Código de valores: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) abreviatura de valores: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) número de anuncio: 2022 – 009 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la décima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La séptima reunión de la décima Junta de supervisores se celebró los días 28 y 29 de abril de 2022 en la Sala 2206, bloque B, merin Center Plaza, merin Road, Futian District, Shenzhen. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 18 de abril de 2022. La reunión fue presidida por la Sra. Tang yinping, Directora de la Junta de supervisores de la empresa. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación del informe anual y el resumen para 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual del Consejo de Administración para 2021 se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 010).
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Para más detalles, véase el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 publicado por la empresa el mismo día.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Para más detalles, véase el informe financiero de la sección X del informe anual 2021, publicado por la empresa el mismo día.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examinar y aprobar el plan de distribución de los derechos e intereses para 2021.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de los derechos e intereses de la empresa 2021 cumple los requisitos de distribución de los beneficios establecidos en las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, tiene plenamente en cuenta las condiciones reales de funcionamiento y las necesidades de desarrollo futuro de la empresa, se ajusta a los intereses a largo plazo de la empresa y de todos los accionistas y no perjudica a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase el anuncio especial sobre el plan de distribución de derechos e intereses publicado por la empresa el mismo día (número de anuncio: 2022 – 011).
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021.
La Junta de supervisores considera que la empresa no pudo mantener un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las disposiciones pertinentes el 31 de diciembre de 2021. El actual sistema de control interno de la empresa tiene algunos defectos, por lo que la empresa debe fortalecer la construcción de las leyes y reglamentos pertinentes del personal directivo, mejorar la capacidad de ejecución del sistema de control interno y controlar el mecanismo de funcionamiento de las normas internas de la empresa. La empresa puede hacer frente a los defectos, tomar la iniciativa de rectificar activamente, lo reconocemos. Esperamos que en el futuro la empresa pueda fortalecer claramente el objetivo del control interno, garantizar la autenticidad, legitimidad e integridad de los datos financieros de la empresa, completar la divulgación de información de manera verdadera, precisa, oportuna y completa, tratar a todos los inversores de manera abierta, justa y justa, y proteger eficazmente los intereses de la empresa y los inversores.
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno 2021 publicado por la empresa el mismo día.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la adquisición de Beijing zhiyou wangan Technology Co., Ltd.
La Junta de supervisores considera que Beijing zhiyou wangan Technology Co., Ltd. No ha cumplido sus compromisos de rendimiento, los compromisos de rendimiento pertinentes deben cumplir estrictamente los compromisos de compensación por rendimiento, asumiendo las obligaciones correspondientes de compensación por acciones. De acuerdo con el Acuerdo de compensación entre la empresa y la parte que promete el rendimiento y el rendimiento real, la empresa formula el plan de compensación del rendimiento, que cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, y el procedimiento de examen se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, etc., y los Estatutos de la empresa, sin perjuicio de los intereses de los accionistas de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento y el plan de compensación de rendimiento de Beijing zhiyou wangan Technology Co., Ltd., publicado el mismo día por la empresa (número de anuncio: 2022 – 012).
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones para la preparación de la depreciación de los activos es razonable y legítimo, se ajusta a las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes y a la situación real de la empresa, puede reflejar adecuadamente la situación de los activos de la empresa al 31 de diciembre de 2021, y está de acuerdo con la preparación de la depreciación de los activos. Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos publicado por la empresa el mismo día (número de anuncio: 2022 – 013).
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examen y aprobación de la propuesta de “notas especiales sobre cuestiones relacionadas con la emisión de informes de auditoría con reservas por empresas contables”
El informe financiero anual 2021 de la empresa es auditado por la empresa contable (Asociación General Especial), que ha emitido un informe de auditoría con reservas para la empresa. La Junta de supervisores está de acuerdo con la Declaración Especial del Consejo de Administración sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría emitido por la empresa contable con reservas. El Consejo de Administración y la dirección deben seguir mejorando el sistema de control interno, protegerse contra los riesgos de funcionamiento de la gestión y salvaguardar los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examen y aprobación de la propuesta de “Declaración Especial sobre cuestiones relacionadas con el informe de auditoría del control interno emitido por una empresa contable con opiniones negativas”
La Junta de supervisores examinó el informe de auditoría del control interno emitido por la empresa contable y la nota especial del Consejo de Administración, y estuvo de acuerdo con la nota especial del Consejo de Administración sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría del control interno emitido por la empresa contable con opiniones negativas. La Junta de supervisores desempeñará concienzudamente sus responsabilidades, supervisará e instará al sistema de control interno de la empresa a que fortalezca su funcionamiento sólido y eficaz, instará al Consejo de Administración y a la dirección a que adopten medidas eficaces para fortalecer el control interno, resuelvan los problemas pertinentes lo antes posible, eliminen las cuestiones relacionadas con la opinión y sus efectos, garanticen el desarrollo sostenido, estable y saludable de la empresa y protejan eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores para el nuevo período de sesiones y el nombramiento de los candidatos a los representantes de los accionistas de la 11ª Junta de supervisores.
En vista de la expiración del mandato de la décima Junta de supervisores, se nombra a Huang Yaqi y Li Yu como candidatos a supervisores representativos de los accionistas de la 11ª Junta de supervisores, cuyos detalles figuran en el anuncio sobre la elección de la Junta de supervisores publicado el mismo día por la empresa (número de anuncio: 2022 – 015).
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
11. Examen y aprobación del informe sobre el primer trimestre de 2022.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase el informe del primer trimestre de 2022 publicado por la empresa el mismo día (número de anuncio: 2022 – 022).
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada por la Junta de supervisores;
2. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
30 de abril de 2002
