Código de valores: Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) valores abreviados: Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) número de anuncio: 2022 – 022
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
Sobre la revisión de los estatutos, el reglamento interno de la Junta General de accionistas y las deliberaciones de la Junta de directores
Normas y reglamentos de la Junta de supervisores
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizan que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso ni ninguna declaración engañosa.
O una omisión importante, y asumir la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El 29 de abril de 2022
La 30ª reunión de la segunda Junta Directiva y la 19ª Reunión de la segunda Junta de supervisores se celebraron el 2 de marzo de 2001 y se examinaron y aprobaron
“Propuesta de modificación de los estatutos”, “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad”
Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración de la sociedad
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y el Consejo de Administración también pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la sociedad a actuar.
Se ocupará de las cuestiones relacionadas con el seguimiento de los cambios industriales y comerciales, el registro de los estatutos, etc. La información pertinente se anunciará como sigue:
Los estatutos se modifican como sigue:
Artículo revisado antes de su revisión
Sobre la base de las necesidades de funcionamiento y desarrollo, de conformidad con la ley, la empresa de conformidad con las necesidades de funcionamiento y desarrollo, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y mediante una resolución de la Junta General de accionistas, la sociedad podrá adoptar las disposiciones de las leyes y reglamentos y, respectivamente, la Junta General de accionistas podrá adoptar las siguientes medidas para aumentar el capital:
Emisión pública de acciones; Emisión pública de acciones;
Ii) emisión no pública de acciones; Ii) emisión no pública de acciones;
Artículo 22 (ⅲ) distribución de acciones rojas a los accionistas existentes; Iii) la distribución de acciones de bonificación a los accionistas existentes;
Conversión del Fondo de previsión en capital social; Conversión del Fondo de previsión en capital social;
Las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos, as í como las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos sobre valores de China (V) y otros medios aprobados por la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) (En adelante, la Comisión Reguladora de valores de China).
Artículo 25 cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad, podrá elegir entre las siguientes Partes para adquirir acciones de la sociedad, que podrán hacerse públicas:
Una forma de negociación centralizada, o leyes, reglamentos administrativos y (ⅰ) una forma de negociación competitiva centralizada en una bolsa de valores; Otros medios aprobados por la Comisión Reguladora de valores de China.
Ii) Formas de oferta; Como resultado de las disposiciones del apartado iii) del párrafo 1 del artículo 24 de los estatutos, las leyes y reglamentos administrativos y otros medios aprobados por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Adquisición en las circunstancias previstas en los apartados v) y vi)
En el caso de las acciones de una sociedad, éstas se negociarán mediante una operación pública centralizada.
Bien.
Cuando la sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias especificadas en los apartados i) y ii) del párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos por las circunstancias especificadas en los apartados i) y ii) del párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos,
Se aprobará una resolución de la Junta General de accionistas; Cuando una sociedad tenga acciones en virtud del artículo 24 de los presentes estatutos, deberá aprobar una resolución de la Junta General de accionistas; En virtud del apartado iii) del párrafo 1 del artículo 24, el apartado iii) del párrafo 1, el apartado v) y el apartado vi) del párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, la sociedad:
Artículo 26
En caso de adquisición de acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados v) y vi), dos tercios
Resolución aprobada en la reunión del Consejo de Administración a la que asistieron los directores mencionados. Las acciones de la sociedad podrán decidirse en una reunión del Consejo de Administración a la que asistan más de dos tercios de los directores, de conformidad con las disposiciones de los presentes estatutos o con la autorización de la Junta General de accionistas.
Los siguientes actos de garantía externa de la sociedad serán examinados por la Junta General de accionistas y aprobados por la Junta General de accionistas:
El importe total de la garantía de la empresa y de sus filiales controladas por la empresa supera el importe total de la garantía externa de los activos netos auditados de la empresa en el último período y cualquier garantía proporcionada después del 50% de la garantía auditada en el último período; Cualquier garantía posterior al 50% del activo neto;
…
Artículo 42 (ⅵ) El importe de la garantía se acumulará durante 12 meses consecutivos (ⅵ) de conformidad con el principio de cálculo acumulativo del importe de la garantía durante 12 meses consecutivos, más del 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período, y el importe de la garantía de la empresa será superior a la garantía pública en el plazo de un año; Garantía del 30% del activo total auditado de la División en el último período;
La Bolsa de valores u otros instrumentos previstos en los presentes estatutos (ⅶ) La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores o esta garantía.
Otras garantías previstas en los estatutos.
