Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Informe anual de los directores independientes 2021 (Zhang fan)
Como director independiente del quinto Consejo de Administración de Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), en mi labor de 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, el Reglamento del director independiente de la empresa que cotiza en bolsa y otras leyes, reglamentos, normas departamentales y documentos normativos, as í como los requisitos de los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo del director independiente y el reglamento interno del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa, etc. El principio de objetividad e imparcialidad, el desempeño fiel de sus funciones, la información oportuna sobre el funcionamiento de la empresa, la atención general al desarrollo de la empresa, la asistencia activa a las reuniones de la empresa, la deliberación cuidadosa de las propuestas del Consejo de Administración y de los comités especiales, y la opinión independiente sobre Las cuestiones pertinentes de la empresa. A continuación se presenta un informe sobre mi desempeño en 2021:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, participé en 12 reuniones del Consejo de Administración de la empresa y asistí a 4 reuniones generales de accionistas; He votado a favor de todos los proyectos de ley examinados por el Consejo de Administración, sin oposición ni abstención. Durante el período que se examina no formulé objeciones a ninguna cuestión relativa a la empresa. La convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, y las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes y son legales y eficaces. Número de reuniones de la Junta que deben asistir durante el período que abarca el informe: 12
Nombre del director independiente asistencia in situ medios de comunicación participación en el número de ausencias delegadas dos veces consecutivas más número de ausencias no presentes en persona
Vela 2 10 0 veces no
Número de reuniones de accionistas que deben asistir a la Junta General durante el período que abarca el informe: 6
Nombramiento de comités especiales de la Junta de Síndicos
Como miembro del Comité de auditoría del quinto Consejo de Administración de la empresa, superviso la formulación y aplicación del sistema de auditoría interna de la empresa, Audito la información financiera de la empresa y su divulgación, ayudo a examinar la construcción del sistema de control interno de la empresa, informo al Consejo de Administración, cooperando con la Junta de supervisores de la empresa para llevar a cabo actividades de supervisión e Inspección.
Como Presidente del Comité de nombramientos del quinto Consejo de Administración de la empresa, organizo la participación en el Comité de nombramientos del Consejo de Administración en estricta conformidad con las normas de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa y de conformidad con las necesidades reales de trabajo.
En el presente documento se formulan sugerencias sobre la dotación de personal de la empresa, la selección del personal directivo de nivel medio y superior y los procedimientos electorales, que desempeñan un papel importante en la promoción de la construcción de la estructura de gobierno corporativo.
Situación de la opinión independiente
Durante el período que abarca el informe, como director independiente de la empresa, cumplí escrupulosamente sus obligaciones y expresé opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa en estricta conformidad con las leyes, reglamentos y normas pertinentes.
Tipos de opiniones sobre cuestiones de tiempo
202102.27 el quinto Consejo de Administración emitió una opinión independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa y acordó una reunión
202104.21 el quinto Consejo de Administración emitió el dictamen de la segunda reunión sobre el acuerdo independiente sobre la propuesta de inversión de la empresa en la creación de empresas conjuntas y transacciones conexas
Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Dictamen independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020
Ver
Dictamen independiente sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes
Publicación de la norma no estándar del Consejo de Administración para las empresas contables
202104.27 la opinión independiente de la nota especial sobre las cuestiones relacionadas con la opinión de auditoría de la Quinta Junta de Síndicos estuvo de acuerdo en que en tres reuniones se publicara la Declaración de la Junta de Síndicos en la que se hacía hincapié en las cuestiones relativas a las empresas contables.
Declaración Especial sobre el informe de verificación del control interno sin reservas
Opinión independiente
Publicación sobre la garantía externa de la empresa en 2020 y la ocupación por las partes vinculadas
Cuestiones financieras
Emitir opiniones independientes sobre la verificación de las transacciones conexas de la empresa
202106.17 quinto período de sesiones de la Junta de Síndicos
Emitir opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la garantía externa de la empresa
202108.13 el quinto Consejo de Administración emitió una opinión independiente sobre la ocupación de fondos por las partes vinculadas de la empresa y estuvo de acuerdo con la opinión independiente sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en la quinta reunión.
