Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Informe anual de los directores independientes 2021 (Zhu Xingwen)
Como director independiente del quinto Consejo de Administración de Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), en mi labor de 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, el Reglamento del director independiente de la empresa que cotiza en bolsa y otras leyes, reglamentos, normas departamentales y documentos normativos, as í como los requisitos de los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo del director independiente y el reglamento interno del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa, etc. El principio de objetividad e imparcialidad, el desempeño fiel de sus funciones, la información oportuna sobre el funcionamiento de la empresa, la atención general al desarrollo de la empresa, la asistencia activa a las reuniones de la empresa, la deliberación cuidadosa de las propuestas del Consejo de Administración y de los comités especiales, y la opinión independiente sobre Las cuestiones pertinentes de la empresa. A continuación se presenta un informe sobre mi desempeño en 2021:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, participé en 8 reuniones del Consejo de Administración de la empresa y asistí a 3 reuniones generales de accionistas; He votado a favor de todos los proyectos de ley examinados por el Consejo de Administración, sin oposición ni abstención. Durante el período que se examina no formulé objeciones a ninguna cuestión relativa a la empresa. La convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, y las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes y son legales y eficaces. Número de reuniones de la Junta que deben asistir durante el período que abarca el informe: 8
Nombre del director independiente asistencia in situ medios de comunicación participación en el número de ausencias delegadas dos veces consecutivas más número de ausencias no presentes en persona
Zhu Xingwen 0 800 veces no
Número de reuniones de accionistas a las que debe asistir: 4
Nombramiento de comités especiales de la Junta de Síndicos
Como Presidente del Comité de auditoría del quinto Consejo de Administración de la empresa, presidí y convoqué todas las reuniones del Comité de auditoría durante el mandato de 2021, supervisé el establecimiento y la aplicación del sistema de auditoría interna de la empresa, examiné la información financiera de la empresa y su divulgación, ayudé a examinar la construcción del sistema de control interno de la empresa, informé al Consejo de Administración e informé a la Junta de supervisores de la empresa sobre las actividades de supervisión e Inspección.
Como miembro del Comité de remuneración y evaluación del 5º Consejo de Administración de la empresa, discutí activamente el establecimiento de la remuneración del personal directivo superior, el establecimiento de la evaluación de la actuación profesional y la evaluación de la actuación profesional, y presenté opiniones razonables. Situación de la opinión independiente
Durante el período que abarca el informe, como director independiente de la empresa, cumplí escrupulosamente sus obligaciones y expresé opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa en estricta conformidad con las leyes, reglamentos y normas pertinentes.
Tipos de opiniones sobre cuestiones de tiempo
Emitir opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la garantía externa de la empresa
202108.13 el quinto Consejo de Administración emitió una opinión independiente sobre la ocupación de fondos por las partes vinculadas de la empresa.
Dictamen independiente sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en la quinta reunión
Emitir una opinión independiente sobre los cambios en las estimaciones contables
Publicado en Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2021
Plan de incentivos de opción de compra de acciones (proyecto) y la independencia de su resumen
202108.19 aprobación de la quinta reunión de directores
En la sexta sesión se publicó un informe sobre el tema Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2021.
Sobre la independencia de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opciones sobre acciones
Ver
202109.14 el quinto Consejo de Administración emitió un acuerdo independiente sobre la primera concesión de opciones de compra de acciones a un objeto incentivador
Observaciones de la octava reunión
Cuestiones relativas a la promoción continua de la venta de la central eléctrica de Heze en la provincia de Shandong
202111.08 aprobación de la exención parcial de la deuda de la Quinta Junta
Declaración de la décima reunión sobre la promoción de la venta de la central eléctrica de Shannan en el Tíbet
Cuestiones relativas a la exención parcial de la deuda de sus propietarios
202111.17 el quinto Consejo de Administración emitió un acuerdo sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones para 2021
Dictamen independiente sobre la concesión de opciones de reserva de acciones en la 11ª reunión
202112.13 el quinto Consejo de Administración emitió un dictamen independiente sobre la modificación de la empresa contable
12ª reunión
Investigación sobre el terreno en la empresa
Durante el período que abarca el informe, aproveché la oportunidad de participar en reuniones in situ, especialmente para realizar investigaciones in situ y comprender a la empresa con antelación, comunicarse activamente con otros directores, supervisores, personal directivo superior y organismos de auditoría interna y externa de la empresa, comprender la situación operacional, el control interno y la Situación financiera de la empresa desde múltiples ángulos y aspectos; Mantener el contacto con el Director de la empresa, el Secretario del Consejo de Administración, la persona encargada de las finanzas y otros funcionarios pertinentes, conocer oportunamente el progreso de las cuestiones importantes de la empresa y comprender la dinámica de funcionamiento de la empresa; Al mismo tiempo, prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, y hacer sugerencias positivas para la gestión de la empresa.
Protección de los derechos e intereses de los inversores
Estoy muy preocupado por el Estado de funcionamiento, la situación financiera y la aplicación del sistema de control interno de la empresa, y me doy cuenta de los posibles riesgos de la empresa. Para cada proyecto de ley presentado al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para su examen, el derecho de voto se ejercerá de manera independiente, objetiva e imparcial mediante consultas con los departamentos y el personal pertinentes, el acceso a los libros de contabilidad y las actas de las reuniones pertinentes de la empresa y la combinación de sus propios conocimientos especializados, a fin de mantener la plena independencia en el trabajo. Al mismo tiempo, sigo prestando atención a la divulgación de información de la empresa, insto a la empresa a que siga estrictamente las “medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa”, “normas de cotización en bolsa de Shenzhen” y otras disposiciones pertinentes para mejorar el sistema de gestión de la Divulgación de información de la empresa y su aplicación efectiva, a fin de garantizar la autenticidad, exactitud, puntualidad e integridad de la divulgación de información de la empresa y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios.
Capacitación y aprendizaje
En 2021, sigo fortaleciendo mi propio estudio y mejorando mi capacidad para cumplir con mis responsabilidades.
Mediante el estudio de las leyes y reglamentos más recientes, profundizar la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, a fin de fortalecer la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores, formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos y proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de las empresas. Y promover el funcionamiento normal de la empresa.
Otros asuntos
Durante el período que abarca el informe, la convocatoria y celebración de la Junta de directores y la Junta General de accionistas de la empresa se ajustaron a los requisitos legales y las principales decisiones comerciales se adoptaron de conformidad con los procedimientos pertinentes. En el desempeño de mis funciones como director independiente, la empresa cooperó activamente, proporcionó personal, información, espacio de oficinas in situ y otras condiciones favorables, prestó gran atención y adoptó razonablemente mis sugerencias y opiniones sobre cuestiones conexas. Por lo tanto, no propuse convocar la Junta de directores, la Junta General provisional de accionistas, la destitución de la empresa contable, la contratación independiente de Auditores Externos y órganos consultivos, etc.
Información de contacto
Correo electrónico: Zxw2004113126.com. Sí.
Director independiente: Zhu Xingwen 29 de abril de 2002
