Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Labor cotidiana de la Junta
Convocación del Consejo de Administración
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró siete reuniones, a saber:
1. La quinta reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa se celebró el 27 de abril de 2021, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: (1) Informe anual y resumen para 2020
Informe sobre la labor de la Junta en 2020
Informe de trabajo del Director General para 2020
Informe financiero final para 2020
Plan de distribución de los derechos e intereses para 2020
Propuesta sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2020
Informe de evaluación del control interno para 2020
Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
Proyecto de ley sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento y el plan de indemnización por el rendimiento de la adquisición de Beijing zhiyou wangan Technology Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración de la sociedad se ocupe plenamente de las cuestiones relativas a la recompra y cancelación de acciones
Texto completo y texto del informe del primer trimestre de 2021
Propuesta de modificación de los Estatutos
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Propuesta de modificación del reglamento de las reuniones de la Junta
Propuesta de modificación del sistema de gestión de las relaciones con los inversores
Proyecto de ley de enmienda del sistema de recepción y divulgación
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las inversiones
Proyecto de ley sobre la revisión de las acciones de la sociedad en poder de los directores, supervisores y altos directivos y su sistema de gestión de cambios
Propuesta de modificación del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
Propuesta de enmienda del sistema de gestión de la divulgación de información
21) propuesta de modificación del sistema de gestión de las filiales
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada y la abolición del sistema de gestión de usuarios de información externa
23) propuesta de enmienda del sistema de control interno
24) Informe de autoevaluación sobre la aplicación de la responsabilidad principal y la mejora del nivel de gobernanza para lograr un desarrollo de alta calidad
Propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020
La resolución del Consejo de Administración y los anuncios conexos se publicaron en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) El 28 de abril de 2021. Arriba.
2. La sexta reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa se celebró el 25 de agosto de 2021, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: (1) Informe semestral 2021 y Resumen
Propuesta de modificación de los Estatutos
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de directores independientes
Propuesta de modificación del sistema de gestión de las garantías externas
Propuesta de modificación del reglamento de trabajo del Director General
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo del informe anual de los directores independientes
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Propuesta de modificación del sistema de gestión de la prevención de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y las partes vinculadas
Propuesta de modificación de las normas de aplicación del Comité de auditoría del Consejo de Administración
Propuesta de modificación de las normas de aplicación del Comité de nombramientos de la Junta
Proyecto de ley sobre la revisión de las normas de aplicación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
Propuesta de modificación de las normas de aplicación del Comité de estrategia de la Junta
Sobre la revisión del sistema de rendición de cuentas por errores graves en la divulgación de información de los informes anuales
Sobre la revisión del sistema de gestión de las personas responsables de la contabilidad financiera
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de delegación y representación de funciones
Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2021
La resolución del Consejo de Administración y el anuncio conexo se publicaron en el 27 de agosto de 2021 en el Securities Times, China Securities News y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Arriba.
3. La primera reunión provisional del Décimo Consejo de Administración de la empresa en 2021 se celebró el 29 de septiembre de 2021, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el nombramiento de Chen Jinhai como candidato a director no independiente para el Décimo Consejo de Administración
Proyecto de ley sobre el nombramiento de Zhong Mingxia como candidato a director independiente para el Décimo Consejo de Administración
Proyecto de ley sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021
La resolución del Consejo de Administración y los anuncios conexos se publicaron en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) el 30 de septiembre de 2021. Arriba.
4. La segunda reunión provisional del Décimo Consejo de Administración de la empresa en 2021 se celebró el 25 de octubre de 2021 y se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el ajuste de los miembros del Comité Especial del Décimo Consejo de Administración de la empresa.
La resolución de la Junta y el anuncio conexo se publicaron en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) El 27 de octubre de 2021. Arriba.
5. La tercera reunión provisional del Décimo Consejo de Administración de la empresa en 2021 se celebró el 25 de octubre de 2021 y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Tercer informe trimestral 2021
Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada
La resolución de la Junta y el anuncio conexo se publicaron en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) El 27 de octubre de 2021. Arriba.
