Código de valores: Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) valores abreviados: ST Colin Bulletin No.: 2022 – 037
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Anuncio de resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La décima reunión de la Quinta Junta de supervisores fue notificada a todos los supervisores por teléfono o SMS y Wechat el 18 de abril de 2022, y la reunión se celebró por comunicación el 29 de abril de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La reunión fue presidida por el Sr. Zhu Jinfu, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Examen de la Conferencia
Los supervisores participantes aprobaron las siguientes propuestas mediante votación secreta:
1. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(para más detalles, véase www.cn.info.com.cn., anuncio de la empresa: informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021)
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
2. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
3. Habiendo examinado y aprobado el texto completo y el resumen del informe anual 2021;
Tras el examen, los miembros de la Junta de supervisores convinieron en que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual completo 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se ajustaban a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones pertinentes de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(para más detalles, véase www.cn.info.com.cn., Boletín de la empresa: texto completo del informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021)
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
4. Examinó y aprobó el informe anual de auditoría 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(para más detalles, véase www.cn.info.com.cn., Boletín de la empresa: informe anual de auditoría 2021)
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
5. Examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021;
Dado que el beneficio disponible para la distribución de la empresa en 2021 es negativo, sobre la base de la política de distribución de beneficios y las disposiciones pertinentes de los estatutos, la empresa no tiene intención de realizar ningún dividendo en efectivo, ni de enviar acciones, ni de transferir el Fondo de reserva de capital al capital social en 2021.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y normas pertinentes, como los Estatutos de la empresa, y a la situación real de la empresa, y está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 y con la Presentación de la cuestión a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(para más detalles, véase www.cn.info.com.cn., anuncio de la empresa: nota especial sobre la no distribución de beneficios en 2021)
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
6. Examinó y aprobó el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores llegó a la conclusión de que, durante el período que se examina, la empresa había mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes el 31 de diciembre de 2021, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones (2022). El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(para más detalles, véase www.cn.info.com.cn., Boletín de la empresa: informe de autoevaluación del control interno 2021)
7. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre el primer trimestre de 2022;
Tras el examen, los miembros de la Junta de supervisores convinieron en que los procedimientos para la preparación y el examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa por el Consejo de Administración se ajustaban a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones pertinentes de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(para más detalles, véase www.cn.info.com.cn., Boletín de la empresa: informe del primer trimestre de 2022)
8. Examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de rectificación de la decisión sobre sanciones administrativas de la Oficina Reguladora de valores de Jiangsu; La Junta de supervisores considera que la empresa es concienzuda y responsable de la rectificación de la decisión sobre sanciones administrativas ([2022] No. 2) (en lo sucesivo denominada “la decisión”) emitida por la Oficina Reguladora de Jiangsu de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la decisión”), y que la empresa ha realizado la rectificación de las cuestiones que deben rectificarse en la decisión una por una, y que el informe de rectificación resultante refleja fielmente el contenido de la rectificación y que las medidas de rectificación son factibles. El resultado de la rectificación cumple los requisitos y la Junta de supervisores está de acuerdo con el informe.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el informe de rectificación de la decisión sobre sanciones administrativas de la Oficina Reguladora de valores de Jiangsu.
9. Con el acuerdo unánime de los supervisores participantes, se a ñadió un proyecto de ley sobre la provisión para la depreciación de activos y la cancelación de activos en 2021.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que la preparación para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de los activos de la empresa se ajustan a las normas contables para las empresas comerciales, la circular sobre la mejora de la calidad de la divulgación de información financiera de las empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes, que la base de la preparación es suficiente y que los procedimientos de adopción de decisiones son normalizados, que pueden reflejar verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y que no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas. Estamos de acuerdo con la provisión para el deterioro del valor de los activos y el paso a pérdidas y ganancias de los activos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos en 2021.
Documentos de referencia
Resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 29 de abril de 2002
