Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento del Consejo de Administración y otras leyes y reglamentos pertinentes, documentos normativos y disposiciones del sistema de sociedades, Cumplir las responsabilidades del Consejo de Administración encomendadas por la Junta General de accionistas, aplicar estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, llevar a cabo todos los trabajos con diligencia y diligencia, promover activamente la aplicación de las resoluciones de la Junta y promover el desarrollo sostenible y estable de la empresa. La labor de la Junta en 2021 se presenta como sigue:
Principales operaciones en 2021
Debido a la influencia de la combinación de factores como la macroeconomía, la política financiera, la política fotovoltaica y la escasez de liquidez, la empresa sufrió pérdidas durante dos años consecutivos en 2018 y 2019, y se basó únicamente en la central eléctrica de propiedad propia para mantener la hematopoyesis en 2020. Se centró principalmente en resolver los litigios y los problemas de funcionamiento continuo causados por el impago de la deuda y la escasez de liquidez, pero no llevó a cabo el negocio de ingeniería EPC ni el nuevo negocio. En vista de la continua disminución del rendimiento en los últimos años, el Consejo de Administración de la empresa ha analizado profundamente los problemas de gestión interna, ha reorganizado el modo de funcionamiento y la estrategia de la empresa de manera integral, y ha confirmado la idea de reforma de la transformación estratégica de la empresa.
La empresa introdujo al inversor estratégico Hangzhou minghan Investment Management Co., Ltd. En diciembre de 2020, y cambió el accionista controlador y el controlador real en enero de 2021. Bajo la dirección estratégica y la capacidad de recursos de la nueva Junta Directiva, la transformación estratégica debe ser resuelta, con el objetivo principal de invertir las pérdidas y ganancias, mientras tanto, el nuevo negocio debe ser diseñado para establecer la capacidad interna y externa y el sistema de recursos que se centra en la transformación y el desarrollo. La empresa inició gradualmente la implementación de nuevos negocios, estableció Shanghai zhuolihe Culture media Co., Ltd., yiyoule Network Technology (Beijing) Co., Ltd., youle Preferred (Hainan) Trade Co., Ltd. Y comenzó a desarrollar negocios relacionados.
En 2021, el nuevo negocio de la empresa se llevó a cabo principalmente en yiyoule. En el primer semestre de 2021, la empresa comenzó a construir equipos, desarrollar tecnología de ti y conectar los recursos del sistema de la cadena de suministro. Mientras que la inversión en I + D, la empresa también siguió mejorando la distribución de patentes para proteger plenamente la tecnología básica, y estableció una base sólida para el desarrollo de Negocios y la expansión de nuevos negocios en el futuro. A través de la consolidación gradual de la base de desarrollo de nuevos negocios, estrechamente alrededor del diseño estratégico general de la empresa, yiyoule comenzó la segunda mitad de las negociaciones y la implementación de negocios relacionados, el negocio principal alrededor de la investigación y el desarrollo tecnológicos, servicios de tecnología de la información, servicios de la cadena de Suministro y el comercio electrónico.
Durante el período que abarca el informe, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 17.012300 Yuan, lo que representa un aumento del 331,69% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de – 29.648200 Yuan, lo que representa una disminución del 403,19% con respecto al mismo período del a ño anterior.
II. Labor cotidiana de la Junta
Reuniones de la Junta durante el período que abarca el informe
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 13 reuniones del Consejo de Administración, cuyos procedimientos de convocatoria y convocación, las calificaciones de los asistentes, los procedimientos de votación, los resultados de la votación y el contenido de las resoluciones se ajustaron a las disposiciones de las leyes y reglamentos, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de directores. El Consejo de Administración de la empresa ha establecido cuatro comités profesionales de auditoría, nombramiento, estrategia, remuneración y evaluación, cada uno de los cuales tiene una clara división del trabajo, proporciona asesoramiento científico y profesional para la adopción de decisiones del Consejo de Administración y garantiza la supervisión efectiva del Consejo de Administración a la dirección.
Fecha de celebración del período de sesiones resolución de la Conferencia
El Cuarto Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta sobre la elección de los directores no independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Caso Nº 26, 2021, febrero de 2021; Proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa; Proyecto de ley sobre la enmienda de los Estatutos de la sociedad en la reunión del 10 de septiembre; Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración; Propuesta sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021.