6. La cuarta reunión provisional del Décimo Consejo de Administración de la empresa en 2021 se celebró el 8 de noviembre de 2021 y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre la modificación propuesta de la empresa contable
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de lucha contra el fraude
Propuesta de revisión del sistema de evaluación de riesgos
Proyecto de ley sobre la revisión de las disposiciones relativas a la auditoría interna
Propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2021
La resolución del Consejo de Administración y los anuncios conexos se publicaron en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) El 10 de noviembre de 2021. Arriba.
7. La quinta reunión provisional del Décimo Consejo de Administración de la empresa en 2021 se celebró el 21 de diciembre de 2021 y se examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa.
La resolución del Consejo de Administración y los anuncios conexos se publicaron en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) El 23 de diciembre de 2021. Arriba.
Ii) Divulgación de información
En 2021, la empresa publicó 132 anuncios, incluidos informes periódicos y anuncios temporales, como el informe anual de 2020, el informe semestral de 2021, el informe trimestral, etc. la empresa cumplió estrictamente los requisitos de las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de Las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, que son auténticos, exactos, completos y oportunos. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había designado a los medios de divulgación como la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn). Securities times and China Securities News.
Gestión del registro de información privilegiada
Durante el período que abarca el informe, la empresa revisó el sistema de gestión del registro de información privilegiada de las personas con información privilegiada de conformidad con las disposiciones sobre el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China y otros documentos jurídicos y normativos. De conformidad con los requisitos de los documentos pertinentes mencionados, la empresa llevará a cabo estrictamente la gestión del registro y la presentación de información privilegiada durante el período de divulgación del informe periódico y registrará la lista de personas con información privilegiada antes de la divulgación de información de manera veraz y completa para garantizar que la información esté en el ámbito controlable. Al final del período sobre el que se informa, no se había encontrado ninguna violación de la ley por parte de los directores, supervisores, altos directivos y otras personas con información privilegiada, ni se habían adoptado medidas de supervisión y sanciones administrativas por parte de las autoridades reguladoras en relación con las transacciones con información privilegiada. Iv) Relaciones con los inversores
La empresa nombra al Secretario del Consejo de Administración de la empresa para que se encargue de las relaciones con los inversores, coordine las relaciones entre la empresa y los inversores, reciba visitas de los accionistas, investigue las instituciones, responda a las consultas de los inversores y proporcione a los inversores la información revelada por la empresa. La empresa hace pleno uso de la línea telefónica especial de los inversores para fortalecer la comunicación con los inversores, y a través de la plataforma “interactiva fácil” de la bolsa de Shenzhen para interactuar activamente con los inversores, responder a las preguntas de los inversores a tiempo.
Situación del control interno
Durante el período sobre el que se informa, la empresa presentó importantes deficiencias en el control interno de la presentación de informes financieros. El reconocimiento de los ingresos de la empresa tiene un problem a de cierre, cuando los clientes de la empresa no obtienen el control real de los bienes o servicios relacionados con el reconocimiento de los ingresos, lo que da lugar a una parte de los ingresos de la situación de reconocimiento previo. Al realizar la prueba de deterioro del Fondo de comercio, la empresa no tuvo plenamente en cuenta los compromisos de rendimiento pendientes de la filial Beijing zhiyou wangan Technology Co., Ltd. Durante el período de que se informa, y la prueba de deterioro del Fondo de comercio no fue prudente, lo que dio lugar a una provisión inadecuada de deterioro del Fondo de comercio. La empresa encontró que la Comisión del personal de ventas de los gastos de compra, afectando la integridad y precisión de los gastos. En el futuro, la empresa reforzará la prudencia de la prueba de deterioro del Fondo de comercio, la comunicación financiera y empresarial, la contabilidad de costos y la gestión de la remuneración. La empresa se esforzará por mejorar continuamente la estructura de gobernanza empresarial, establecer y mejorar la gestión interna y el sistema de control interno de la empresa, llevar a cabo actividades de gobernanza empresarial a fondo y mejorar aún más el nivel de gobernanza empresarial.
Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
1. El Consejo de Administración, de conformidad con la resolución de la junta general anual de accionistas de 2020, no distribuirá beneficios ni transferirá fondos de reserva al capital social en 2020; Se modificaron cinco sistemas, a saber, los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores, el reglamento de la Junta de supervisores y el sistema de gestión de las transacciones conexas. Beijing zhiyou Net Technology Co., Ltd. Implemented the Performance Compensation Program, with a total Price of RMB 1 to the Performance commitment party to buy back Compensation shares totally 9049599 Shares, and cancel. 2. El Consejo de Administración revisó los estatutos, el sistema de directores independientes y el sistema de gestión de la garantía externa de conformidad con la resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2021.
