Código de valores: Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) valores abreviados: Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) número de anuncio: 2022 – 024 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 31 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de celebración: 31 de mayo de 2022 a las 14.00 horas
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación, Sala 8, Jiahua Street, Taiyuan University Park, Shanxi Province Comprehensive Reform demonstration zone.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 31 de mayo de 2022
Hasta el 31 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. Cuestiones relativas a la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021”
2 “proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021”
3 “propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021”
Caso
Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios en 2021
Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Sobre la transferencia de empresas y filiales a instituciones financieras e instituciones no financieras
Debate sobre la solicitud de financiación
Caso
7 sobre la modificación de algunos proyectos de inversión de fondos recaudados en exceso
Proyecto de ley sobre la reposición temporal de la liquidez con fondos recaudados en exceso
Proyecto de ley sobre el examen de la remuneración anual de los directores independientes en 2022
Debate sobre el examen de la remuneración de los directores no independientes para 2022
Caso
10 “Report on the position of Independent Directors in 2021”
Proyecto de ley presentado
11 propuesta de enmienda de los Estatutos
Debate sobre la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad
Caso
13 “propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración de la sociedad”
14 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa”
15 sobre la revisión de las normas y la gestión de las transacciones financieras con partes vinculadas
Proyecto de ley sobre el sistema
16 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
17 “propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2021”
Proyecto de ley de votación acumulativa
18.00 el proyecto de ley sobre la adición de directores elegirá a los directores (1)
18.01 Chen jingnan √
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
El proyecto de ley fue examinado y aprobado en la 30ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa y publicado en Shanghai Securities News, China Securities Daily, Securities Times y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 30 de abril de 2022. 2. Proyecto de resolución especial: 4, 113. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley sobre el voto no acumulativo 4, 5, 6, 7, 8 y 9; Proyecto de ley de votación acumulativa 184, proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: Ninguno
Nombre de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: no 5. Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No
Aviso de votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también en la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Cuando el número de votos electorales emitidos por los accionistas supere el número de votos electorales que posean, o cuando el número de votantes supere el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
Si el mismo derecho de voto se repite a través del sitio, la Plataforma de votación en línea de la bolsa u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Adoptar el sistema de votación acumulativa para elegir a los directores, directores independientes y supervisores, como se detalla en el anexo 2. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 2022 / 5 / 24
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Iv) otras personas
Métodos de inscripción de reuniones
Tiempo de registro: de 9: 00 a 17: 00 horas, 27 de mayo de 2022. Si el registro se realiza por carta o fax, se notificará a más tardar a las 17: 00 horas, 27 de mayo de 2022.
Lugar de registro: Edificio 6, 10 jiachuang Road, distrito de Tongzhou, Beijing. Método de registro: 1. Si un accionista individual asiste personalmente a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad u otros documentos o certificados válidos que puedan demostrar su identidad, as í como la tarjeta de cuenta de acciones; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá presentar su documento de identidad válido, su poder notarial (véase el anexo 1 para más detalles sobre el formato del poder notarial) y su tarjeta de cuenta de acciones. 2. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal; Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad, un certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal y una tarjeta de cuenta de acciones. Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley (véase el anexo 1 para más detalles sobre el formato del poder notarial), la tarjeta de cuenta de acciones y el certificado de identidad del representante legal. 3. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax de conformidad con los requisitos anteriores. La Carta o el fax prevalecerán sobre la fecha de llegada a la sociedad. En la Carta o el fax se indicarán el nombre, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el código postal y el número de teléfono de Contacto de los accionistas, y se proporcionarán copias de la información requerida en los párrafos 1 o 2. La empresa no acepta el registro telefónico. 4. Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deberán presentar los documentos originales pertinentes. Otros asuntos (ⅰ) Dirección de contacto de la Conferencia: Edificio 6, no. 10, jiachuang Road, distrito de Tongzhou, Beijing Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) código postal: 10111 tel.: 010 – 61502051 Fax: 010 – 80828823 persona de contacto: Cheng Junmin
Los accionistas participantes deben llegar al lugar de la reunión media hora antes para registrarse. La Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos. Con el fin de cooperar con las disposiciones pertinentes para la prevención y el control actuales de la nueva epidemia de coronavirus, la empresa recomienda que los accionistas y los representantes de los accionistas voten en línea para participar en la Junta General de accionistas, que los accionistas y los representantes de los accionistas que participen en la reunión sobre el terreno adopten medidas de protección eficaces y cooperen con la reunión para solicitar la detección de la temperatura corporal y otras medidas de prevención de epidemias pertinentes.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 30 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial anexo 2: elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
Presentación de documentos
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 31 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Moción de censura
Informe sobre las cuentas financieras definitivas para 2021
Proyecto de ley
Texto completo del informe anual sobre 2021 y
Resumen propuesta
Debate sobre la distribución de los beneficios en 2021
Caso
Sobre el deterioro del valor de los activos acumulados en 2021
Proyecto de ley preparado
Sobre la transferencia de empresas y filiales a instituciones financieras
Solicitud de financiación por parte de instituciones constitutivas y no financieras
Proyecto de ley sobre líneas de crédito y garantías
7 sobre la modificación de la parte de los fondos recaudados en exceso
Proyectos financiados y complementados temporalmente con fondos recaudados
Proyecto de ley sobre liquidez
Examen de los directores independientes para 2022
Proyecto de ley sobre remuneración
9 Examen de los directores no independientes en 2022
Propuesta de indemnización
Sobre los directores independientes de la empresa para 2021
Proyecto de ley sobre el informe de situación
11 propuesta de modificación de los Estatutos
12 sobre la revisión de las deliberaciones de la Junta General de accionistas de la sociedad
Propuesta de reglamento
13 sobre la revisión del reglamento de la Junta de directores de la empresa
Propuesta de
14 sobre la revisión del reglamento de la Junta de supervisores de la empresa
Propuesta de
15 sobre la revisión de las normas y los fondos de las partes vinculadas
Propuesta sobre el sistema de gestión de las transacciones
16 Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Moción de censura
17 debate sobre la remuneración de los supervisores en 2021
Caso
Número de orden votación acumulativa
18.00 propuesta de adición de directores
18,01
