Código de valores: Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) valores abreviados: Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) número de anuncio: p 2022 – 034
Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 28 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 28 de junio de 2022, 9: 30
Lugar de celebración: Sala de conferencias, piso 21, Centro de negocios internacional shunmai Gold Diamond, no. 52 – 2, East Third Ring South Road, Chaoyang District, Beijing
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 28 de junio de 2022
Hasta el 28 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, la operación de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con la operación de recompra acordada y la operación de recompra acordada se llevará a cabo de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas en La Bolsa de Shanghai y otras disposiciones pertinentes. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2 Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3 Informe financiero final 2021 √
4 Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios en 2021 √
5 proyecto de ley sobre el examen del informe anual 2021 y su resumen
Informe anual de los directores independientes para 2021 √
Planificación del rendimiento de los dividendos en los próximos tres años (2022 – 2024)
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley mencionado anteriormente ha sido convocado por la empresa el 29 de abril de 2022 en el décimo quinto Consejo de Administración, el décimo segundo
Examen y aprobación por la Junta de supervisores. Para más detalles, véase el documento publicado el 30 de abril de 2022 por la empresa en los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. El anuncio publicado y la información de la Junta General de accionistas divulgada por la empresa sucesora en el sitio web de la bolsa de Shanghai. 2. Proyecto de resolución especial: No 3. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: todos los proyectos de ley
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 2022 / 6 / 21
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
1. Procedimientos de registro: los accionistas individuales que asistan a las reuniones sobre el terreno deberán llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para el registro; El agente fiduciario llevará su propia tarjeta de identidad, poder notarial autorizado, copia de la tarjeta de identidad del cliente, tarjeta de cuenta de los accionistas para el registro; Los accionistas de una person a jurídica llevarán una copia de la licencia comercial de la persona jurídica con el sello oficial, el poder notarial autorizado del representante de la persona jurídica, la tarjeta de cuenta de los accionistas y la tarjeta de identidad de los asistentes a los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o facsímile, en la Carta o facsímile deberá indicarse el nombre de los accionistas, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el código postal y el número de teléfono de contacto, junto con una copia de la tarjeta de identificación y la tarjeta de cuenta de los accionistas, en el sobre deberá indicarse la palabra “Junta General de accionistas”, y el registro de la Carta estará sujeto al matasellos recibido.
2. Tiempo de registro: 27 de junio de 2022 9: 00 – 11: 00, 13: 00 – 16: 00.
3. Lugar de registro: Sala de conferencias, piso 21, Centro de negocios internacional shunmai Gold drill, no. 52 – 2, East Third Ring South Road, Chaoyang District, Beijing.
Tel.: 010 – 58312877
Fax: 0415 – 4142821
Correo electrónico: [email protected]. Otros asuntos
1. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
2. Los accionistas participantes deben llegar al lugar de la reunión media hora antes.
Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial, 29 de abril de 2022
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su organización (o a mí) para que asista al 28 de junio de 2022.
La Junta General anual de accionistas de su empresa en 2021 se celebrará en nombre del ejercicio del derecho de voto.
Número de acciones comunes poseídas por el cliente:
Número de acciones preferentes del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
4 propuesta de distribución de beneficios para 2021
5 proyecto de ley sobre el examen del informe anual 2021 y su resumen
Informe anual de los directores independientes correspondiente a 2021
7 Plan de dividendos para los próximos tres años (2022 – 2024)
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El cliente seleccionará una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”,
Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en este poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a hacer el formulario que desee.
Definitivamente.
