Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
Informe sobre el desempeño de las funciones de los directores independientes en 2021
Como director independiente de la décima Junta Directiva de 0004 (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 nos atenemos estrictamente a la Ley de sociedades, las opiniones del Consejo de Estado sobre la mejora de la calidad de las empresas que cotizan en bolsa (guofa [2020] No. 14), las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el establecimiento de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, etc. Las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos, los estatutos y el sistema de directores independientes, el desempeño independiente de sus funciones, la buena fe y la diligencia en el desempeño de todas las tareas, la asistencia activa a la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y las reuniones de los comités profesionales de la sociedad, la deliberación cuidadosa de todas las propuestas y la emisión de opiniones independientes sobre cuestiones conexas, han garantizado eficazmente la racionalidad y equidad del funcionamiento de la sociedad. Ha mantenido los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas públicos. Al mismo tiempo, la empresa también ha dado un gran apoyo a nuestro trabajo, no ha obstaculizado la independencia de los directores independientes. A continuación se presenta un informe sobre la labor realizada en 2021:
Asistencia al período de sesiones
Participación del décimo director independiente
Nombre Número de personas que deben asistir al Consejo de Administración en este año (tiempo) asistencia autorizada (tiempo) ausencia (tiempo)
Xiao Yongping 7 7 0 0
Qiu Xia Ping 7 7 0 0
Zhong Mingxia 4 4 0 0
Chen Xinyu 3 3 0 0
En 2021, la empresa celebró 7 reuniones del Consejo de Administración y 4 reuniones generales de accionistas. De conformidad con las normas y los requisitos, asistimos a las reuniones del Consejo de Administración a tiempo, deliberamos seriamente sobre la propuesta y ejercimos el derecho de voto con una actitud rigurosa. Todas las propuestas pertinentes votaron a favor, sin oposición ni abstención, ejerciendo plenamente las responsabilidades de los directores independientes y salvaguardando los intereses generales de la Empresa y los intereses de los accionistas minoritarios.
Situación de la opinión independiente en 2021
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes emitieron 11 opiniones independientes de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos nacionales y los Estatutos de la sociedad, sin que se formularan objeciones a las propuestas de la sociedad durante el período que abarca el informe, como se indica a continuación:
Tiempo de reunión para emitir opiniones independientes
Tipo
1. Declaración Especial sobre la ocupación de los fondos de las partes vinculadas y la garantía externa de la empresa
Opiniones claras e independientes
2. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de los derechos e intereses para 2020
3. Independencia de la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2020
Quinto período de sesiones del Décimo Consejo de Administración en 2021
Dictamen conforme sesión del 27 de abril
4. Opiniones independientes sobre el informe de evaluación del control interno para 2020
5. Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables
6. Realization of Achievement Commitment on Acquisition of Beijing zhiyou wangan Technology Co., Ltd.
Opinión independiente sobre la situación y los programas de indemnización por desempeño
Sexto informe del Décimo Consejo de Administración sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Aprobación de una nota especial sobre la situación de la seguridad en la reunión del 25 de agosto y opiniones independientes
Independence of nomination of Non – Independent Director candidates and Independent Director candidates at the 10th Board of Directors 2021
Conviene en que en la primera sesión provisional, celebrada el 29 de septiembre, véase
Opinión independiente sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para la gestión de las finanzas encomendadas por el Décimo Consejo de Administración 2021
Acuerdo sobre la tercera reunión provisional, celebrada el 25 de octubre
Dictámenes sobre la aprobación previa del Décimo Consejo de Administración en 2021 sobre la modificación de las empresas contables en 2021
Dictamen independiente sobre la modificación de las empresas contables para 2021 en la cuarta reunión provisional, celebrada el 8 de noviembre
Opinión independiente sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
Acuerdo sobre la quinta reunión provisional, celebrada el 21 de diciembre
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos
Trabajo diario
Todos los directores independientes de la empresa desempeñarán activamente sus funciones y examinarán cuidadosamente las propuestas que deban ser examinadas por el Consejo de Administración.
Materiales, comprender a fondo la situación de las propuestas pertinentes, garantizar el ejercicio independiente, prudente y objetivo del derecho de voto y salvaguardar eficazmente el derecho de voto de la empresa y el derecho de voto.
Los derechos e intereses legítimos de la mayoría de los inversores.
En el trabajo diario, puede estudiar seriamente el reglamento de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen
Mejorar su capacidad para desempeñar sus funciones y proteger eficazmente los intereses de las empresas y los inversores.
Fuerza. Sobre esta base, seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, llevar a cabo una supervisión y verificación eficaces de la divulgación de información de la empresa, garantizar la autenticidad, exactitud, exhaustividad y puntualidad del contenido de la divulgación de información de la empresa, garantizar la igualdad de acceso de todos los accionistas a la Información, exigir a la empresa que fortalezca la divulgación voluntaria de información y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas, especialmente los accionistas públicos.