…
Cuando la sociedad ofrezca garantías a los accionistas controladores, a los controladores reales y a sus filiales, y a los accionistas controladores, a los controladores reales y a sus filiales, y los accionistas controladores, a los controladores reales y a sus filiales ofrezcan garantías, los accionistas controladores y los controladores reales proporcionarán contragarantías. Y sus partes vinculadas proporcionarán contragarantías.
En caso de que el Consejo de Administración o la Junta General de accionistas infrinjan la autoridad de examen y aprobación de las garantías externas y los procedimientos de examen y aprobación, los directores y accionistas pertinentes que infrinjan la autoridad de examen y aprobación y los procedimientos de examen y aprobación serán solidariamente responsables. En caso de violación de la autoridad de examen y aprobación y de la garantía proporcionada en el procedimiento de examen y aprobación, la empresa tiene derecho a determinar la responsabilidad de las Partes en función de las pérdidas, la magnitud del riesgo y la gravedad de las circunstancias.
El lugar de celebración de la Junta General de accionistas de la sociedad es el domicilio de la sociedad.
O cualquier otro lugar especificado en la notificación de la Junta General de accionistas.
La Junta General de accionistas establecerá un lugar de reunión y convocará una reunión in situ.
Abre. Las empresas también pueden proporcionar acreditación de reguladores de redes o valores
U otros medios necesarios para la participación de los accionistas en la Junta General
Conveniencia. Si los accionistas participan en la Junta General de accionistas por los medios mencionados, se considerará que la sociedad ha celebrado la Junta General de accionistas en el lugar en que esté presente. En caso de que el lugar de residencia u otra sociedad determinada en la notificación de la Junta General de accionistas convoque una junta general de accionistas para votar en forma de red, se indicará el lugar.
Se proporcionará a los accionistas un lugar de reunión seguro, económico y conveniente para la Junta General de accionistas, que se celebrará mediante un sistema de votación en línea en forma de reunión sobre el terreno y un sistema de votación en línea en forma de Junta General de accionistas. La empresa también proporcionará un método de votación en línea para las acciones del artículo 45
Los inversores verificados podrán confirmar que sus accionistas legales y eficaces participan en la Junta General de accionistas para facilitar. Los accionistas tienen un derecho de voto legal y válido a través de la identidad anterior. Se considerará que la Sociedad asiste a la Junta General de accionistas convocando a los accionistas.
Otras partes autorizadas o requeridas por la autoridad reguladora de valores
En caso de votación nominal, los accionistas serán reconocidos de conformidad con las normas comerciales pertinentes.
Copia.
Examen de las leyes, reglamentos administrativos y departamentos por la Junta General de accionistas
Normas y reglamentos conexos de las autoridades reguladoras que requieren votación en línea
Cuando se sometan a votación las cuestiones en forma de votación, la autoridad reguladora las reconocerá.
Sistema de votación en línea disponible para votar.
Los directores serán elegidos o sustituidos por la Junta General de accionistas por un período de tres a ños. Los directores serán elegidos o sustituidos por la Junta General de accionistas y podrán ser reelegidos al expirar su mandato. Los directores serán destituidos de sus funciones por la Junta General de accionistas antes de que expire su mandato. Artículo 96 antes de la Junta General de accionistas, los directores no podrán ser destituidos de sus funciones sin causa. El mandato de tres años puede renovarse después de su expiración.
…
La empresa no tiene representantes de los empleados como directores. La empresa no tiene representantes de los empleados como directores.
Los directores cumplirán las leyes, los reglamentos administrativos y el presente capítulo, y los directores cumplirán las leyes, los reglamentos administrativos y los presentes estatutos, y tendrán las siguientes obligaciones fiduciarias con la sociedad:
Tiene las siguientes obligaciones fiduciarias con la sociedad: (I) no puede utilizar su poder para aceptar sobornos o (I) no puede utilizar su poder para aceptar sobornos u otros ingresos ilegales, no puede malversar los bienes de la sociedad;
Los ingresos ilícitos no podrán usurpar los bienes de la empresa;
… Viii) no divulgar los secretos de la empresa sin autorización, ni guardarlos (VIII) no divulgar los secretos de la empresa sin autorización; Los secretos comerciales no revelarán ninguna información importante que aún no se haya revelado, y (Ⅸ) no utilizarán sus relaciones conexas para perjudicar los intereses de la empresa, no aprovecharán la información privilegiada para obtener beneficios ilícitos y los beneficios posteriores a la separación del servicio; Cumplir las obligaciones de no competencia acordadas con la empresa;
Artículo 97 (XXI) leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales y supervisión
