Código de valores: Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) abreviatura de valores: Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) número de anuncio: 2022 – 045 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 23 de abril de 2022, Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) (en adelante, “la empresa” o ” Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) \ \ \ \ ) envió un La reunión tendrá nueve directores y nueve directores. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno del Consejo de Administración.
La reunión fue presidida por el Presidente Zheng Mu.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021
1. Contenido de la propuesta:
En 2021, el Director General de la empresa podrá desempeñar las funciones y facultades del Director General de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa, las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, y teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento de la empresa en 2021, se preparó el informe anual de trabajo del Director General para 2021. Para más detalles, véase el material de la Conferencia.
2. Resultado de la votación:
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Recusación de la votación:
Todos los directores de este proyecto de ley no tendrán que abstenerse de votar.
4. Situación de la votación presentada a la Junta General de accionistas:
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
De acuerdo con el Estado de trabajo anual del Consejo de Administración de la empresa en 2021 y el Estado de funcionamiento anual de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa ha preparado el informe de trabajo anual del Consejo de Administración de la empresa en 2021. Para más detalles, véase el material de la Conferencia.
2. Resultado de la votación:
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Recusación de la votación:
Todos los directores de este proyecto de ley no tendrán que abstenerse de votar.
4. Situación de la votación presentada a la Junta General de accionistas:
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021
1. Contenido de la propuesta:
Sobre la base de la labor realizada en 2021, el Comité de auditoría del Consejo de Administración preparó el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021. Para más detalles, véase el material de la Conferencia. Todos los directores de este proyecto de ley no tendrán que abstenerse de votar.
2. Resultado de la votación:
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Recusación de la votación:
Todos los directores de este proyecto de ley no tendrán que abstenerse de votar.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la corrección de errores contables anteriores
1. Contenido de la propuesta:
La empresa revisa la situación financiera de 2020 y corrige los errores de los datos financieros anteriores. Para más detalles, véase el material de la Conferencia.
2. Resultado de la votación:
5 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que la corrección de errores contables se ajustaba a las normas contables para las empresas comerciales no. 28 – cambios en las políticas contables, las estimaciones contables y la corrección de errores, y a las normas de publicación de información de las empresas que emiten valores públicos no. 19 – corrección de La información financiera y divulgación conexa de la Comisión Reguladora de valores de China.
Wang Huang, director independiente, votó en contra porque: sobre la base del informe de auditoría de los estados financieros emitido por zhongxi Certified Public Accountants Co., Ltd., que no podía expresar sus opiniones, y el informe de auditoría de control interno con opiniones negativas, no podía confirmar la integridad y autenticidad del contenido de las principales propuestas relativas a los estados financieros para 2021. Después de comunicarse plenamente con la empresa contable y el personal financiero, todavía no puede eliminar eficazmente las dudas y obtener resultados confirmables, por lo que vota en contra. Wang tielin, director independiente, votó en contra de las siguientes razones: 1) la explicación de la gestión de las causas y los antecedentes de los errores contables anteriores no es convincente; La opinión de auditoría anual de la institución de auditoría sobre las cuestiones correspondientes a la propuesta mencionada es la siguiente: no se puede expresar ninguna opinión. Reconozco el juicio profesional de la institución de auditoría anual; Las explicaciones de la administración sobre las razones y los antecedentes de las violaciones de la garantía no son suficientemente convincentes; El Organismo de auditoría anual indicó que algunos procedimientos de auditoría (por ejemplo, la correspondencia con los bancos, las entrevistas con los clientes, etc.) no habían dado resultados satisfactorios; El Departamento de supervisión no ha llegado a ninguna conclusión sobre la investigación de los expedientes de la empresa y no puede determinar la influencia del caso en la información financiera de la empresa; La base de la contabilidad financiera de la empresa es débil y la información contable no es oportuna.
El director independiente pan longfa se abstuvo en la votación porque no podía entender las razones de los errores contables y no podía juzgar si eran exactos.
El Director, Wen Huasheng, se abstuvo en la votación sobre la base de la opinión de los contables, lo que hizo difícil llegar a un acuerdo sobre la exactitud y exhaustividad del ajuste, pero también reconoció las medidas correctivas adoptadas por la dirección de la empresa sobre la base de la autoevaluación y no se opuso a ello, por lo que se emitió una opinión neutral.
3. Recusación de la votación:
Todos los directores de este proyecto de ley no tendrán que abstenerse de votar.
