Código de valores: Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) valores abreviados: Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) número de anuncio: 2022 – 012
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) \ (en lo sucesivo, «
La 19ª Reunión de la Junta de supervisores se celebró el 29 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la comunicación in situ.
Convocada. La notificación de esta reunión se notificará a todos los supervisores el 19 de abril de 2022. Los supervisores asistirán a la reunión 3
La reunión fue presidida por la Sra. Yu Lingxia, Presidenta de la Junta de supervisores, y el Sr. Huang zhilong, Secretario del Consejo de Administración de la empresa, y la Sra. Cheng Junmin, representante de Asuntos de valores, estuvieron presentes. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes, y las resoluciones de la reunión serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
En la presente sesión se examinan y aprueban por votación secreta las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre la solicitud de la empresa y sus filiales a las instituciones financieras y no financieras de una línea de crédito global para la financiación y la garantía
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que las cuestiones relativas a la aplicación de la línea de crédito global y la garantía de la empresa y sus filiales se han hecho teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa y sus filiales de manera integral, de conformidad con la situación real de funcionamiento de la empresa y la Estrategia general de desarrollo. La persona asegurada es una filial de la empresa, la situación crediticia de los activos es buena, el riesgo de garantía es controlable, las cuestiones de garantía se ajustan a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios parcialmente inactivos para la gestión del efectivo
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que está de acuerdo en que la empresa no debe utilizar más de 50.000 millones de yuan como máximo, a condición de que no afecte al funcionamiento normal de la empresa, garantice la liquidez y la seguridad de los fondos y controle eficazmente los riesgos.
Yuan (including this number) of temporary Idle Self – funds for Cash management, buying High Security, Good Liquidity, Low – Risk Financial products or Deposit Products (including but not limited to agreed deposits, Notice deposits, fixed deposits, Large – sized deposits, Income Certificates, etc.).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que está de acuerdo en que los fondos recaudados temporalmente inactivos con una cuota de utilización no superior a 250 millones de yuan (incluida esta cantidad) deben gestionarse en efectivo para garantizar que no afecten al progreso de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, la producción y el funcionamiento normales de La empresa y la seguridad de los fondos, a fin de garantizar una alta seguridad y una buena liquidez durante un período de compra no superior a 12 meses. Los productos financieros o los productos de depósito (incluidos, entre otros, los depósitos contractuales, los depósitos a plazo fijo, los certificados de depósito a gran escala, los depósitos a la vista, etc.) a los que se hace referencia en el presente Acuerdo podrán utilizarse de manera continua dentro de los límites de la cantidad mencionada. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la modificación de algunos proyectos de inversión de fondos sobrerecaudados y la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos no utilizados y sobrerecaudados
La Junta de supervisores de la empresa considera que la modificación de algunos de los proyectos de inversión en exceso de fondos recaudados y el uso de parte de los fondos ociosos en exceso de fondos recaudados por la empresa para reponer temporalmente los fondos líquidos se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, y los Estatutos de la empresa. Las disposiciones del sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa son beneficiosas para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros, satisfacer las necesidades del desarrollo real de la empresa y salvaguardar los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa modifique parte de los proyectos de inversión en exceso de fondos recaudados y utilice parte de los fondos ociosos en exceso de fondos recaudados para reponer temporalmente los fondos de liquidez.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación tecnológica, las directrices de la bolsa de Shanghai para la aplicación de las normas de autorregulación de la Junta de innovación tecnológica para las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa y otras disposiciones pertinentes, y que los fondos recaudados se almacenan en cuentas especiales y se utilizan especialmente. Y el cumplimiento oportuno de las obligaciones de divulgación de información pertinentes, el uso específico de los fondos recaudados y la divulgación de la situación de la empresa es coherente, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y daños a los intereses de los accionistas, no hay irregularidades en el uso de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la abolición de las acciones restringidas concedidas pero no atribuidas
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la anulación de algunas de las acciones restringidas de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología de la bolsa de Shanghai y el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2021 (proyecto), y no perjudica los intereses de los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios en 2021
La empresa celebró la 19ª Reunión de la segunda Junta de supervisores el 29 de abril de 2022, y examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021. La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios para 2021 tiene plenamente en cuenta los beneficios de la empresa, el Estado del flujo de caja y la demanda de fondos, etc. no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas medianos y pequeños, se ajusta a la situación actual de la empresa y favorece el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa. Está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y está de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la modificación de las normas de procedimiento de la Junta de supervisores por la empresa tiene por objeto normalizar el funcionamiento de la empresa y fortalecer aún más la gobernanza empresarial, de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes. En conclusión, la Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo con la propuesta de la empresa de modificar el reglamento de la Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
La Junta de supervisores de la empresa considera que, de conformidad con las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, a fin de reflejar verdadera y exactamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa al 31 de diciembre de 2021, sobre la base del principio de cautela y tras una comunicación adecuada con los contables, la empresa ha preparado una provisión para el deterioro del valor de los activos pertinentes que puedan producirse pérdidas por deterioro del valor de los activos al 31 de diciembre de 2021.
Esta pérdida por deterioro del valor de los activos se ajusta a las normas contables para las empresas y a las normas pertinentes de las políticas contables de las empresas, y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, por lo que estamos de acuerdo en que esta pérdida de valor de Los activos se acumulará en la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
El informe anual de evaluación del control interno publicado por la empresa refleja objetiva y verdaderamente el establecimiento y funcionamiento de los sistemas de control interno pertinentes, como el informe financiero de la empresa, as í como la supervisión e inspección del control interno. En resumen, estamos de acuerdo con el informe de evaluación del control interno para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el informe financiero final de 2020
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el “Informe financiero final 2021” preparado por la empresa refleja fielmente la situación financiera real de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y votación.
Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa; El texto completo y el contenido y el formato resumidos del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información contenida en el informe puede reflejar fielmente el Estado de funcionamiento, los resultados y la situación financiera de la empresa durante el período que abarca el informe en todos los aspectos. Antes de la presentación de las presentes observaciones, no se encontró ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y el examen del informe anual 2021 en su conjunto y en el resumen; La Junta de supervisores garantizará la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada en el informe anual 2021 y en el resumen de la empresa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirá la responsabilidad jurídica individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y votación.
Proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2022
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa; El texto completo y el contenido y el formato resumidos del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información contenida en el informe puede reflejar fielmente el Estado de funcionamiento, los resultados y la situación financiera de la empresa durante el período que abarca el informe en todos los aspectos. Antes de la presentación de las presentes observaciones, no se encontró ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y el examen del informe anual 2021 en su conjunto y en el resumen; La Junta de supervisores garantizará la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada en el informe anual 2021 y en el resumen de la empresa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirá la responsabilidad jurídica individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, y en el espíritu de ser responsable de todos los accionistas, la Junta de supervisores desempeña concienzudamente las responsabilidades que le confieren las leyes y reglamentos pertinentes, lleva a cabo su labor de manera activa y eficaz, supervisa el funcionamiento de la sociedad de conformidad con la ley y la legalidad y el cumplimiento de las responsabilidades desempeñadas por los directores y altos directivos de la sociedad, y protege los derechos e intereses legítimos de la sociedad y los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y votación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los supervisores de las empresas se ajusta a las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y otras leyes y reglamentos pertinentes, y está de acuerdo en presentar el proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los supervisores de 2022 a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y votación.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 30 de abril de 2022
