Código de valores: Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) abreviatura de valores: Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) número de anuncio: 2022 – [] Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 17 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de celebración: 17 de junio de 2022 a las 14.00 horas
Lugar de celebración: Guangzhou (Meizhou) Industry Transfer Industrial Park Wuhua Road, Yujiang Town, meixian District, Meizhou City, Provincia de Guangdong
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 17 de junio de 2022
Hasta el 17 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. Participación en la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
No aplicable. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Nombre del proyecto de ley sobre el número de tipo de accionista
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 propuesta sobre el informe financiero final 2021 √
4 propuesta de informe sobre el presupuesto financiero 2022
Propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6 Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 √
7 propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
8 propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
9 sobre el importe del crédito global de financiación solicitado por la empresa a las instituciones financieras y no financieras
Nota: la Junta General de accionistas también escuchará el “Informe anual de los directores independientes 2021”. 1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la quinta reunión del tercer Consejo de Administración y la tercera reunión del tercer Consejo de supervisión, celebrada el 29 de abril de 2022, y está de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times” revealed relevant Announcements and Documents. 2. Proyecto de resolución especial: Ninguno
3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 5, 7, 84, proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: Ninguno
Nombre de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. Aviso de votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también en la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
A share Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 2022 / 6 / 10
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas v. Métodos de registro de reuniones
Hora y lugar de registro
Hora de registro: 16 de junio de 2022 (9.30 a 11.30 horas, 13.30 a 16.00 horas)
Lugar de registro: Wuhua Road, Industrial Park, Guangzhou (Meizhou), Yujiang Town, meixian District, Meizhou City, Provincia de Guangdong
Código postal: 514779
Persona de contacto: Sr. Zeng
Tel. / fax: 0753 – 2488806
Correo electrónico: [email protected].
Ii) Modalidades de registro
Los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión deberán presentar los siguientes documentos en el lugar y en el momento mencionados.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta, fax o correo electrónico, todos los cuales deben ser entregados antes del final de la hora de registro, la hora de llegada a la empresa prevalecerá. Por favor, indique la palabra “Junta General de accionistas” en la Carta.
Accionista de una person a física: el original de su tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que indique su identidad, el original de la tarjeta de cuenta de acciones (en su caso), etc.
Agente autorizado del accionista de una person a física: certificado de participación, como el original del documento de identidad válido del agente, la copia del documento de identidad del accionista de la persona física, el original del poder notarial y el original de la tarjeta de cuenta de acciones del cliente (en su caso); Representante Legal / socio Ejecutivo del accionista corporativo: el original de mi documento de identidad válido, la licencia comercial del accionista corporativo (copia y sello oficial), el certificado de identidad del representante legal / socio Ejecutivo original, la tarjeta de cuenta de acciones original (si la hay), etc.
Agente autorizado del accionista corporativo: certificado de identidad válido original del agente, licencia comercial del accionista corporativo (fotocopia y sello oficial), certificado de identidad original del representante legal / socio Ejecutivo, poder notarial (firma y sello oficial del representante legal / socio Ejecutivo), tarjeta de cuenta de acciones original (en su caso), etc.
Cuando un inversor en margen asista a una reunión sobre el terreno, deberá presentar el certificado de cuenta de valores emitido por la empresa de valores pertinente y el original del poder notarial emitido al inversor; Si el inversor es una person a, también debe tener su propia tarjeta de identidad u otro documento válido que pueda demostrar su identidad original; Si el inversor es una institución, también debe poseer la licencia comercial de la entidad (copia y sello oficial), el documento de identidad válido original del participante y el poder notarial original.
Nota: se requiere una copia de todos los originales. Si el registro se realiza por fax, por favor proporcione la persona de contacto y los datos de contacto necesarios. El registro se considerará exitoso después de confirmar con la empresa por teléfono.
Otros asuntos
1. Los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas o agentes presentes en la reunión serán sufragados por ellos mismos.
2. Los accionistas participantes deben llegar al lugar de la reunión media hora antes para registrarse.
Aviso especial: con el fin de cooperar con la prevención y el control actuales de la nueva epidemia de neumonía por coronavirus, la empresa recomienda que todos los accionistas, agentes de accionistas a través de la votación en línea en la medida de lo posible. Para participar en la reunión in situ, por favor mantenga el Código de salud como Código Verde, temperatura corporal personal normal, no hay síntomas de malestar respiratorio, etc., tome medidas de protección efectivas cuando asista a la reunión, y coopere con el requisito de la reunión para aceptar la prueba de temperatura corporal, Código de salud y Otros trabajos relacionados de prevención de epidemias, Código de salud como Código Verde, temperatura corporal normal puede asistir a la reunión, mientras tanto, por favor preste atención a la política de prevención de epidemias de viaje de la provincia de Guangdong y Meizhou. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 30 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 17 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Orden de votación no acumulativa
1 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales 2021
4 propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6 Proyecto de ley sobre el informe anual 2021
7 propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
8 propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
9 sobre la solicitud de financiación de empresas a instituciones financieras e instituciones no financieras
Proyecto de ley sobre líneas de crédito integradas
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en este poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a hacer lo que quiera.
