Código de valores: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 900924 abreviatura de valores: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) shanggong B share Bulletin No.: 2022 – 010 Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la novena Junta de supervisores
La Junta de supervisores y todos los supervisores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La notificación de la novena reunión de la novena Junta de supervisores de Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa”) se emitió el 18 de abril de 2022 y se celebró en forma de reunión sobre el terreno y comunicación el 28 de abril de 2022. La reunión está presidida por ni Ming, Presidente de la Junta de supervisores, tres supervisores que deben expresar sus opiniones en la reunión y tres supervisores que realmente emiten sus opiniones. Los tres supervisores examinaron y aprobaron las siguientes cuestiones:
Examen y aprobación del informe anual de la empresa 2021 en su totalidad y Resumen
El Consejo de supervisión de la empresa examinó el informe anual 2021 de la empresa y su resumen, y consideró que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajustaba a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. El contenido del informe anual refleja objetivamente la situación operativa y financiera de la empresa durante el período que abarca el informe; No se encontraron violaciones de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y el examen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
La Junta de supervisores de la empresa ha examinado el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 y considera que la Junta de supervisores de la empresa 2021, de conformidad con el objetivo de ser responsable de todos los accionistas y las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, llevará a cabo su labor de manera activa, diligente e independiente y desempeñará seriamente las funciones de la Junta de supervisores. Los miembros de la Junta de supervisores suelen asistir a la Junta de directores y a la Oficina del Presidente sin derecho a voto, consultar la información pertinente, comprender las principales condiciones de funcionamiento de la empresa y el proceso de adopción de decisiones sobre cuestiones importantes y desempeñar sus funciones de supervisión de conformidad con la ley. Por lo tanto, la Junta de supervisores debe llevar a cabo resueltamente la resolución de la Junta General de accionistas, salvaguardar resueltamente los intereses de la empresa y de los accionistas, desempeñar sus funciones de supervisión de conformidad con la ley y desempeñar sus funciones con la debida diligencia para el desarrollo de la empresa.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examen y aprobación del informe de trabajo financiero anual 2021 de la empresa y de los indicadores presupuestarios anuales 2022
El Consejo de supervisión de la empresa examinó el informe de trabajo financiero de la empresa 2021 y el índice presupuestario de 2022, y llegó a la conclusión de que el informe de trabajo financiero de 2021 y el índice presupuestario de 2022 reflejaban objetivamente el funcionamiento y la situación financiera de la empresa. Todos los procedimientos se ajustan a las disposiciones pertinentes.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
La Junta de supervisores de la empresa ha examinado el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021, y la empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 0,50 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones sobre la base del número de acciones distribuidas (el capital social total menos el saldo de Las acciones de la cuenta especial de recompra de la empresa) en la fecha de registro de las acciones en el momento de la aplicación del plan de distribución de beneficios de la empresa 2021. Otras formas de distribución, incluidas las acciones de bonificación. Considera que la sociedad se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el crédito bancario consolidado de la empresa en 2022
El Consejo de supervisión de la empresa examinó la propuesta sobre el crédito bancario integral 2022 de la empresa, y consideró que la empresa, con el fin de garantizar las necesidades de capital de las operaciones diarias y el desarrollo estratégico de la empresa, optimizar la estructura de la deuda y combinar la situación real de la empresa, tenía la intención de solicitar a las instituciones financieras un crédito bancario integral no superior a 2.000 millones de yuan, y que los procedimientos pertinentes se ajustaban a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los documentos normativos.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de garantías para las filiales Holding en 2022
El Consejo de supervisión de la empresa examinó el proyecto de ley sobre la previsión de la garantía para las filiales controladoras en 2022 y consideró que el procedimiento de previsión de la garantía para las filiales controladoras en 2022 se ajustaba a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los documentos normativos. El riesgo está bajo el control de la empresa.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
La Junta de supervisores de la empresa examinó la propuesta sobre la gestión del efectivo de los fondos recaudados y los fondos propios parcialmente inactivos, y consideró que la empresa debía velar por que no afectara a la construcción de los proyectos de inversión de los fondos recaudados ni a la utilización de los fondos recaudados, as í como a las necesidades diarias de capital para el funcionamiento y el control efectivo de los riesgos de inversión. Está previsto que el capital recaudado temporalmente inactivo no supere los 700 millones de yuan y el capital propio no supere los 100 millones de yuan para la gestión del efectivo, la inversión en productos de alta seguridad y buena liquidez, lo que ayudará a mejorar la eficiencia del uso del capital, no afectará a las actividades operacionales cotidianas de la Empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Habiendo examinado y aprobado el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa (2021), la Junta de supervisores de la empresa ha examinado el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa (2021), y ha llegado a la conclusión de que los Procedimientos especiales de presentación de informes sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes y utilizan los fondos recaudados a tiempo, La divulgación de información pertinente se llevará a cabo de manera veraz, exacta y completa, y no habrá casos de uso ilegal de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría y el pago de honorarios de auditoría para 2022
El Consejo de supervisión de la empresa examinó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría y el pago de los gastos de auditoría en 2022, y consideró que el procedimiento de renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) como Organismo de auditoría del informe anual 2022 de la empresa cumplía las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la empresa. En la prestación de servicios de auditoría a la empresa, Lixin CPA Company (Special general Partnership) puede cumplir escrupulosamente sus obligaciones y seguir normas de práctica independientes, objetivas e imparciales.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores de la empresa examinó el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 y llegó a la conclusión de que, de conformidad con las normas básicas de control interno de la empresa y las directrices conexas y otros requisitos de supervisión del control interno, la evaluación del informe anual de evaluación del control interno de La empresa 2021 y otros procedimientos se ajustaban a las disposiciones pertinentes.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
La Junta de supervisores de la empresa considera que los resultados de la remuneración y la evaluación de la actuación profesional del personal directivo superior de la empresa en 2021 se basan en el nivel de remuneración de la industria y la región y en las normas detalladas para la aplicación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas y se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la cancelación de la parte restante del plan de incentivos para las opciones sobre acciones de las empresas
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y el plan de incentivos de opción de compra de acciones de Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Grupo) Co., Ltd., la Junta de supervisores verificó la propuesta de la empresa sobre la cancelación de la parte restante del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa, y el rendimiento de la empresa durante todo el período de incentivos de capital de 2019 a 2021 no pudo cumplir el objetivo de evaluación del rendimiento del ejercicio de la opción de compra de acciones. No se espera que las opciones de acciones concedidas por la empresa a los empleados sean ejecutables. Considera que la cancelación de la opción de compra de acciones se ajusta a las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y a las disposiciones pertinentes del plan de incentivos, y que el procedimiento de examen es legal y eficaz. La Junta de supervisores acordó por unanimidad cancelar el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Examen y aprobación del texto completo y el texto del informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
La Junta de supervisores de la empresa examinó el informe del primer trimestre de 2022 y llegó a la conclusión de que los procedimientos de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 se ajustaban a las leyes, reglamentos y estatutos. El contenido del informe del primer trimestre refleja objetivamente la situación operativa y la situación financiera de la empresa durante el período que abarca el informe; No se encontraron violaciones de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y el examen de los informes del primer trimestre.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Junta de supervisores de Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Grupo) Co., Ltd. 30 de abril de 2022
