Código de valores: Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) abreviatura de valores: Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) número de anuncio: 2022 – 020
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. La 18ª Reunión de la segunda Junta de supervisores de Shanghai Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) \ La notificación de la reunión se enviará a todos los supervisores por teléfono o por persona especial el 17 de abril de 2022. En esta reunión participarán tres supervisores de votación y tres supervisores de votación reales. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos, y la resolución de la reunión será legal y válida. Deliberaciones de la Junta de supervisores
En esta reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: i) Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Todos los supervisores de la Junta de supervisores de la empresa debatieron y resumieron el trabajo anual de 2021, y el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Wang lianglong, redactó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2021, que se presentó a la Junta de supervisores para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa;
La Junta de supervisores considera que:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y el resumen de la empresa se ajustará a las leyes, reglamentos, estatutos y sistema de gestión interna de la empresa;
2. El contenido y el formato del informe anual y el resumen de la empresa 2021 se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información que contiene refleja adecuadamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa durante el período que abarca el informe, y la información que contiene puede reflejar verdaderamente la gestión y la situación financiera de la empresa durante el período que abarca el informe en todos los aspectos;
3. No se encontró que el personal que participaba en la preparación y deliberación del informe anual de la empresa filtrara la información del informe.
Para más detalles, véase el informe anual 2021 de la empresa y su resumen, publicado por los medios de comunicación designados el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021;
Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de los estados consolidados de la empresa ascendían a 14.567399.971,15 yuan y los activos netos totales a 5.999465.538,12 Yuan. Los ingresos de explotación en 2021 ascendieron a 5.037760.947,77 Yuan, una disminución del 0,62% con respecto al a ño anterior; El beneficio total realizado fue de – 445397,45 Yuan, un aumento del 116,95% con respecto al año anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa fue de 721765579 Yuan, una disminución del 40,86% con respecto al a ño anterior; El flujo de caja neto de las actividades operacionales fue de – 18.042709,45 Yuan.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
A través de la auditoría del informe financiero de la empresa en 2021 por Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz en 2021 fue de 721765579 Yuan, la empresa retiró el 10% de la reserva legal de excedentes de 157148,08 Yuan, el beneficio disponible para la distribución En ese año fue de 34.849907,71 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución al final del período de referencia fue de 94.780922,54 Yuan. Sobre la base de lo anterior, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el plan de distribución de beneficios preparado por la sociedad es el siguiente: sobre la base del capital social total en la fecha de registro del dividendo, el dividendo en efectivo de 0,10 Yuan (incluidos los impuestos) Se distribuye a todos los accionistas por cada 10 acciones, y el dividendo en efectivo total es de 1.080800 Yuan (incluidos los impuestos); Este año no se llevará a cabo la conversión del Fondo de reserva de capital en acciones adicionales. Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran a años posteriores. La Junta de supervisores considera que el plan se ajusta al principio de distribución de beneficios y protege mejor los intereses de los accionistas sobre la base de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa. Teniendo en cuenta las características de la industria, la etapa de desarrollo, el modo de funcionamiento, el nivel de beneficios y la disposición de los gastos de capital en el futuro, y teniendo en cuenta el equilibrio entre la demanda de capital actual y la inversión futura, el rendimiento de los dividendos en efectivo a corto plazo de los accionistas y el rendimiento a medio y largo plazo, el plan de distribución de beneficios es beneficioso para que la empresa amplíe y fortalezca su negocio principal, sobre la base de la ampliación de la escala de producción y el aumento de la cuota de mercado. Mejorar aún más la calidad de los productos y la capacidad de I + D, mejorar la posición de la industria de la empresa, un mejor retorno a los inversores. El proyecto de ley ha cumplido los procedimientos de examen necesarios y se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las directrices sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai y los Estatutos de las empresas. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
De acuerdo con las normas básicas de control interno de las empresas, las directrices de evaluación del control interno de las empresas y otras leyes y reglamentos pertinentes, la empresa llevó a cabo una autoevaluación de la construcción del sistema de control interno de la empresa, sobre la base de lo cual elaboró el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021. Creemos que la construcción del sistema de control interno de la empresa se ajusta a los requisitos pertinentes y a la realidad de la empresa, y el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real y completa del establecimiento y la mejora del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022 y solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a decidir su remuneración;
Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) in the company Auditing Institution, diligente and concienzudamente, Better completed the company Trusted Annual Report Auditing and other work, and the Financial Management, Internal Control Management Guidance and standardization, conduct to the Standard Operation of the company and the Sound Internal Control System. Con el fin de garantizar la continuidad y robustez de la auditoría, acordamos renovar el nombramiento de la sociedad internacional de contadores públicos (SCP) como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2022 por un período de un a ño, y pedimos al Consejo de Administración autorizado que determine cuestiones específicas como la remuneración de Los auditores de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados para la divulgación de información (número de anuncio: 2022 – 020).
La Junta de supervisores considera que la empresa no ha violado las leyes y reglamentos administrativos pertinentes sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores de las empresas en 2021
La evaluación y el pago de la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021 se llevarán a cabo estrictamente de conformidad con los sistemas pertinentes de la empresa, y se confirmará que el pago de la remuneración es el siguiente:
Salario anual (10.000 yuan)
Supervisor Wang lianglong 21.13
Yu zonghua supervisor 28.57
Supervisor Chen Wei 20,80
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
La Junta de supervisores considera que:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos, estatutos y sistema de gestión interna de la empresa;
2. El contenido y el formato del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información que contiene refleja adecuadamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa durante el período de que se informa, y puede reflejar verdaderamente la gestión y la situación financiera de la empresa durante el período de que se informa en todos los aspectos.
3. No se encontró que el personal que participó en la preparación y revisión del informe del primer trimestre de 2022 revelara la información del informe.
Para más detalles, véase el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022, publicado por los medios de comunicación designados el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos (número de anuncio: 2022 – 024) publicado por los medios de comunicación designados el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
Para más detalles, véase el anuncio sobre la devolución de los fondos recaudados y el uso continuo de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos líquidos, publicado por la empresa en los medios de comunicación designados para la divulgación de información (número de anuncio: 2021 – 022).
La Junta de supervisores considera que el uso de parte de los fondos recaudados ociosos por parte de la empresa para reponer temporalmente los fondos líquidos es propicio para reducir los costos financieros de la empresa, mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y perjudicar los intereses de los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa, sin perjuicio del uso normal de los fondos recaudados, utilizará fondos recaudados inactivos no superiores a 100 millones de yuan para reponer temporalmente los fondos de liquidez, y seguirá supervisando el uso y la devolución de los fondos recaudados por la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de la Junta de supervisores
Acordaron nombrar al Sr. Wang lianglong y al Sr. Yu zonghua como candidatos para la tercera Junta de supervisores. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 30 de abril de 2022