4. Situación de la votación presentada a la Junta General de accionistas:
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
1. Contenido de la propuesta:
De conformidad con las normas contables para las empresas y las normas pertinentes de las políticas contables y las estimaciones contables de las empresas, con el fin de reflejar la situación financiera de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021 de manera verdadera y precisa, y de conformidad con el principio de precaución, la empresa ha realizado pruebas de deterioro del valor de los activos de la empresa y sus filiales hasta el 31 de diciembre de 2021, y ha hecho reservas de deterioro del valor de los activos pertinentes que pueden sufrir pérdidas por deterioro del valor de los activos. Para más detalles, véase el material de la Conferencia.
2. Resultado de la votación:
6 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que la provisión para el deterioro del valor de los activos se basa en el principio de precaución y se ajusta a las normas contables para las empresas y a las políticas contables de las empresas.
Wang Huang, director independiente, votó en contra porque: sobre la base del informe de auditoría de los estados financieros emitido por zhongxi Certified Public Accountants Co., Ltd., que no podía expresar sus opiniones, y el informe de auditoría de control interno con opiniones negativas, no podía confirmar la integridad y autenticidad del contenido de las principales propuestas relativas a los estados financieros para 2021. Después de comunicarse plenamente con la empresa contable y el personal financiero, todavía no puede eliminar eficazmente las dudas y obtener resultados confirmables, por lo que vota en contra. Wang tielin, director independiente, votó en contra de las siguientes razones: 1) la explicación de la gestión de las causas y los antecedentes de los errores contables anteriores no es convincente; La opinión de auditoría anual de la institución de auditoría sobre las cuestiones correspondientes a la propuesta mencionada es la siguiente: no se puede expresar ninguna opinión.
Reconozco el juicio profesional de la institución de auditoría anual; Las explicaciones de la administración sobre las razones y los antecedentes de las violaciones de la garantía no son suficientemente convincentes; El Organismo de auditoría anual indicó que algunos procedimientos de auditoría (por ejemplo, la correspondencia con los bancos, las entrevistas con los clientes, etc.) no habían dado resultados satisfactorios; El Departamento de supervisión no ha llegado a ninguna conclusión sobre la investigación de los expedientes de la empresa y no puede determinar la influencia del caso en la información financiera de la empresa; La base de la contabilidad financiera de la empresa es débil y la información contable no es oportuna.
El Director, Wen Huasheng, se abstuvo en la votación sobre la base de la opinión de los contables, lo que hizo difícil llegar a un acuerdo sobre la exactitud y exhaustividad del ajuste, pero también reconoció las medidas correctivas adoptadas por la dirección de la empresa sobre la base de la autoevaluación y no se opuso a ello, por lo que se emitió una opinión neutral.
3. Recusación de la votación:
Todos los directores de este proyecto de ley no tendrán que abstenerse de votar.
4. Situación de la votación presentada a la Junta General de accionistas:
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final para 2021
1. Contenido de la propuesta:
De acuerdo con el Estado de funcionamiento de la empresa en 2021, la empresa ha preparado el “Informe financiero final 2021”. Para más detalles, véase el material de la Conferencia.
2. Resultado de la votación:
6 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.
Wang Huang, director independiente, votó en contra porque: sobre la base del informe de auditoría de los estados financieros emitido por zhongxi Certified Public Accountants Co., Ltd., que no podía expresar sus opiniones, y el informe de auditoría de control interno con opiniones negativas, no podía confirmar la integridad y autenticidad del contenido de las principales propuestas relativas a los estados financieros para 2021. Después de comunicarse plenamente con la empresa contable y el personal financiero, todavía no puede eliminar eficazmente las dudas y obtener resultados confirmables, por lo que vota en contra. Wang tielin, director independiente, votó en contra de las siguientes razones: 1) la explicación de la gestión de las causas y los antecedentes de los errores contables anteriores no es convincente; La opinión de auditoría anual de la institución de auditoría sobre las cuestiones correspondientes a la propuesta mencionada es la siguiente: no se puede expresar ninguna opinión. Reconozco el juicio profesional de la institución de auditoría anual; Las explicaciones de la administración sobre las razones y los antecedentes de las violaciones de la garantía no son suficientemente convincentes; El Organismo de auditoría anual indicó que algunos procedimientos de auditoría (por ejemplo, la correspondencia con los bancos, las entrevistas con los clientes, etc.) no habían dado resultados satisfactorios; El Departamento de supervisión no ha llegado a ninguna conclusión sobre la investigación de los expedientes de la empresa y no puede determinar la influencia del caso en la información financiera de la empresa; La base de la contabilidad financiera de la empresa es débil y la información contable no es oportuna.
