Código de la acción: Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) abreviatura de la acción: ST Cody Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Abril de 2002
2021
Miembros de la Junta:
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, desempeñará concienzudamente las responsabilidades encomendadas por la Junta General de accionistas, mejorará aún más la estructura de Gobierno de las personas jurídicas, normalizará el funcionamiento y adoptará decisiones científicas, tomará medidas activas en el entorno externo, superará los efectos adversos de la epidemia de covid – 19, transferirá ideas para promover el desarrollo, adoptará medidas para resolver los problemas existentes y autorizará a los administradores a gestionar y fortalecer la gestión de conformidad con la ley. Promover el desarrollo, garantizar el desarrollo normal de todas las empresas, la producción y la gestión estables y mejorar la situación del desarrollo, para 2022 el rápido desarrollo de una base sólida. El informe sobre la labor de la Junta para 2021 es el siguiente:
Estado de terminación de la labor prioritaria en 2021
En 2021, con el apoyo del Comité del partido y el Gobierno a todos los niveles, y con la ayuda del Grupo de actividades “10.000 personas ayudan a 10.000 empresas” en las provincias, ciudades y condados, la empresa adoptó muchas medidas para resolver los problemas existentes, adoptó medidas positivas para garantizar la estabilidad y promover el desarrollo, aseguró la producción y el funcionamiento normales, y la situación del desarrollo mejoró. De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de directores y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, Documentos normativos y disposiciones pertinentes de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad desempeñará concienzudamente sus funciones y aplicará plenamente todas las cuestiones relativas a las resoluciones de la Junta General de accionistas, y hará un buen trabajo diario en el Consejo de Administración. Mejorar y perfeccionar la estructura de gobierno corporativo y el sistema de control interno, normalizar el funcionamiento, tomar decisiones científicas, mejorar el nivel de gobierno corporativo y la capacidad de prevención de riesgos, promover el desarrollo sostenible de alta calidad de la empresa y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Frente a la grave situación de la epidemia de covid – 19, la empresa ha aplicado resueltamente las importantes instrucciones del Secretario General y la decisión y el despliegue del Comité Central del partido, el Consejo de Estado y las provincias, ciudades y condados, se ha adherido a la política general de prevención y control de la epidemia y a La producción y gestión de la producción, ha adoptado muchas medidas para hacer esfuerzos concertados para prestar especial atención a la prevención y el control de la epidemia y a la producción y gestión de la producción, ha aplicado medidas eficaces para garantizar el sustento de la población y ha garantizado el funcionamiento normal de la producción y la gestión de la empresa; Empoderar a los administradores para que gestionen, fortalezcan la gestión y promuevan el desarrollo de conformidad con la ley, mediante la transformación de las ideas de desarrollo, la innovación y el fortalecimiento de la gestión de la oferta, la producción y las ventas, a fin de promover la alta calidad del desarrollo empresarial; Mediante la reducción de los costos improductivos, la optimización del inventario, la reducción del ciclo de rotación, la reducción de la carga y la presión financiera, el fortalecimiento de la función hematopoyética y la capacidad de gestión sostenible; A través de la ventaja de la marca, la ventaja del producto, la ventaja del mercado y la mayor ventaja del beneficio del Canal, el mercado antiguo se consolida y se desarrolla rápidamente, y el nuevo mercado se desarrolla rápidamente.
En 2021, frente a un entorno externo complejo, la empresa, sin el apoyo de fondos externos, se basó en su propia hematopoyesis para garantizar la producción y el funcionamiento normales, y reembolsó más de 50 millones de yuan de la vieja leche adeudada, salarios, etc.
En 2021, los ingresos anuales de ventas de la empresa ascendieron a 591 millones de yuan, un 24,22% más que el mismo período del año pasado. El beneficio total realizado fue de 4.646100 Yuan, un aumento del 100,39% con respecto al mismo período del año pasado. El beneficio neto fue de 3.265000 Yuan, un aumento del 100,26% con respecto al mismo período del año pasado. Labor diaria de la Junta en 2021
Convocación de reuniones de la Junta
En 2021, la empresa celebró ocho reuniones del Consejo de Administración, a saber:
1. El 25 de enero de 2021, la empresa celebró la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la modificación de los directores independientes de la empresa, el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y el proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2021.
