Abreviatura de las acciones: Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) Código de valores: Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) No.: p 2022 – 035
Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la décima Junta de supervisores
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La segunda reunión de la décima Junta de supervisores se notificó por teléfono y correo electrónico el 28 de abril de 2022, y la reunión se celebró por comunicación el 29 de abril de 2022. De conformidad con las disposiciones del artículo 7 del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa sobre “si la situación es urgente y es necesario convocar una reunión provisional de la Junta de supervisores lo antes posible, la notificación de la reunión podrá enviarse en cualquier momento oralmente o por teléfono, pero el convocante deberá dar una explicación En la reunión”, la empresa envió la notificación de la reunión por teléfono y correo electrónico el 28 de abril de 2022, y el convocante también hizo la explicación correspondiente en la reunión. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Tras deliberar y votar, los supervisores participantes aprobaron las siguientes cuestiones:
1. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre la provisión de la empresa para la depreciación de activos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
De conformidad con la circular sobre la divulgación del informe anual 2021 de las empresas que cotizan en bolsa y las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 (contenido y formato del informe anual) (revisión de 2017), el informe anual 2021 de la empresa Preparado por el Consejo de Administración se ha examinado estrictamente y se han presentado las siguientes opiniones de auditoría por escrito, que han sido acordadas por todos los supervisores participantes:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y del resumen de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos, estatutos y disposiciones de la empresa;
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 y el resumen de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información contenida en el informe puede reflejar fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa en 2021 en todos los aspectos;
3. Antes de que la Junta de supervisores de la empresa presente sus opiniones, no se ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la distribución de los beneficios en 2021
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios propuesto por el Consejo de Administración cumple los compromisos pertinentes de la empresa y la política de distribución de beneficios de la empresa, tiene plenamente en cuenta las condiciones de funcionamiento de la empresa, las necesidades de desarrollo futuro y el rendimiento de la inversión de los accionistas y redunda En interés de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno para 2021.
La Junta de supervisores ha examinado el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021, y creemos que el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Sobre el informe anual de evaluación del control interno de Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 2021. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual sobre la responsabilidad social de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables.
La aplicación de las nuevas normas contables por la empresa es un cambio razonable de conformidad con las disposiciones de los documentos pertinentes del Ministerio de Finanzas, que puede reflejar más objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El procedimiento de examen de este cambio de política contable se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. La Junta de supervisores está de acuerdo con este cambio de política contable.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta de informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022.
La Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo una auditoría estricta del informe del primer trimestre de 2021 preparado por la empresa de conformidad con el Reglamento No. 13 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la divulgación de información de las empresas que emiten valores al público – disposiciones especiales sobre el contenido y el formato del informe trimestral (revisado en 2016) y el reglamento de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de acciones, y presentó las siguientes opiniones de auditoría por escrito:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos, estatutos y disposiciones de la empresa;
2. El contenido y el formato del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en él puede reflejar fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa en el primer trimestre de 2022 en todos Los aspectos;
3. Antes de que la Junta de supervisores de la empresa presente sus opiniones, no se ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe del primer trimestre de 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Habiendo examinado y aprobado el plan de rendimiento de los dividendos de la empresa para los próximos tres años (2022 – 2024), la Junta de supervisores considera que el plan de rendimiento de los dividendos de la empresa para los próximos tres años es un plan estable y científico de dividendos basado en la consideración integral de las características de la industria de la empresa, la estrategia de desarrollo de la empresa, la situación del flujo de caja y la demanda de fondos de inversión del proyecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa. Es propicio para aumentar la transparencia y la maniobrabilidad de la toma de decisiones sobre la distribución de los beneficios, facilitar la supervisión de los accionistas sobre la gestión de la empresa y la distribución de los beneficios, y también es beneficioso para el desarrollo sostenible de las operaciones de la empresa. Está de acuerdo con el plan de bonificación de dividendos para los próximos tres años elaborado por el Consejo de Administración de la empresa y presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado las opiniones sobre la nota especial sobre el informe de auditoría del control interno de las opiniones negativas de la Junta de Síndicos.
Para más detalles, véanse los documentos pertinentes publicados por la empresa en Shanghai Securities News, China Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la nota especial sobre cuestiones relacionadas con la opinión de auditoría no estándar sobre el informe financiero de la empresa correspondiente a 2021
Para más detalles, véanse los documentos pertinentes publicados por la empresa en Shanghai Securities News, China Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
29 de abril de 2022
