Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, y en el espíritu de ser responsable ante todos los accionistas, comprenderá plenamente las condiciones de funcionamiento de la empresa, desempeñará concienzudamente las Funciones y responsabilidades de supervisión de la Junta de supervisores y llevará a cabo su labor de manera activa y eficaz. Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó y verificó la producción y el funcionamiento de la empresa, el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la situación financiera, el sistema de control interno y gestión, el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa, salvaguardando efectivamente Los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. Los principales informes de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 son los siguientes:
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró cuatro reuniones, a saber:
1. La Quinta Reunión de la décima Junta de supervisores de la empresa se celebró el 27 de abril de 2021 y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Informe anual y resumen para 2020;
Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020;
Informe sobre las cuentas financieras finales de 2020;
Plan de distribución de los derechos e intereses para 2020;
Informe de evaluación del control interno para 2020;
Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
Proyecto de ley sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento y el plan de indemnización por el rendimiento de la adquisición de Beijing zhiyou wangan Technology Co., Ltd.
Texto completo y texto del informe del primer trimestre de 2021;
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores.
La resolución de la Junta de supervisores y el anuncio conexo se publicaron en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) El 28 de abril de 2021. Arriba.
2. La sexta reunión de la décima Junta de supervisores de la empresa se celebró el 25 de agosto de 2021, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas;
Informe semestral 2021 y resumen.
El anuncio de la Junta de supervisores se publicó el 27 de agosto de 2021 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Arriba.
3. La primera reunión provisional de la décima Junta de supervisores de la empresa en 2021 se celebró el 29 de septiembre de 2021, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Propuesta sobre el nombramiento de Li Yu como candidato a supervisor en nombre de los accionistas de la décima Junta de supervisores.
La resolución de la Junta de supervisores y el anuncio conexo se publicaron en el 30 de septiembre de 2021 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (wwww.cn.info.com.cn.) Arriba.
4. La segunda reunión provisional de la décima Junta de supervisores de la empresa en 2021 se celebró el 25 de octubre de 2021, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Informe del tercer trimestre de 2021.
El anuncio de la Junta de supervisores se publicó el 27 de octubre de 2021 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Arriba.
Supervisión por la Junta de supervisores de las cuestiones pertinentes de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con los requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, comprendió y dominó el funcionamiento y la situación financiera de la empresa asistiendo a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto, y supervisó ampliamente la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera y el comportamiento del Consejo de Administración y el personal directivo superior. Se formulan las siguientes observaciones sobre cuestiones relacionadas con la empresa durante el período que abarca el informe:
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración y el personal directivo superior de la empresa pueden normalizar el funcionamiento y el funcionamiento lícitos de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, mejorar continuamente el sistema de control interno y los procedimientos de adopción de decisiones lícitos; En el desempeño de sus funciones, el Director y el personal directivo superior de la empresa no violan las leyes, reglamentos y estatutos del Estado ni dañan los intereses de la empresa, y salvaguardan los intereses de la empresa y de los accionistas en general.
2. Situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, el sistema de contabilidad financiera de la empresa se ha ido perfeccionando gradualmente, la Junta de supervisores de la empresa ha realizado un examen cuidadoso y detallado de la situación financiera de la empresa, el informe financiero anual 2021 de la empresa ha sido auditado con la empresa contable (Asociación General Especial) y ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas. La Junta de supervisores de la empresa considera que el informe financiero de la empresa se ajusta a las normas contables para las empresas promulgadas por el Estado y refleja objetiva, verdaderamente y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021.
3. Situación de los fondos recaudados por la empresa
La empresa no recaudó fondos durante el período que abarca el informe.
4. Adquisición, venta y reducción de capital de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa aumentó el capital de geek Xin ‘an (Chengdu) Science and Technology Co., Ltd. Y celebró el 23% de las acciones de geek Xin’ an (Chengdu) Technology Co., Ltd.
Durante el período que abarca el informe, la filial de control Shandong zhiyou wangan Technology Co., Ltd. Adquirió el 53,5% de las acciones de Shandong zhongan hengning Emergency Industry Group Co., Ltd.
5. Transacciones conexas de la empresa
No hubo transacciones con partes vinculadas durante el período que abarca el informe.
6. Garantía externa de la empresa
No hay garantía externa durante el período de referencia.
7. Control interno de la empresa
La Junta de supervisores de la empresa examinó el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 y el establecimiento y funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y llegó a la conclusión de que la empresa no podía mantener un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con Las normas básicas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes el 31 de diciembre de 2021. El actual sistema de control interno de la empresa tiene algunos defectos, por lo que la empresa debe fortalecer la construcción de las leyes y reglamentos pertinentes del personal directivo, mejorar la capacidad de ejecución del sistema de control interno y controlar el mecanismo de funcionamiento de las normas internas de la empresa. La empresa puede hacer frente a los defectos, tomar la iniciativa de rectificar activamente, lo reconocemos. Esperamos que en el futuro la empresa pueda fortalecer claramente el objetivo del control interno, garantizar la autenticidad, legitimidad e integridad de los datos financieros de la empresa, completar la divulgación de información de manera verdadera, precisa, oportuna y completa, tratar a todos los inversores de manera abierta, justa y justa, y proteger eficazmente los intereses de la empresa y los inversores.
8. Gestión de la información privilegiada
La Junta de supervisores considera que la empresa puede hacer un buen trabajo en la gestión de la información privilegiada y el registro de personas con información privilegiada de conformidad con los requisitos del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada, registrar la lista de personas con información privilegiada de manera veraz y completa, y registrar la lista de personas con información privilegiada en la bolsa de Shenzhen. No se ha encontrado ninguna información privilegiada sobre el uso de personas con información privilegiada para comprar y vender acciones de la empresa durante el período de presentación de informes.
9. Gestión de la divulgación de información
La Junta de supervisores considera que la empresa puede llevar a cabo la divulgación de información estrictamente de conformidad con el sistema de gestión de la divulgación de información, normalizar la transmisión y el proceso de divulgación de información, y que el contenido de la divulgación de información es verdadero, preciso, oportuno y completo, y que no se ha producido ninguna situación en el período que abarca el informe que haya sido investigada o corregida por las autoridades reguladoras debido a irregularidades en la divulgación de información.
Plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022
En 2022, los miembros de la Junta de supervisores seguirán participando activamente en la capacitación pertinente organizada por las autoridades reguladoras, fortaleciendo el aprendizaje de las leyes y reglamentos pertinentes, mejorando su capacidad profesional y mejorando la capacidad y el nivel de supervisión. La Junta de supervisores de la empresa seguirá cumpliendo estrictamente las obligaciones de supervisión y supervisando el funcionamiento normal de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores. Al mismo tiempo, la Junta de supervisores seguirá fortaleciendo su función de supervisión, supervisando e inspeccionando el funcionamiento del Consejo de Administración y el personal directivo superior de conformidad con la ley, asistiendo a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la empresa sin derecho a voto, dominando oportunamente las principales cuestiones de adopción de Decisiones de la empresa y supervisando y promoviendo la legalidad de los procedimientos de adopción de decisiones, fortaleciendo aún más el control interno y previniendo los riesgos operacionales mediante la supervisión e inspección de la producción y el funcionamiento de la empresa y de la situación financiera. Para proteger mejor los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Junta de supervisores
29 de abril de 2002