El Director, Wen Huasheng, se abstuvo en la votación sobre la base de la opinión de los contables, lo que hizo difícil llegar a un acuerdo sobre la exactitud y exhaustividad del ajuste, pero también reconoció las medidas correctivas adoptadas por la dirección de la empresa sobre la base de la autoevaluación y no se opuso a ello, por lo que se emitió una opinión neutral.
3. Recusación de la votación:
Todos los directores de este proyecto de ley no tendrán que abstenerse de votar.
4. Situación de la votación presentada a la Junta General de accionistas:
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2022
1. Contenido de la propuesta:
De acuerdo con el objetivo general de desarrollo y producción de la empresa en 2022, la empresa preparó el informe presupuestario financiero anual 2022. Para más detalles, véase el material de la Conferencia.
2. Resultado de la votación:
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Recusación de la votación:
Todos los directores de este proyecto de ley no tendrán que abstenerse de votar.
4. Situación de la votación presentada a la Junta General de accionistas:
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre los estados financieros, las notas explicativas y los informes de auditoría para 2021
1. Contenido de la propuesta:
Sobre la base de las condiciones de funcionamiento de la empresa en 2021, se prepararon los estados financieros y las notas explicativas correspondientes a 2021, y zhongxi Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicó el informe de auditoría de la empresa en 2021. Para más detalles, véase el material de la Conferencia.
2. Resultado de la votación:
6 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.
Wang Huang, director independiente, votó en contra porque: sobre la base del informe de auditoría de los estados financieros emitido por zhongxi Certified Public Accountants Co., Ltd., que no podía expresar sus opiniones, y el informe de auditoría de control interno con opiniones negativas, no podía confirmar la integridad y autenticidad del contenido de las principales propuestas relativas a los estados financieros para 2021. Después de comunicarse plenamente con la empresa contable y el personal financiero, todavía no puede eliminar eficazmente las dudas y obtener resultados confirmables, por lo que vota en contra. Wang tielin, director independiente, votó en contra de las siguientes razones: 1) la explicación de la gestión de las causas y los antecedentes de los errores contables anteriores no es convincente; La opinión de auditoría anual de la institución de auditoría sobre las cuestiones correspondientes a la propuesta mencionada es la siguiente: no se puede expresar ninguna opinión. Reconozco el juicio profesional de la institución de auditoría anual; Las explicaciones de la administración sobre las razones y los antecedentes de las violaciones de la garantía no son suficientemente convincentes; El Organismo de auditoría anual indicó que algunos procedimientos de auditoría (por ejemplo, la correspondencia con los bancos, las entrevistas con los clientes, etc.) no habían dado resultados satisfactorios; El Departamento de supervisión no ha llegado a ninguna conclusión sobre la investigación de los expedientes de la empresa y no puede determinar la influencia del caso en la información financiera de la empresa; La base de la contabilidad financiera de la empresa es débil y la información contable no es oportuna.
El Director, Wen Huasheng, se abstuvo en la votación sobre la base de la opinión de los contables, lo que hizo difícil llegar a un acuerdo sobre la exactitud y exhaustividad del ajuste, pero también reconoció las medidas correctivas adoptadas por la dirección de la empresa sobre la base de la autoevaluación y no se opuso a ello, por lo que se emitió una opinión neutral.
3. Recusación de la votación:
Todos los directores de este proyecto de ley no tendrán que abstenerse de votar.
4. Situación de la votación presentada a la Junta General de accionistas:
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021
1. Contenido de la propuesta:
Tras la auditoría de zhongxi Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 que pertenece a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de – 228989938975 Yuan. Teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento de la empresa en 2021 y la demanda de fondos para el desarrollo de la empresa en 2022, y teniendo en cuenta el desarrollo de la empresa, el plan de operaciones y los intereses de los accionistas, el plan de distribución de beneficios de la empresa en 2021 es el siguiente: no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirá el Fondo de reserva al capital social. 2. Resultado de la votación:
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Recusación de la votación:
Todos los directores de este proyecto de ley no tendrán que abstenerse de votar.
4. Situación de la votación presentada a la Junta General de accionistas:
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
1. Contenido de la propuesta:
Guangdong zijing information storage Co., Ltd. Preparó un informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, de conformidad con las directrices de supervisión no. 2 de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022), “Directrices de supervisión no. 1 de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado” y directrices de formato conexas. Para más detalles, véase el material de la Conferencia.
2. Resultado de la votación:
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Recusación de la votación:
Todos los directores de este proyecto de ley no tendrán que abstenerse de votar.
4. Situación de la votación presentada a la Junta General de accionistas:
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
