Código de valores: Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) valores abreviados: Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) número de anuncio: 2022 – 019
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de las reuniones de la Junta
La 22ª reunión del segundo Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la reunión”) se celebró por comunicación el 29 de abril de 2022 y fue presidida por el Sr. Rong Junlin, Presidente de la Junta.
La notificación de la reunión se envió a todos los directores por teléfono o por persona especial el 17 de abril de 2022.
En esta reunión participarán en la votación 7 directores, 7 directores que realmente participaron en la votación, los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones de la reunión serán legales y válidas. Deliberaciones de la Junta
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: i) Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Todos los directores de la Junta de directores de la empresa examinaron y resumieron la situación del trabajo en 2021, y el Presidente redactó el informe de trabajo de la Junta de directores de 2021, que se presentó a la Junta para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021;
Cui guangcan, Zhu anda y Yang songxin, directores independientes de la empresa, respectivamente, resumieron la situación de trabajo en 2021 y redactaron el informe anual del director independiente de 2021, que se presentó al Consejo de Administración para su examen.
Para más detalles, véase el informe anual de 2021 del director independiente de la empresa, publicado en los medios de comunicación designados el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores independientes presentarán sus informes en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa examinó y resumió la situación de su labor en 2021, examinó y aprobó la propuesta sobre el informe sobre el desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa en 2021 y redactó el informe sobre el desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021, que se presentó al Consejo de Administración para su examen.
Para más detalles, véase el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa 2021, publicado en los medios de comunicación designados el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Examinar y aprobar el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021;
Para más detalles, véase el informe anual 2021 de la empresa y su resumen, publicado por los medios de comunicación designados el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021;
Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de los estados consolidados de la empresa ascendían a 14.567399.971,15 yuan y los activos netos totales a 5.999465.538,12 Yuan. Los ingresos de explotación en 2021 ascendieron a 5.037760.947,77 Yuan, una disminución del 0,62% con respecto al a ño anterior; El beneficio total realizado fue de – 445397,45 Yuan, un aumento del 116,95% con respecto al año anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa fue de 721765579 Yuan, una disminución del 40,86% con respecto al a ño anterior; El flujo de caja neto de las actividades operacionales fue de – 18.042709,45 Yuan.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados sobre el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022 por la sociedad y su recomendación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a decidir su remuneración;
Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) in the company Auditing Institution, diligente and concienzudamente, Better completed the company Trusted Annual Report Auditing and other work, and the Financial Management, Internal Control Management Guidance and standardization, conduct to the Standard Operation of the company and the Sound Internal Control System. Con el fin de garantizar la continuidad y robustez de la auditoría, la empresa tiene la intención de renovar el nombramiento de la sociedad internacional de contadores públicos (Asociación General Especial) como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2022 por un período de un a ño, y pedir a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a determinar la remuneración del Organismo de auditoría y otras cuestiones concretas.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2012] No. 44) y las “medidas para la gestión de Los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2013)” de la bolsa de Shanghai, la empresa ha preparado el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por las empresas en 2021”.
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día (número de anuncio: 2022 – 021).