2. El 26 de marzo de 2021, la empresa celebró la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre el reembolso de parte de los atrasos de la empresa por terceros en nombre de los principales accionistas mediante compromisos de deuda”.
3. El 6 de abril de 2021, la empresa convocó la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre el reembolso de parte de los atrasos de la empresa por terceros en nombre de los principales accionistas mediante compromisos de deuda”.
4. El 12 de abril de 2021, la empresa celebró la décima reunión del Cuarto Consejo de Administración y examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021.
5. El 29 de abril de 2021, la empresa celebró la 11ª reunión del Cuarto Consejo de Administración. Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020, el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2020, las cuentas financieras definitivas de la empresa para 2020 y el informe presupuestario financiero para 2021, la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa para 2020, la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 y la propuesta sobre la previsión diaria de las transacciones conexas de la empresa para 2021, La propuesta de autorizar al Presidente a examinar y aprobar y firmar los documentos de préstamo, la nota especial del Consejo de Administración sobre cuestiones relacionadas con el informe de auditoría en las que no se pueden expresar opiniones sobre el informe financiero de la empresa para 2020, el informe de autoevaluación del control interno de la empresa, la propuesta sobre El texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2021, la propuesta sobre la convocación de la Junta General de accionistas de 2020 y el informe anual del director independiente de la empresa para 2020.
6. El 27 de agosto de 2021, la empresa celebró la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe semestral 2021 de la empresa” y la “propuesta sobre el cambio de la política contable”.
7. El 29 de octubre de 2021, la empresa convocó la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de informe sobre el tercer trimestre de 2021” y la “propuesta de corrección de errores contables anteriores y ajuste retroactivo”.
El 30 de diciembre de 2021, la compañía convocó la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de compensación de créditos y deudas y el proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Aplicación por el Consejo de Administración de las resoluciones de la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró tres reuniones generales de accionistas. De conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de directores, el Consejo de Administración de la sociedad, en estricta conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, ha desempeñado concienzudamente sus funciones y ha aplicado plenamente todas las cuestiones resueltas en la Junta General de accionistas.
1. El 10 de febrero de 2021, la empresa celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2021, examinó y aprobó la “propuesta de modificación del director independiente” y la “propuesta de remuneración del Director”.
2. El 28 de abril de 2021, la empresa celebró la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, que examinó y aprobó la “propuesta sobre el reembolso de parte de los fondos adeudados a la empresa por terceros en nombre de los accionistas controladores mediante compromisos de deuda”.
3. El 24 de mayo de 2021, la empresa celebró la Junta General de accionistas de 2020. Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020, el informe de trabajo del Consejo de supervisión de la empresa para 2020, el informe financiero final de la empresa para 2020 y el informe financiero y presupuestario de la empresa para 2021, el proyecto de ley sobre el texto completo y el Resumen del informe anual de la empresa para 2020, el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 y el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021, todos los proyectos de ley mencionados se han tomado en serio de conformidad con las resoluciones de la Junta General de accionistas, La ejecución se completó a tiempo.
Desempeño de las funciones de los comités especiales establecidos en el Consejo de Administración
1. Desempeño del Comité de auditoría de la Junta
El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa está integrado por dos directores independientes y un director no independiente, de los cuales el Director es un director independiente de contabilidad. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y las normas detalladas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa ha cumplido las siguientes responsabilidades de trabajo en el principio de diligencia debida:
El 29 de abril de 2021, la empresa celebró la quinta reunión del Comité de auditoría del Cuarto Consejo de Administración. Se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el texto completo de los principales resultados de las operaciones de Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770)
El 29 de agosto de 2021, el Comité de auditoría del Cuarto Consejo de Administración de la empresa celebró su sexta reunión para examinar y aprobar la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe semestral de la empresa 2021.
El 29 de octubre de 2021, el Comité de auditoría del Cuarto Consejo de Administración de la empresa celebró su séptima reunión para examinar y aprobar la propuesta sobre el texto completo y el texto del informe del tercer trimestre de 2021.