Se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la elección de los miembros del Comité Especial del quinto Consejo de Administración de la empresa, de febrero de 2021 a marzo de 2021; Proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la sociedad; Proyecto de ley sobre la elección del Presidente del Consejo de Administración Adjunto de la empresa el 27 de febrero; Proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa; Proyecto de ley sobre la propuesta de nombramiento de un representante de valores de la empresa; Proyecto de ley sobre el nombramiento del Ministro de auditoría interna de la empresa.
En abril de 2021, el quinto Director examinó y aprobó el caso de la segunda reunión del Parlamento, celebrada el 21 de abril, sobre la propuesta de la empresa de invertir en empresas conjuntas y transacciones conexas.
Debate
Examinó y aprobó el informe de trabajo del Director General para 2020; Finanzas para 2020
Informe sobre las cuentas finales; Informe sobre la labor de la Junta en 2020; Informe anual 2020
El texto completo y el resumen del informe; Plan de distribución de beneficios para 2020; En 2020
Quinto informe de autoevaluación del control del Departamento de Administración; Proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes;
Sobre cuestiones relativas a las opiniones de auditoría no estándar emitidas a las empresas contables
Proyecto de ley sobre la nota especial del 29 de julio; El texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2021; Examen especial de la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos
Notas de auditoría propuestas; Sobre las cuestiones destacadas emitidas por las empresas contables
Proyecto de ley sobre la descripción especial del informe de verificación del control interno sin reservas; Propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2020.
En junio de 2021, el quinto Director examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la inversión extranjera de la empresa. Proyecto de ley sobre la adición de la cuarta reunión del Consejo de administración independiente el 18 de mayo; Propuesta sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2021. Debate
El quinto período de sesiones de la Junta examinó y aprobó el texto completo y el resumen del informe semestral 2021; Proyecto de ley sobre la quinta reunión del Comité de renovación en agosto de 2021; Propuesta de modificación de los estatutos; Proyecto de ley sobre el cambio de las estimaciones contables el 16 de marzo; Sobre la convocación del cuarto accionista temporal en 2021
Proyecto de ley de la Asamblea General.
En agosto de 2021, el quinto Director examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de incentivos de derechos de 20 días de la sexta reunión de la Comisión de valores de 2021 (proyecto) y su resumen. Sobre la protección del medio ambiente de Colin
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2021 de Equipment CO., Ltd. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de capital de la empresa; Propuesta sobre la celebración de la Quinta junta general provisional de accionistas en 2021.
Quinto Director 20082021 agosto 2021
En su séptima reunión, celebrada el 28 de julio, la Comisión examinó y aprobó la propuesta de inversión para el establecimiento de una filial de propiedad total.
Debate
Quinto Director 20092021 septiembre 2021
En la octava reunión, celebrada el 14 de abril, se examinó y aprobó la “propuesta sobre la primera concesión de opciones de compra de acciones a los beneficiarios de incentivos”. Debate sobre el quinto Director
El 29 de su novena reunión, la Conferencia examinó y aprobó el informe sobre el tercer trimestre de 2021.
Debate
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la promoción continua de la venta de la central eléctrica de Heze en la provincia de Shandong y la exención parcial de la deuda de los accionistas en noviembre de 2021; Proyecto de ley sobre la promoción continua de la venta de la central eléctrica de Shannan en el Tíbet el 10 de agosto de la décima reunión y la exención de algunas deudas de sus propietarios; Proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes en materia de valores negociables; Proyecto de ley sobre la convocación de la Sexta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021.
En noviembre de 2021, el quinto Director examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la concesión de la opción de compra de acciones reservada al objeto incentivador del plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2021 el 18 de noviembre de 2021.
Reuniones
En diciembre de 2021, el quinto Director examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cambio de la empresa contable. Proyecto de ley sobre la convocatoria de la séptima junta general provisional de accionistas de 2021, que se celebrará el 14 de diciembre.
Reuniones
Ii) Convocación de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración y aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró un total de ocho reuniones generales de accionistas, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, tomó decisiones estrictamente dentro del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas, desempeñó concienzudamente Las responsabilidades del Consejo de Administración, llevó a cabo oportunamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, llevó a cabo y completó el trabajo autorizado por la Junta General de accionistas.
Tipo de período de sesiones
En 2021, el primer accionista temporal examinó y aprobó el caso de la Junta General Extraordinaria de accionistas sobre la adición de directores no independientes el 20 de enero de 2021; Propuesta de modificación de los estatutos.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa; Proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes de la segunda Junta de directores de la empresa en 2021; Proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no asalariados de la Quinta Junta de supervisores de la Junta General provisional de accionistas el 26 de mayo de 25; Propuesta de modificación de los estatutos; Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración.
