Código de valores: Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) valores abreviados: Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) número de anuncio: 2022 – 028
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 26 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 26 de mayo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Shanghai Jiading District waigang Town Huixian Road 500 Company Meeting Room (5) Network vote System, START and End date and vote time.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 26 de mayo de 2022
Hasta el 26 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el “Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022 y su presentación a los accionistas
Proyecto de ley por el que la Asamblea General autoriza al Consejo de Administración a decidir su remuneración
Confirmación de los directores y altos directivos de la empresa para 2021
Proyecto de ley de remuneración
Propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los directores independientes de la empresa en 2021
Propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores de las empresas en 2021
Sobre la solicitud de crédito global de la empresa y sus filiales de propiedad total al banco
Proyecto de ley de cuotas
Proyecto de ley de votación acumulativa
11.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores
11.01 elección del Sr. Rong Junlin como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
11.02 elección del Sr. Rong Qing como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
11.03 elección del Sr. Lu Aihua como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
11.04 elección del Sr. Rong yuyan como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
12.00 el proyecto de ley sobre la elección de directores independientes elegirá a los directores independientes (3)
12.01 elección del Sr. Cui guangcan como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
12.02 elección del Sr. Juanda como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
12.03 elección del Sr. Qiao Junhai como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
13.00 el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores elegirá a los supervisores (2)
13.01 elección del Sr. Wang lianglong como supervisor de la tercera Junta de supervisores de la empresa
13.02 elección del Sr. Yu zonghua como supervisor de la tercera Junta de supervisores de la empresa
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la 18ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa, como se detalla en el Shanghai Securities Journal y el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 30 de abril de 2022. Contenido relacionado en. 2. Proyecto de resolución especial: No. 3. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 134. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: No.
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas.
Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán el derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, si
Tiene varias cuentas de accionistas y puede utilizar cualquier cuenta de accionistas que posea acciones de la empresa para votar en línea. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales de que disponen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa, como se detalla en el anexo 2
Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 2022 / 5 / 18
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
Métodos de inscripción de reuniones 1. Los accionistas participantes (incluidos los agentes de los accionistas) deben presentar los siguientes documentos al registrarse o presentar informes: (1) accionistas corporativos: los accionistas corporativos deben estar representados por el representante legal o un agente autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su propia tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal. Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente deberá presentar su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley (véase el anexo I para más detalles) (2) accionista individual: si el accionista individual asiste a la reunión En persona, deberá presentar su tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que pueda demostrar su identidad; Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente también presentará una copia del documento de identidad del cliente, su documento de identidad válido y el poder notarial de los accionistas (para más detalles, véase el anexo I). Cuando un inversor en margen asista a la reunión, deberá poseer la licencia comercial, el certificado de cuenta de valores y el poder notarial emitido a los inversores por la empresa de valores pertinente; Si el inversor es una person a, también debe poseer su propia tarjeta de identidad u otros documentos válidos que puedan indicar su identidad. Si el inversor es una unidad, también debe poseer su propia licencia comercial, tarjeta de identidad del participante y poder notarial emitido por el representante legal de la unidad (para más detalles, véase el Anexo I). 2. Forma de inscripción: (1) forma de inscripción in situ. El lugar de registro es la Sala de reuniones de la empresa no. 500 Huixian Road, waigang Town, Jiading District, Shanghai. Método de registro de correo electrónico. Se requiere un escaneo electrónico de los documentos pertinentes para el registro, por favor indique el número de contacto en el correo electrónico. Dirección de correo electrónico: [email protected]. O lvaihua@ty Industrias. Com. 3. Tiempo de registro:
Registro in situ: 19 de mayo de 2022 a 20 de mayo de 2022, 9.30 a 11.30 horas, 13.00 a 16.00 horas
Registro de correo electrónico: 19 de mayo de 2022 9: 30 a 23 de mayo de 202216: 00
1. Los gastos de transporte y alojamiento de los participantes en la reunión serán sufragados por ellos mismos. 2. Persona de contacto: Yifeng Tel: 021 – 50675528 / 69920928
Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial anexo 2: descripción de los métodos de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
Presentación de documentos
Resolución de la 22ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 26 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 sobre el Consejo de Administración de la empresa 2021
Propuesta de informe de trabajo
Sobre la Junta de supervisores de la empresa 2021
Propuesta de informe de trabajo
Texto completo del informe anual 2021 de la empresa y
Resumen
Decisión financiera de la empresa 2021
Proyecto de ley para calcular el informe
Sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
Proyecto de ley
6 Auditoría de la renovación del nombramiento de la empresa en 2022
Y presentar a la Junta General de accionistas para que autorice a los directores
Proyecto de ley por el que el Consejo determina su remuneración
7 sobre la confirmación del Director de la empresa para 2021
Propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior
8 sobre el reconocimiento de la independencia de la empresa en 2021
Propuesta sobre la remuneración de los directores
9 sobre la confirmación del supervisor de la empresa en 2021
Proyecto de ley de remuneración
10 sobre la contribución de la empresa y sus filiales de propiedad total al banco
Proyecto de ley del Banco para solicitar una línea de crédito global
Número de orden votación acumulativa
11.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores
11.01 elección del Sr. Rong Junlin para el tercer mandato de la empresa
Director no independiente del Consejo de Administración
11.02 elección del Sr. Rong Qing como tercer Director de la empresa
Non – Independent Director of the Council
11.03