Ii) Investigación de la empresa
Durante el período que abarca el informe, escuchamos los informes de la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento, el funcionamiento normal, la situación financiera y el control de riesgos mediante la asistencia al Consejo de Administración de la empresa y la preparación de informes periódicos, prestamos atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa en cualquier momento, preguntamos sobre la construcción y aplicación del sistema de control interno de la empresa, analizamos las razones de la falta de beneficios de las principales empresas y mejoramos la gestión interna de la empresa. Se presentan opiniones objetivas sobre la prevención de los riesgos operacionales. The Independent Director noted that there were some defects in the Internal Control of the company, including the deadline Problem of Income Recognition, and that Income was recognized when the Client of the company did not have substantially obtained the Control Right on related Goods or services, which resulted in the advance Recognition of some Income Al realizar la prueba de deterioro del Fondo de comercio, no se tuvieron plenamente en cuenta los compromisos de rendimiento pendientes de la filial Beijing zhiyou wangan Technology Co., Ltd. En el período que abarca el informe, y la prueba de deterioro del Fondo de comercio no fue prudente, lo que dio lugar a una provisión inadecuada de deterioro del Fondo de comercio; La Comisión del personal de ventas se gasta en el costo de compra, lo que afecta a la integridad y exactitud del costo. El director independiente seguirá prestando atención a la rectificación de la empresa, supervisará e instará a la empresa a que aplique estrictamente las normas de control interno, se esforzará por mejorar el nivel de funcionamiento de las normas y eliminar los defectos de control interno lo antes posible.
Iii) supervisión de las actividades de gobernanza empresarial
Durante el período que abarca el informe, mediante la participación en el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa, la supervisión de los procedimientos de adopción de decisiones, la investigación a fondo de la producción y la gestión de la empresa, la participación activa en la supervisión de la preparación de los informes financieros, La emisión cuidadosa de opiniones de voto y opiniones independientes, etc., se asegurará de que la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa tengan un poder y una responsabilidad claros, desempeñen sus funciones respectivas, funcionen de manera coordinada y equilibren la estructura “Tres reuniones y un nivel” ejercerán sus respectivos derechos de adopción de decisiones, ejecución y supervisión de conformidad con la ley. Entre la empresa y el accionista mayoritario en la Organización, el personal, los activos, las finanzas, el aspecto empresarial está completamente separado, el funcionamiento independiente, la gestión independiente, la estructura de gobierno corporativo es perfecta.
Aplicación de la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos
1. Divulgación de información de la empresa: supervisar la divulgación de información de la empresa en 2021 de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa.
2. Inversión y gestión de la empresa: en 2021, todos los asuntos importantes relacionados con la inversión y la gestión de la empresa que hayan sido examinados y decididos por el Consejo de Administración, examinaremos cuidadosamente la información proporcionada por la empresa de antemano y, en caso de duda, tomaremos la iniciativa de preguntar al personal pertinente, conocer la situación específica y utilizar los conocimientos especializados para expresar opiniones profesionales en la adopción de decisiones del Consejo de Administración.
Situación del aprendizaje propio
Seguimos fortaleciendo el estudio de las leyes y reglamentos pertinentes, profundizando la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, a fin de mejorar la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores, prestando especial atención a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos. Mejorar la conciencia ideológica de la protección de los derechos e intereses de las empresas y los accionistas públicos, fortalecer la capacidad de protección de las empresas y los inversores y formar una conciencia ideológica de la protección consciente de los derechos e intereses de los accionistas públicos.
Participación en la labor de los comités especiales de la Junta
Como miembros del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa, participamos activamente en el Comité de auditoría del Consejo de Administración, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación. De conformidad con el “sistema de trabajo del informe anual del director independiente” y el “Reglamento de trabajo de auditoría anual del Comité de auditoría del Consejo de Administración”, nos comunicamos con la persona encargada de las finanzas y la empresa contable sobre la Organización del trabajo de auditoría del informe anual antes de que la CPA entre en La auditoría. En el proceso de auditoría del informe anual, se hace hincapié en la comunicación continua con la CPA de auditoría anual, se formulan sugerencias sobre el plan de auditoría presentado por la CPA de auditoría anual, se celebra una reunión de comunicación de auditoría con la CPA de auditoría anual, se comunican los problemas encontrados en el proceso de auditoría y se cumplen las responsabilidades en el proceso de preparación del informe anual. Otros trabajos
Durante el período sobre el que se informa no hemos contratado independientemente a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor, ni hemos propuesto convocar una Junta de directores o una junta general provisional de accionistas. Estos son nuestros informes sobre el desempeño de nuestras funciones en 2021. Seguiremos cumpliendo concienzudamente las obligaciones de los directores independientes, desempeñando el papel de directores independientes y salvaguardando los derechos e intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas públicos, de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes, los reglamentos y los estatutos, en un espíritu de buena fe y diligencia. El Consejo de Administración, el equipo de gestión y el personal conexo de la empresa nos han prestado una cooperación y un apoyo activos y eficaces en el desempeño de nuestras funciones, y expresamos nuestro sincero agradecimiento.
Director independiente: Xiao Yongping Qiu Xia Ping Zhong Ming Xia 29 de abril de 2002
