Código de valores: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) abreviatura de valores: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) número de anuncio: 2022 – 008 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La séptima reunión del Décimo Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias 2206, bloque B, Excellence Merlin Center Plaza (Distrito Sur), meilin Road, Futian District, Shenzhen, los días 28 y 29 de abril de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 18 de abril de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Huang Xiang, Presidente de la empresa, y debería haber nueve directores, de hecho nueve. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación del informe anual y el resumen para 2021.
Para más detalles, véase el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 010).
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examinar y aprobar el informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Para más detalles, véase el informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021 publicado por la empresa el mismo día.
Xiao Yongping, Qiu pingxia y Zhong Mingxia, el décimo director independiente de la empresa, presentaron al Consejo de Administración el desempeño del director independiente.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examinar y aprobar el informe de trabajo del Director General para 2021.
Aprueba el informe anual de trabajo del Director General para 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
4. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Para más detalles, véase el informe financiero de la sección X del informe anual 2021, publicado por la empresa el mismo día.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examinar y aprobar el plan de distribución de los derechos e intereses para 2021.
En 2021, la empresa no distribuirá dividendos en efectivo, ni acciones rojas, ni transferirá fondos de reserva al capital social. Para más detalles, véase el anuncio especial sobre el plan de distribución de derechos e intereses publicado por la empresa el mismo día (número de anuncio: 2022 – 011).
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase la sección IV del informe anual 2021, que se publicará el mismo día, sobre la gobernanza empresarial, incluidos los directores, supervisores, altos directivos y empleados.
El proyecto de ley se somete a votación por subcategoría de la siguiente manera:
Propuesta de remuneración de Huang Xiang para 2021
Votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Director Asociado Huang Xiang se retira de la votación.
Proyecto de ley sobre la remuneración de Li chensen para 2021
Votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Director Asociado Li chensen se retira de la votación. Propuesta de remuneración de Chen Jinhai para 2021
Propuesta de remuneración de Liang Xin para 2021
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Propuesta de remuneración de Huang bingxia para 2021
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Las propuestas 1, 2 y 3 se refieren a la remuneración de los directores y deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021.
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno 2021 publicado por la empresa el mismo día.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la adquisición de Beijing zhiyou wangan Technology Co., Ltd.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento y el plan de compensación de rendimiento de Beijing zhiyou wangan Technology Co., Ltd., publicado el mismo día por la empresa (número de anuncio: 2022 – 012).
Votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Director Asociado Li chensen se retira de la votación. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Deliberar y aprobar la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración de la sociedad a ocuparse exclusivamente de la recompra y cancelación de acciones.
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de compensación por rendimiento, se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración de la empresa a ocuparse plenamente de las cuestiones pertinentes del plan de compensación por rendimiento, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la recompra de acciones, la revisión de Los estatutos de la empresa y los procedimientos de registro de cambios industriales y comerciales.
Votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Director Asociado Li chensen se retira de la votación. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Examinar y aprobar la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos publicado por la empresa el mismo día (número de anuncio: 2022 – 013).
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11. Examen y aprobación de la nota especial sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría sobre las reservas emitidas por las empresas contables
Para más detalles, véase la “Declaración Especial sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría de las reservas emitidas por las empresas contables”, publicada el mismo día por la empresa.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
12. Examen y aprobación de la nota especial sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría del control interno emitido por las empresas contables con opiniones negativas
Para más detalles, véase la “Declaración Especial sobre cuestiones relacionadas con el informe de auditoría del control interno emitido por la empresa contable con opiniones negativas”, publicada el mismo día por la empresa.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
13. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración para el nuevo período de sesiones y la presentación de candidaturas a directores no independientes para el 11º período de sesiones del Consejo de Administración.
En vista de la expiración del mandato del Décimo Consejo de Administración, se nombran a Huang Xiang, Li chensen, Chen Jinhai, Liang Xin, Wu difei y Liu duohong como candidatos a directores no independientes para el 11º Consejo de Administración. Para más detalles, véase el anuncio sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 014), publicado el mismo día por la empresa.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
14. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración y la presentación de candidaturas para el 11º Consejo de Administración como director independiente
En vista de la expiración del mandato del Décimo Consejo de Administración, Xiao Yongping, Qiu xiaping y Zhong Mingxia han sido nombrados candidatos a directores independientes para el 11º Consejo de Administración. Para más detalles, véase el anuncio sobre la elección del Consejo de Administración (anuncio no. 2022 – 014), publicado el mismo día por la empresa.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
15. Examen y aprobación del informe sobre el primer trimestre de 2022.
Para más detalles, véase el informe del primer trimestre de 2022 publicado por la empresa el mismo día (número de anuncio: 2022 – 022).
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
16. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
Conviene en que la empresa convoque la junta general anual de accionistas de 2021 a las 14.30 horas del 20 de mayo de 2022. Para más detalles, véase la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 publicada por la empresa el mismo día (anuncio no. 2022 – 023).
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resoluciones de la Junta firmadas por los directores participantes y selladas por la Junta;
2. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
30 de abril de 2002
