Abreviatura de las acciones: Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) Código de valores: Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) No.: p 2022 – 029 Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión del Décimo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 28 de abril de 2022, Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) (en adelante, “la empresa”) envió por teléfono y correo electrónico a todos los directores, supervisores y altos directivos una notificación de la quinta reunión de la décima reunión del Consejo de Administración, que se celebró el 29 de abril de 2022 mediante votación por correspondencia. En la reunión, ocho directores votarán y ocho votarán efectivamente. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Tras un cuidadoso examen, los directores participantes aprobaron por votación la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021.
Votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre la provisión de la empresa para la depreciación de activos.
The Independent Director of the company expressed its clearly agreed Opinion on the matter, detailed in the Shanghai Stock Exchange website http://www.sse.com.cn. The disclosed Independent opinion of the Independent Director on matters related to 2021.
Votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021.
Votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre el presupuesto financiero para 2022.
Votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó la propuesta de distribución de beneficios para 2021.
Según el informe de auditoría anual 2021 de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 (beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada) – 458721.114,50 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio acumulado no distribuido de la empresa era de 409506.185,38 Yuan.
Elaborar un plan de distribución de beneficios para 2021: no se distribuirán beneficios y el Fondo de reserva de capital no se transferirá al capital social.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Anuncio del plan anual de distribución de beneficios de Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 2021.
The Independent Director of the company expressed its clearly agreed Opinion on the matter, detailed in the Shanghai Stock Exchange website http://www.sse.com.cn. The disclosed Independent opinion of the Independent Director on matters related to 2021.
Votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen.
El texto completo y el resumen del informe anual 2021 pueden consultarse en el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. )).
Votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se examinó y aprobó el informe anual de los directores independientes de 2021.
Para más detalles, véase el informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. )).
Votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022. Huatai Automobile Group Co., Ltd., el accionista mayoritario, realiza transacciones cotidianas con la empresa y sus filiales. Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Zhang hongliang, la Sra. Wu manping, el Sr. Xu Haidong y el Sr. Yu yongda, se abstuvieron de votar.
El asunto ha sido aprobado por escrito por el director independiente antes de su presentación al Consejo de Administración para su examen. The Independent Director of the company expressed its clearly agreed Opinion on the matter, detailed in the Shanghai Stock Exchange website http://www.sse.com.cn. The disclosed Independent opinion of the Independent Director on matters related to 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. El anuncio diario de transacciones conexas previsto para 2022.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno para 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. )). Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) issued the Internal Control Audit Report for details see Shanghai Stock Exchange website http://www.sse.com.cn. )).
Votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe anual de responsabilidad social de la empresa 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. )).
Votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de propuestas sobre cambios en las políticas contables
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre el cambio de la política contable. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter, detailed in the Shanghai Stock Exchange website http://www.sse.com.cn. The disclosed Independent opinion of the Independent Director on matters related to 2021.
Votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de declaración especial sobre cuestiones relacionadas con el informe de auditoría de la opinión negativa sobre el control interno de la empresa.
Para más detalles, véanse los documentos pertinentes publicados por la empresa en Shanghai Securities News, China Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta.
Votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó la propuesta de informe del primer trimestre de 2022.
Votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
El contenido de esta propuesta se detalla en la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021.
Votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
XV. Se examinó y aprobó el plan de dividendos de la empresa para los próximos tres años (2022 – 2024), que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. El director independiente de la empresa emitió una opinión claramente acordada del director independiente sobre el plan de rendimiento de los dividendos en los próximos tres a ños, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. The disclosed Independent opinion of the Independent Director on matters related to 2021.
Votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la nota especial sobre cuestiones relacionadas con la opinión de auditoría no estándar sobre el informe financiero de la empresa correspondiente a 2021
Para más detalles, véanse los documentos pertinentes publicados por la empresa en Shanghai Securities News, China Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta.
Votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
29 de abril de 2022
