Código de valores: Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) abreviatura de valores: ST Colin Bulletin No.: 2022 – 036 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La 14ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró por comunicación el 29 de abril de 2022. La notificación de la reunión se notificará a todos los directores por correo electrónico, teléfono o SMS, Wechat el 18 de abril de 2022. En la reunión deberían asistir siete directores y siete directores. La reunión fue presidida por el Presidente de la compañía, Sr. Du jiancheng, y los supervisores y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de celebración de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Examen de la Conferencia
Los directores participantes examinaron y aprobaron por votación registrada las siguientes propuestas:
1. Informe de trabajo del Director General para 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
3. Informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
4. Texto completo y resumen del informe anual 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(para más detalles, véase www.cn.info.com.cn., Boletín de la empresa: texto completo del informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021)
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
5. Informe anual de auditoría 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(para más detalles, véase www.cn.info.com.cn., Boletín de la empresa: informe anual de auditoría 2021)
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
6. Plan de distribución de beneficios para 2021;
Dado que el beneficio disponible para la distribución de la empresa en 2021 es negativo, sobre la base de la política de distribución de beneficios y las disposiciones pertinentes de los estatutos, la empresa no tiene intención de realizar ningún dividendo en efectivo, ni de enviar acciones, ni de transferir el Fondo de reserva de capital al capital social en 2021.
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on this Bill, which was fully published in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Arriba.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(para más detalles, véase www.cn.info.com.cn., anuncio de la empresa: nota especial sobre la no distribución de beneficios en 2021)
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
7. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021;
El director independiente de la empresa presentó sus opiniones sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021, que se publicó íntegramente en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). Arriba.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(para más detalles, véase www.cn.info.com.cn., Boletín de la empresa: informe de autoevaluación del control interno 2021)
8. Proyecto de ley sobre la solicitud de revocación de la alerta de riesgo de exclusión de la lista y otras advertencias de riesgo;
A través de la auto – Inspección de las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de la bolsa de Shenzhen (2022), la empresa considera que no existe ninguna situación en la que se haya aplicado la alerta de riesgo de exclusión de la lista prevista en el artículo 9.3.1, ni ninguna otra situación en la que se haya aplicado La alerta de riesgo prevista en el artículo 9.8.1. En vista de ello, la empresa tiene la intención de solicitar a la bolsa de Shenzhen que cancele el tratamiento especial de la “advertencia de riesgo de exclusión” y la “advertencia de otro riesgo” para la negociación de acciones de la empresa, de conformidad con los artículos 9.3.7 y 9.8.5 de las normas de cotización de acciones de La Bolsa de Shenzhen (2022).
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on this Bill, which was fully published in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Arriba.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(para más detalles, véase www.cn.info.com.cn., anuncio de la empresa: Anuncio sobre la solicitud de revocación de las advertencias de riesgo de exclusión de la lista y otras advertencias de riesgo)
9. Informe del primer trimestre de 2022;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(para más detalles, véase www.cn.info.com.cn., Boletín de la empresa: informe del primer trimestre de 2022)
10. Proyecto de ley sobre el informe de rectificación de la decisión sobre sanciones administrativas de la Oficina Reguladora de valores de Jiangsu;
El 29 de marzo de 2022, la empresa recibió la “decisión sobre sanciones administrativas” ([2022] No. 2) (en lo sucesivo denominada “la decisión”) emitida por la autoridad reguladora de Jiangsu de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la decisión”). La empresa asigna gran importancia a los problemas y requisitos mencionados en la decisión, formula el informe sobre la rectificación de la decisión sobre sanciones administrativas de la Oficina Reguladora de valores de Jiangsu y aplica activamente la rectificación de conformidad con los requisitos de la Oficina Reguladora de valores de Jiangsu. La empresa aprovechará esta rectificación como una oportunidad para aplicar las medidas de rectificación de manera seria y continua, fortalecer el estudio y la comprensión de las leyes y reglamentos por parte de los directores, supervisores, altos directivos y personal conexo, mejorar el nivel de funcionamiento estándar, mejorar la gestión de la divulgación de información y salvaguardar eficazmente los intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el informe de rectificación de la decisión sobre sanciones administrativas de la Oficina Reguladora de valores de Jiangsu.
11. De conformidad con el artículo 117 de los Estatutos de la sociedad y el artículo 14 del reglamento interno del Consejo de Administración de la sociedad, y con el acuerdo unánime de los directores participantes, se añadirá la propuesta de ley sobre la provisión para la depreciación de activos y la cancelación de activos en 2021;
De conformidad con las normas contables para las empresas, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de las políticas contables de las empresas, la empresa y sus filiales han realizado un inventario, un análisis y una evaluación de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar a fin de reflejar la Situación de los activos y la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2021 de manera más veraz y precisa, y han hecho una provisión por deterioro del valor de los activos que pueden sufrir pérdidas por deterioro del valor.
Al mismo tiempo, se liquidarán y pasarán a pérdidas y ganancias las reservas de deuda incobrable relacionadas con la exención de la deuda y algunas cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar que se hayan registrado a largo plazo y que no hayan sido recuperadas.
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on this Bill, which was fully published in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Arriba.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(para más detalles, véase www.cn.info.com.cn., anuncio de la empresa: Anuncio sobre la provisión para la depreciación de activos y la cancelación de activos en 2021)
12. Propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021.
El Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 a las 15.30 horas del viernes 20 de mayo de 2022 en una Sala de juntas de la empresa, no. 121, honghuang Road, longta Street, Yubei District, Chongqing, para examinar las propuestas antes mencionadas que debían presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(para más detalles, véase www.cn.info.com.cn., anuncio de la empresa: Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021)
Los directores independientes de la empresa presentaron al Consejo de Administración el “Informe anual de los directores independientes 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 (para más detalles, véase la red de información de marea wwww.cn.info.com.cn, anuncio de la empresa: “Informe anual de los directores independientes 2021”)
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones.
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 29 de abril de 2002
