Código de valores: Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) abreviatura de valores: ST Colin Bulletin No.: 2022 – 043 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
En la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
3. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos, normas, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
4. Tiempo de celebración
Hora de la reunión: viernes 20 de mayo de 2022, 15: 30.
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 del 20 de mayo de 2022 y las 15: 00 del 20 de mayo de 2022;
La votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen tendrá lugar del 20 de mayo de 2022 de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas: Jueves 12 de mayo de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas comunes (incluidos los accionistas preferentes cuyos derechos de voto se restablezcan) o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de acciones comunes (incluidos los accionistas preferentes cuyos derechos de voto se restablezcan) registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation en la tarde del 12 de mayo de 2022 tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
El testigo de la Junta General de accionistas contratada por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: 1 sala de reuniones de la empresa, Bauhinia commercial Plaza, no. 121, honghuang Road, longta Street, Yubei District, Chongqing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su votación
Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 informe financiero final 2021 √
2.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
4.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
5.00 informe anual de auditoría 2021 √
6.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
Ii) Divulgación del contenido de la propuesta
El contenido de la propuesta anterior ha sido examinado y aprobado en la 14ª reunión del 5º Consejo de Administración y en la décima reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio publicado en el mismo día en el “Securities Times” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. ) sobre el contenido pertinente.
Iii) Cuestiones de especial importancia
Chongqing Dongcheng ruiye Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Dongcheng ruiye”), el antiguo accionista mayoritario de la empresa, firmó la Carta de compromiso de renuncia al derecho de voto en enero de 2021, y Dongcheng ruiye renunció voluntaria e irrevocablemente a sus 35.910000 acciones de la empresa que cotiza en bolsa (que representan El 19% del capital social total de la empresa que cotiza en bolsa) y aumentó el derecho de voto durante el período de renuncia prometido en la Carta de compromiso. Para más detalles, por favor vea el 28 de enero de 2021 en el “Securities Times” y la red de información Tide (www.cn.info.com.cn.) Anuncio indicativo sobre la recepción de la “Carta de compromiso de renuncia al derecho de voto” del accionista mayoritario de la sociedad y el cambio del derecho de control de la sociedad (anuncio no. 2021 – 006).
Los accionistas de la empresa pueden participar en la votación in situ, as í como en la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet.
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores, que se refieren a los accionistas distintos de los directores y supervisores de la empresa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa. La empresa revelará públicamente los resultados del recuento de votos.
Todos los proyectos de ley mencionados son proyectos de ley ordinarios que deben ser aprobados por la mayoría de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asistan a la Junta General de accionistas.
El director independiente de la empresa informará sobre sus funciones en la junta general anual. Para más detalles, consulte nuestra publicación del 30 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de los directores independientes 2021.
Métodos de registro para la participación en reuniones sobre el terreno
1. Tiempo de registro:
Lunes 16 de mayo de 2022 9: 00 – 12: 00, 13: 00 – 17: 00;
2. Forma de registro:
Los accionistas de una person a física deben registrarse con una tarjeta de cuenta de los accionistas, una tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que indique su identidad;
El agente que esté representado en la reunión por un accionista de una person a física deberá registrarse con la tarjeta de identidad del principal, la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial, la tarjeta de cuenta del accionista u otro documento o certificado válido que indique su identidad;
Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial (copia sellada con el sello oficial de la empresa), certificado de identidad del representante legal y tarjeta de cuenta de los accionistas; Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con una copia de la licencia comercial (una copia sellada con el sello oficial de la empresa), el certificado de identidad del representante legal, la tarjeta de identidad del cliente, la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial, la tarjeta de cuenta de los accionistas u otros documentos o certificados válidos que indiquen su identidad;
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta escrita o fax, y el sello postal local prevalecerá para el registro de la carta escrita de los accionistas de diferentes lugares.
No aceptamos llamadas telefónicas para registrarnos. (carta o fax a nuestra empresa antes de las 17: 00 del 16 de mayo de 2022)
3. Lugar de registro y lugar de notificación del poder notarial:
Corporate Securities Department (37 Floor, 1 Bauhinia commercial Plaza, no. 121, honghuang Road, longta Street, Yubei District, Chongqing). Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Datos de contacto
Dirección de contacto: 37 / F, Building 1, Bauhinia commercial Plaza, no. 121, honghuang Road, longta Street, Yubei District, Chongqing
Código postal: 401147
Persona de contacto: Li XiaoHui
Tel.: 15736202499 (set)
Fax: 023 – 88561990
2. Los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas o agentes que asistan a las reuniones sobre el terreno serán sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea anexo II: poder notarial anexo III: acuse de recibo
Anexo I
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimiento de votación en línea
1. Código de votación: 362499.
2. Votación abreviada: votación Colin.
3. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 20 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 del 20 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 del 20 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno). 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Poder notarial de los accionistas en la junta general anual de accionistas de 2021
Se autoriza al Sr. Encargado (Sra.) a representar a mi organización (persona)
La Junta General anual de accionistas de 2021, celebrada el 20 de mayo de 2022, y
Votar sobre los proyectos de ley examinados por la Conferencia de conformidad con las instrucciones de la presente carta de autorización, en lugar de firmarlos.
Documentos pertinentes del Departamento. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario podrá actuar en su nombre.
Las consecuencias del ejercicio del derecho de voto correrán a cargo del obligado principal.
Observaciones voto
El contenido de la propuesta está marcado
La columna del número de orden podrá convenir en no abstenerse de votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 informe financiero final 2021 √
2.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 labor de la Junta de supervisores en 2021