3. El Consejo de Administración eligió a un director no independiente, un director independiente y un supervisor de conformidad con la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021.
4. The Board of Directors shall be the auditing Institution of the Company for 2021 according to the Changes made to the CPA firm (Special general Partnership) in accordance with the Third Interim Shareholder Meeting in 2021.
Desempeño de las funciones de los comités especiales establecidos por la Junta de Síndicos
Desempeño de las funciones del Comité de estrategia
El Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa se encarga principalmente de estudiar la estrategia de desarrollo a largo plazo y las principales decisiones de inversión de la empresa y de formular recomendaciones. En 2021, el Comité de estrategia desempeña un papel importante en el fortalecimiento de la competitividad básica de la empresa, el fortalecimiento de la ciencia de la adopción de decisiones, la mejora de la eficiencia de la adopción de decisiones importantes y la calidad de la adopción de decisiones.
Ii) desempeño de las funciones del Comité de auditoría
En 2021, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa celebró cuatro reuniones, de conformidad con las normas de aplicación del Comité de auditoría del Consejo de Administración y las normas de trabajo anuales de auditoría del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, para examinar cuestiones como el informe financiero periódico, el informe de autoevaluación del control interno, el resumen y el plan de auditoría interna y el cambio de la empresa contable. En el proceso anual de auditoría, el Comité de auditoría desempeña activamente sus funciones, examina cuidadosamente los estados financieros de la empresa, hace un seguimiento oportuno de los progresos de la auditoría, se comunica plenamente con los auditores anuales y garantiza que los informes de auditoría se completen a tiempo, lo que da pleno juego a la función de Supervisión del Comité de auditoría.
Iii) desempeño del Comité de remuneración y evaluación
En 2021, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa celebró una reunión de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de aplicación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa para examinar la distribución de la remuneración (prestaciones) de los directores y altos directivos de la empresa en 2020 y confirmar que la remuneración básica de los directores y altos directivos de la empresa se ajusta al sistema de gestión de la remuneración de la empresa. No se ha producido ninguna violación del sistema de gestión de la remuneración de la empresa.
Desempeño de las funciones del Comité de nombramientos
En 2021, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa cumplió escrupulosamente las responsabilidades estipuladas en las normas de aplicación del Comité de nombramientos del Consejo de Administración y celebró dos reuniones, a saber, un director no independiente, un director independiente y un Secretario del Consejo de Administración para la empresa. Otras tareas cotidianas incluyen la revisión de la estructura, el número y la composición de la Junta (incluidas las aptitudes, los conocimientos y la experiencia).
Plan de trabajo principal para 2022
1. El Consejo de Administración de la empresa seguirá cumpliendo concienzudamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en Bolsa de Shenzhen y las directrices de autorregulación de la bolsa de valores de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Desempeñar activamente el papel central del Consejo de Administración en la gobernanza empresarial, mejorar continuamente la estructura de gobernanza empresarial y el mecanismo de prevención de riesgos, promover el establecimiento y la mejora del sistema de gestión interna de la empresa y garantizar el desarrollo saludable, estable y sostenible de la empresa. Al mismo tiempo, todos los miembros de la Junta reforzarán el aprendizaje y la capacitación, mejorarán la capacidad de ejecución y cumplirán sus obligaciones de adopción de decisiones de manera más científica y eficiente.
3. El Consejo de Administración de la empresa, teniendo plenamente en cuenta el entorno del mercado y las necesidades de desarrollo de la empresa, orientará a la dirección de la empresa para que se centre estrechamente en los objetivos estratégicos de la empresa, fortalezca el fomento de la capacidad de innovación de la empresa, aproveche constantemente las oportunidades de Desarrollo de la industria, promueva el desarrollo sostenible y estable del negocio de la empresa y, al mismo tiempo, proteja activamente los derechos e intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y comparta los beneficios del desarrollo de
Consejo de Administración
29 de abril de 2002