Emitir una opinión independiente sobre los cambios en las estimaciones contables
Publicado en el período de acciones 2021
202108.19 la opinión independiente sobre el quinto plan de incentivos de la Junta de Síndicos (proyecto) y su resumen estuvo de acuerdo con la publicación de la sexta reunión sobre el período de acciones de 2021.
Opiniones independientes sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de derechos
202109.14 el quinto Consejo de Administración emitió su opinión independiente sobre la primera concesión de opciones de compra de acciones a los beneficiarios de incentivos en ocho reuniones
Publicación sobre la promoción continua de la venta de la central eléctrica de Heze en la provincia de Shandong y su derecho de propiedad
202111.08 cuestiones relativas a la exención parcial de la deuda de la Quinta Junta Directiva
Cuestiones relativas a la exención parcial de obligaciones de las Partes
Dictamen independiente emitido por el quinto Consejo de Administración sobre la concesión de opciones de compra de acciones reservadas a la 11ª reunión de los participantes en el plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2021
122112.13 12ª reunión de la Junta de Síndicos sobre la aprobación de opiniones independientes sobre la modificación de las empresas contables
Investigación sobre el terreno en la empresa
Durante el período que abarca el informe, aproveché la oportunidad de participar en reuniones in situ, especialmente para realizar investigaciones in situ y comprender a la empresa con antelación, comunicarse activamente con otros directores, supervisores, personal directivo superior y organismos de auditoría interna y externa de la empresa, comprender la situación operacional, el control interno y la Situación financiera de la empresa desde múltiples ángulos y aspectos; Mantener el contacto con el Director de la empresa, el Secretario del Consejo de Administración, la persona encargada de las finanzas y otros funcionarios pertinentes, conocer oportunamente el progreso de las cuestiones importantes de la empresa y comprender la dinámica de funcionamiento de la empresa; Al mismo tiempo, prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, y hacer sugerencias positivas para la gestión de la empresa.
Protección de los derechos e intereses de los inversores
Estoy muy preocupado por el Estado de funcionamiento, la situación financiera y la aplicación del sistema de control interno de la empresa, y me doy cuenta de los posibles riesgos de la empresa. Para cada proyecto de ley presentado al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para su examen, el derecho de voto se ejercerá de manera independiente, objetiva e imparcial mediante la consulta con los departamentos y el personal pertinentes, la consulta de las leyes y reglamentos pertinentes y la combinación de sus propios conocimientos especializados, a fin de mantener la plena independencia en el trabajo. Al mismo tiempo, sigo prestando atención a la divulgación de información de la empresa, insto a la empresa a que siga estrictamente las “medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa”, “normas de cotización en bolsa de Shenzhen” y otras disposiciones pertinentes para mejorar el sistema de gestión de la Divulgación de información de la empresa y su aplicación efectiva, a fin de garantizar la autenticidad, exactitud, puntualidad e integridad de la divulgación de información de la empresa y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios.
Capacitación y aprendizaje
En 2021, sigo fortaleciendo mi propio estudio y mejorando mi capacidad para cumplir con mis responsabilidades. Mediante el estudio de las leyes y reglamentos más recientes, profundizar la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, a fin de fortalecer la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores, formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos y proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de las empresas. Y promover el funcionamiento normal de la empresa.
Otros asuntos
Durante el período que abarca el informe, la convocatoria y celebración de la Junta de directores y la Junta General de accionistas de la empresa se ajustaron a los requisitos legales y las principales decisiones comerciales se adoptaron de conformidad con los procedimientos pertinentes. En el desempeño de mis funciones como director independiente, la empresa cooperó activamente, proporcionó personal, información, espacio de oficinas in situ y otras condiciones favorables, prestó gran atención y adoptó razonablemente mis sugerencias y opiniones sobre cuestiones conexas. Por lo tanto, no propuse convocar la Junta de directores, la Junta General provisional de accionistas, la destitución de la empresa contable, la contratación independiente de Auditores Externos y órganos consultivos, etc.
Información de contacto
Correo electrónico: [email protected]. Sí.
Director independiente: Zhang fan 29 de abril de 2002
