Código de valores: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 900924 abreviatura de valores: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) shanggong B share Bulletin No.: 2022 – 009 Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la novena Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La décima reunión de la novena Junta Directiva de Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró por correo electrónico y confirmación telefónica el 18 de abril de 2022 y se celebró por comunicación a las 9.00 horas del 28 de abril de 2022. La reunión debe expresar opiniones de 8 directores, el director Huang yingjian debido a la labor de prevención de epidemias necesita hundirse en el Comité de vivienda, no puede asistir a la reunión en persona, encomendó a Yin qiangdai que asista a la reunión y vote, los otros 7 directores están presentes en persona y emiten opiniones. La reunión fue presidida por Zhang Min, Presidente de la compañía, y los supervisores y altos ejecutivos de la compañía asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la Conferencia se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Grupo) Co., Ltd. (en adelante denominados “los estatutos”). Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del informe anual de la empresa 2021 en su totalidad y Resumen
Acordar el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa y presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el texto completo y el resumen publicados en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Acordar el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 y presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación del informe de trabajo financiero anual 2021 de la empresa y de los indicadores presupuestarios anuales 2022
Está de acuerdo con el informe de trabajo financiero anual 2021 y los indicadores presupuestarios anuales 2022 de la empresa y lo presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras la auditoría de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto consolidado de la empresa en 2021 fue de 830602.248,64 Yuan, de los cuales 616777.084,30 Yuan correspondieron al propietario de la empresa matriz.
El beneficio neto actual de la empresa matriz en 2021 es de 5.514199048 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de 2021 es de – 1.915049222 Yuan, menos la reserva de excedentes legales de 3.599149,83 Yuan, el beneficio real disponible para la distribución al final del año es de 4.027769,08 Yuan. El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente:
La empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 0,50 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones sobre la base del número de acciones distribuidas (el capital social total menos el saldo de las acciones de la cuenta especial de recompra de la empresa) en la fecha de registro de las acciones en El momento de la aplicación del plan de distribución de beneficios 2021. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 713166.480 acciones, después de deducir el saldo de las acciones de la cuenta especial de recompra actual de la empresa de 5752878 acciones, el número total de acciones distribuidas era de 707413.602 acciones, calculadas como la base, y el dividendo en efectivo total previsto era de 3.537680,10 Yuan (incluidos los impuestos), lo que representaba el 57,35% de los beneficios netos de la empresa atribuibles a los accionistas de la empresa en el mercado en el año en curso, y los beneficios no distribuidos restantes se arrastraban a la La distribución de los beneficios no se llevará a cabo en otras formas, como la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y la emisión de acciones de bonificación. Si el capital social total de la sociedad cambia entre la fecha de examen y aprobación del presente plan y la fecha de registro de la distribución de los derechos, la sociedad se propone mantener la proporción de distribución por acción sin cambios y ajustar la distribución total en consecuencia. En caso de cambios posteriores en el capital social total, se anunciarán ajustes específicos.
Acordar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 011 publicado el mismo día en Shanghai Securities News, Hong Kong Business News y el sitio web de la bolsa de Shanghai.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this plan.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el crédito bancario consolidado de la empresa en 2022
Con el fin de garantizar las necesidades de capital de las operaciones diarias y el desarrollo estratégico de la empresa, optimizar la estructura de la deuda, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se acordó que el plan de la empresa para 2022 (período de validez hasta la reunión anual de accionistas del próximo año) no excediera de la línea de crédito bancario global equivalente a 2.000 millones de yuan. Las operaciones de crédito incluyen, entre otras cosas, préstamos de capital circulante, préstamos para proyectos, aceptaciones bancarias, aceptaciones comerciales, apertura de créditos, garantías y financiación del comercio. La duración del préstamo incluye préstamos a corto plazo y préstamos a medio y largo plazo. Acordar el asunto y presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de garantías para las filiales Holding en 2022
Conviene en que la empresa, de conformidad con las necesidades de capital del plan de producción, explotación e inversión de la filial controladora en 2022, proporcione una garantía de responsabilidad conjunta y solidaria para los préstamos bancarios de la filial controladora por un total no superior a 400 millones de yuan (RMB o equivalente en moneda extranjera) y la presente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 012 publicado el mismo día en Shanghai Securities News, Hong Kong Business News y el sitio web de la bolsa de Shanghai.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
7. Examinar y aprobar la “propuesta sobre la gestión del efectivo de algunos fondos recaudados temporalmente ociosos y fondos propios” y acordar que la empresa gestione el efectivo de los fondos recaudados temporalmente ociosos por un máximo de 700 millones de yuan y los fondos propios por un máximo de 100 millones de yuan, invirtiendo en productos de alta seguridad y buena liquidez. Para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 013 publicado el mismo día en Shanghai Securities News, Hong Kong Business News y el sitio web de la bolsa de Shanghai.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa (2021)
Está de acuerdo con el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa (2021).
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 014 publicado el mismo día en Shanghai Securities News, Hong Kong Business News y el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría y el pago de honorarios de auditoría para 2022
Se acordó renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría para 2022 y auditar el informe financiero y el control interno de la empresa para 2022. Se acordó que los gastos de auditoría de la empresa en 2021 ascenderían a 1,45 millones de yuan, de los cuales 1 millón de yuan se pagarían por la auditoría de los informes financieros y 450000 yuan por la auditoría del control interno. Está de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y en proponer a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a determinar los gastos de auditoría para 2022 de conformidad con las condiciones generales del mercado y los principios de fijación de precios del año anterior, teniendo en cuenta la carga de trabajo de auditoría de la empresa y los cambios en el tamaño de los activos de la empresa. El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa sobre la propuesta y una opinión independiente claramente acordada. Para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 015 publicado el mismo día en Shanghai Securities News, Hong Kong Business News y el sitio web de la bolsa de Shanghai. Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Está de acuerdo con el informe de evaluación del control interno de la empresa 2021, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai en la misma fecha.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación del informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa en 2021
Está de acuerdo con el informe de desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa para 2021, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai en la misma fecha.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los ejecutivos y la evaluación de la actuación profesional en 2021
Está de acuerdo con la propuesta sobre la remuneración de los ejecutivos y la evaluación de la actuación profesional en 2021.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la cancelación de la parte restante de las opciones del plan de incentivos para las opciones sobre acciones de las empresas
Acuerda cancelar algunas opciones que no cumplan las condiciones de ejercicio del plan de incentivos de opciones de acciones de la empresa en 2019 y poner fin a la aplicación del plan de incentivos de opciones de acciones de 2019 antes de lo previsto. La terminación anticipada del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2019 debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 016 publicado el mismo día en Shanghai Securities News, Hong Kong Business News y el sitio web de la bolsa de Shanghai.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill, and see the relevant Content disclosed by the company on the same day in the Shanghai Stock Exchange website.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación del texto completo y el texto del informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
Estamos de acuerdo con el texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2022. Para más detalles, véase el texto completo publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar una junta general anual de accionistas en 2021 con nuevo aviso
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva de Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Grupo) Co., Ltd. 30 de abril de 2002