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Deliberar y aprobar la “propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los directores y el personal directivo superior de la empresa en 2021” la evaluación y el pago de la remuneración de los directores y el personal directivo superior de la empresa en 2021 se llevarán a cabo estrictamente de conformidad con los sistemas pertinentes de la empresa, como se detalla en la sección VIII del informe anual 2021, “situación de la remuneración elevada de los directores y supervisores”.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Salario anual (10.000 yuan)
Presidente Rong Junlin y Director General 55.09
Lu Aihua Director, Deputy General Manager, Board Secretary 36.98
Rong Qing Director 44.04
Director Zhang libao no recibe remuneración en la empresa
Chen Wenjie Deputy General Manager 67.39
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los directores independientes de la empresa en 2021
Dado que los directores independientes tienen una gran responsabilidad en el funcionamiento normal de la empresa, han hecho importantes contribuciones para promover activamente la construcción del sistema interno de la empresa y el desarrollo sostenible y saludable de la empresa. En combinación con el nivel de desarrollo económico de la industria y la región y la situación real de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa decidió que la remuneración de los directores independientes en 2021 era de 94.300 Yuan antes de impuestos.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
Para más detalles, véase el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022, publicado por los medios de comunicación designados el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos (número de anuncio: 2022 – 025) publicado por los medios de comunicación designados el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
La empresa tiene la intención de utilizar no más de 100 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo durante un período no superior a 12 meses y devolverlo a la cuenta especial de fondos recaudados a su debido tiempo. Al mismo tiempo, autorizar a la dirección de la empresa a utilizar específicamente esta parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los asuntos relacionados con el capital de trabajo.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la devolución de los fondos recaudados y la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos (anuncio no. 2022 – 023), publicado por la empresa en los medios de difusión designados el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos por las empresas y sus filiales;
De conformidad con el plan de producción y desarrollo empresarial de las principales empresas de la empresa, la empresa y sus filiales de propiedad total tienen la intención de solicitar a los bancos comerciales una línea de crédito global no superior a 50 millones de yuan para satisfacer las necesidades de capital de la empresa para el buen funcionamiento de las empresas y su funcionamiento diario. La línea de crédito solicitada y el plazo de concesión de crédito estarán sujetos al examen y la aprobación efectivos de los bancos comerciales. El uso del crédito bancario incluye, entre otras cosas, el préstamo de capital circulante, la línea de aceptación bancaria, la línea de crédito, etc. el importe específico de la financiación se determinará de acuerdo con las necesidades reales de los fondos de funcionamiento de la empresa, y prevalecerá el importe real de la financiación entre el Banco y La empresa.
El Consejo de Administración de la empresa autoriza al Presidente de la Junta o a su persona autorizada a actuar en nombre de la empresa en el ámbito del crédito mencionado y a firmar los documentos jurídicos pertinentes de conformidad con las necesidades reales de funcionamiento. El plazo de validez de la autorización mencionada será de 12 meses a partir de la fecha en que la propuesta sea examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la sociedad.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos por las empresas y sus filiales de propiedad total (anuncio no. 2022 – 024)
Resultado de la votación: 7 votos a favor, que representan el 100% del número total de directores; No hubo abstenciones ni objeciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración
El segundo mandato del Consejo de Administración de la sociedad ha expirado y, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, el Consejo de Administración de la sociedad tiene la intención de celebrar nuevas elecciones. El tercer Consejo de Administración de la empresa está integrado por siete directores (incluidos cuatro directores no independientes y tres directores independientes).
Sobre la base de la recomendación del Consejo de Administración y de los accionistas, y tras el examen del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, se acordó nombrar al Sr. Rong Junlin, al Sr. Rong Qing, a la Sra. Lu Aihua y a la Sra. Rong yuyan como directores no independientes del tercer Consejo de Administración. Mr. Cui guangcan, Mr. Zhu anda and Mr. Qiao Junhai are candidates to Independent Director of the Third Board of Directors.
The three Independent Directors of the company expressed their Independent views on this Bill, Considering that this Nomination procedure is in conformity with relevant laws, Regulations and articles of Association, the relevant candidates meet the conditions of being Directors of Listed Companies, and that there is no case that the Company Law stipulates that the company can not act as Directors, as well as the case that the c
Resultado de la votación: 7 votos a favor, que representan el 100% del número total de directores; No hubo abstenciones ni objeciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (número de anuncio: 2022 – 027) publicado por los medios de comunicación designados el mismo día. Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021;
El Consejo de Administración decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 a las 14.00 horas del 26 de mayo de 2022 en la Sala de juntas de la empresa. Para más detalles, véase la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 publicada por los medios de comunicación designados el mismo día (anuncio no. 2022 – 028).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 30 de abril de 2022
