó en gestión marina en el Instituto de transporte marítimo de Shanghai. De 1987 a 1988, estudió ingeniería de sistemas en el Instituto de mecánica de Shanghai. De 1978 a 1984 se desempeñó como Consejero y Director de oficina en el Departamento de ingeniería marina del Instituto de transporte marítimo de Shanghai. De 1985 a 1994 fue Director Adjunto de la Oficina del Presidente del Instituto de transporte marítimo de Shanghai. De 1995 a 1996 fue Director de la División de Industria y gestión de activos del Instituto de transporte marítimo de Shanghai. De 1997 a 2000 fue Director General de Shanghai yuhai Shipping Company (representante legal); De 2001 a 2007 se desempeñó como Secretario y Director Adjunto de la rama general del partido en el Centro de gestión de empresas educativas de Shanghai. De 2008 a 2014, fue Presidente (representante legal) de Shanghai University Technology brokerage Co., Ltd. Desde 2014 hasta la fecha en Shanghai zhangjiang University Collaborative Innovation Research Institute, como Presidente (representante legal). Director independiente desde el 12 de marzo de 2019.
7. Mr. Qiao Junhai
Nacido en 1957, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, con título universitario. Sirvió en la fuerza de aterrizaje naval de diciembre de 1976 a abril de 2005, sirviendo como soldado, Jefe de pelotón, Comandante de la compañía, capitán (Batallón), capitán (Regimiento), Jefe de Estado Mayor de la División (Secretario del Comité del Partido del cuartel general, Secretario del Comité del partido de las fuerzas directamente bajo el mando), Jefe Adjunto del Destacamento (División) y Jefe Adjunto de la Primera División de infantería del primer grupo de la región militar de Nanjing. Ha sido Secretario y Director del Grupo del partido y Director de la Oficina de Deportes del distrito de Nanhui de Shanghai, miembro del Comité político y jurídico del Comité del distrito de Nanhui de Shanghai, Secretario Adjunto, Secretario General y Director de la Oficina de gestión integral del Distrito, Secretario del Comité del partido y Director Adjunto de la Oficina del Comité de gestión integral de la seguridad social, miembro del Comité Disciplinario del distrito de Pudong de Shanghai, Secretario del Comité del partido y Director Adjunto de la Oficina de gestión integral del Comité político y jurídico del Comité del distrito de Pudong de Shanghai. De abril de 2014 a mayo de 2019, fue Presidente de la Junta de supervisores.
8. Sr. Wang lianglong
Nacido en 1962, varón, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero; Título universitario. Wang lianglong fue empleado como electricista y técnico en el taller de energía de vehículos Tongling del Ministerio de ferrocarriles entre 1998 y 1998. Desde 1998, tianyong Co., Ltd. Ha trabajado como Director de proyecto y Presidente de la Junta de supervisores.
9. Mr. Yu zonghua
Nacido en 1973, varón, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero; Licenciatura universitaria. Mr. Yu zonghua was studied in the Welding Technology and Equipment major of Wuhan University of Technology from 1992 to 1996, obtained a Bachelor degree, from 1996 to 2003, served as a Engineer in Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006)
