Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770)
Opiniones de los directores independientes
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes, como directores independientes de la cuarta reunión del Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”), hemos examinado cuidadosamente la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021, la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021, la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021, la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021, la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021, la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021, la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021, la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021, la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021. El proyecto de ley sobre la previsión diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2022, la nota especial sobre el informe de auditoría de las opiniones no estándar, el informe de autoevaluación del control interno en 2021 y la situación de la ocupación de fondos y la garantía externa de las partes vinculadas de la empresa emitieron las siguientes opiniones independientes:
Opinión independiente sobre la propuesta de plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021, elaborado por el Consejo de Administración, se basa en el plan de gastos de capital de la empresa 2022, el entorno financiero externo y el costo de los fondos, etc., y es beneficioso para la protección de los derechos e intereses de los accionistas a partir de los intereses a largo plazo del desarrollo de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los artículos de asociación, y no tiene ningún comportamiento perjudicial para los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios 2021 establecido por el Consejo de Administración de la empresa.
Opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa
Después de comprobar que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Opiniones independientes sobre la propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
En esta propuesta, las transacciones con partes vinculadas se llevan a cabo de conformidad con los principios del mercado, con precios justos y el cumplimiento de los procedimientos jurídicos pertinentes, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios; Cuando el Consejo de Administración examinó el proyecto de ley, los directores de las partes vinculadas se abstuvieron de votar, y el procedimiento de deliberación y votación en la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos.
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de las partes vinculadas de la empresa
De conformidad con las disposiciones y requisitos de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de los flujos de capital entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (No. 16 [2017] de la Comisión Reguladora de valores de China) y la circular sobre la regulación de la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, como director independiente de la empresa, hemos verificado seriamente la ocupación de fondos y la garantía externa de las partes vinculadas de la empresa con una actitud seria y responsable. Se emite la siguiente opinión independiente:
Al 31 de diciembre de 2021, la ocupación de los fondos de la empresa y la garantía externa por las partes vinculadas de la empresa eran las siguientes: (I) la ocupación de los fondos por las partes vinculadas de la empresa
Durante el período sobre el que se informa, la empresa no tiene nuevos accionistas mayoritarios que ocupen fondos no operacionales, y el saldo de los accionistas mayoritarios que ocupen fondos no operacionales al final del período sobre el que se informa es de 153408.700 Yuan, y el saldo a la fecha de divulgación del presente informe es de 607928.000 Yuan, Como se detalla en los anuncios pertinentes publicados por la empresa en la misma fecha.
Ii) garantía externa de la empresa
Durante el período sobre el que se informa, la garantía de violación de las normas de la empresa se refiere a 235 millones de yuan, y el saldo en la fecha de divulgación hasta el período sobre el que se informa es de 194852 millones de yuan, como se detalla en el anuncio de divulgación de la empresa en la misma fecha.
Creemos que los actos mencionados violan las disposiciones de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de los flujos de capital entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2017] No. 17), las normas de cotización en Bolsa de Shenzhen y las directrices de funcionamiento estándar de las empresas que cotizan en bolsa, y violan las disposiciones del sistema de gestión de la garantía externa de la empresa.
Como director independiente, exigimos a los accionistas controladores y a las partes vinculadas que apliquen las leyes y reglamentos pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa, devuelvan los fondos ocupados lo antes posible y eliminen la influencia de los fondos ocupados en la empresa lo antes posible. Al mismo tiempo, la empresa debe aplicar el sistema de gestión del control interno, fortalecer el mecanismo de supervisión e inspección del control interno, promover el desarrollo sostenible de la empresa y salvaguardar los intereses de los inversores, especialmente los pequeños y medianos.
Opiniones independientes sobre los informes de auditoría de las opiniones no estándar
Zhejiang Tianping Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has issued an Audit Report that does not express their views on the financial report of the company in 2021. En una actitud seria y responsable, de acuerdo con la información pertinente proporcionada por la empresa y la divulgación de información, hemos verificado la situación presentada en el informe emitido por la empresa contable, y ahora hemos explicado la situación pertinente y emitido opiniones independientes como sigue: 1. El informe financiero de la empresa refleja objetiva y justamente la Situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021, no tenemos objeciones al informe de auditoría. 2. The Board of Directors of the company issued Special statements on matters involved in which the CPA firm could not express their views, and We believe that the Special statements of the Board of Directors are objective, true and consistent with the actual situation of the company, and agree to the Special statements issued by the Board of Directors
Opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y el informe de auditoría del control interno emitido por la empresa contable
La empresa ha realizado una autoevaluación de la eficacia del control interno de la empresa en 2021 de conformidad con las directrices sobre el control interno de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y ha publicado el informe de evaluación sobre el control interno en 2021. Zhejiang Tianping Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha emitido una opinión negativa sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa, “Informe de auditoría de control interno”. Como director independiente, tras un examen cuidadoso de los documentos mencionados, se explican las circunstancias pertinentes y se formulan las siguientes observaciones independientes: 1. Estamos de acuerdo con la opinión de que la empresa tiene deficiencias importantes en el control interno. 2. Como director independiente de la empresa, pedimos al Consejo de Administración y a la dirección que promuevan la labor de rectificación pertinente, presten atención e insten a que se apliquen las medidas de rectificación pertinentes de la empresa, eliminen los defectos lo antes posible y protejan eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
(no hay texto debajo de esta página)