2. Desempeño de las funciones del Comité de estrategia de la Junta
El Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa está integrado por un director independiente y dos directores no independientes, de los cuales el Presidente es el Presidente de la empresa. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y el reglamento de trabajo del Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa, el Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa ha cumplido las siguientes funciones y responsabilidades en el principio de diligencia y diligencia: el 29 de abril de 2021, el Comité de estrategia del Cuarto Consejo de Administración de la empresa convocó una segunda reunión, Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de desarrollo y el plan de inversión de la empresa para 2021 y el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020.
3. Desempeño del Comité de nombramientos de la Junta
El Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa está integrado por dos directores independientes y un director no independiente, de los cuales el Director es el director independiente. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y el reglamento de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa ha cumplido las siguientes funciones y responsabilidades en el principio de diligencia y diligencia:
El 26 de enero de 2021, el Comité de nombramientos del Cuarto Consejo de Administración de la empresa celebró su cuarta reunión para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el cambio de director independiente de la empresa.
4. Desempeño del Comité de remuneración y evaluación de la Junta
El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa está integrado por dos directores independientes y un director no independiente, de los cuales el Director es el director independiente. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas detalladas para la aplicación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa ha cumplido las siguientes responsabilidades de Trabajo sobre la base del principio de diligencia debida:
El 26 de enero de 2021, el Comité de remuneración y evaluación del Cuarto Consejo de Administración de la empresa celebró su segunda reunión para examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa. El 29 de abril de 2021, el Comité de remuneración y evaluación del Cuarto Consejo de Administración de la empresa celebró su tercera reunión para examinar y aprobar la propuesta sobre la evaluación de la actuación profesional del personal directivo superior en 2020 y el objetivo de la evaluación de la actuación profesional en 2021.
Iv) desempeño de las funciones de los directores independientes del Consejo de Administración
En 2021, los directores independientes de la empresa desempeñarán sus funciones y participarán en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de valores de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de la empresa. En 2021, los directores independientes no formularon objeciones a las propuestas examinadas en las reuniones anteriores del Consejo de Administración ni a otras cuestiones de la empresa; Las principales cuestiones que requieren la opinión independiente de los directores independientes se examinan cuidadosamente y se emiten opiniones independientes por escrito, que proporcionan valiosas sugerencias y opiniones profesionales para la adopción de decisiones importantes de la empresa y mejoran la Ciencia y la objetividad de la adopción de decisiones de la empresa.
Divulgación de información y gestión de las relaciones con los inversores
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa llevará a cabo la gestión de la divulgación de información y la gestión de las relaciones con los inversores de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes, como el sistema de presentación de informes internos sobre información importante, el sistema de gestión de la divulgación de información, el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada, el sistema de gestión de las relaciones con los inversores, etc. Divulgar la información pertinente de la empresa de manera veraz, precisa, oportuna y completa, y comunicarse con los inversores a través de diversos canales. Durante el período que abarca el informe, no se produjeron errores importantes en la divulgación de información y la interacción con los inversores fue armoniosa.
El 20 de mayo de 2021, la empresa celebró una reunión informativa sobre el rendimiento en línea del informe anual 2020, en la que se intercambiaron en línea con los inversores sobre cuestiones como el rendimiento de la empresa, el Estado de funcionamiento y las perspectivas de desarrollo que preocupaban a los inversores. Durante la reunión informativa, los inversores plantearon varias cuestiones y los directores y altos directivos participantes respondieron sobre el terreno.
Vi) gobernanza empresarial
Durante el período que abarca el informe, la empresa mejoró su estructura de gobernanza empresarial, estableció y mejoró su sistema interno de gestión y control, mejorando constantemente su nivel de gobernanza y su capacidad de prevención de riesgos, de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, La Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de la bolsa de Shenzhen y las directrices de funcionamiento estándar de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen.
Plan de trabajo anual 2022
Objetivos operativos para 2022
De acuerdo con la realidad del desarrollo de la empresa, teniendo en cuenta los factores ambientales externos y analizando cuidadosamente el mercado y sus propias ventajas, el objetivo de 2022 es garantizar que el valor de la producción y los beneficios aumenten en más del 30% anual.
Ii) prioridades de trabajo para 2022
1. Hacer un buen trabajo diario de la Junta
El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de directores y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y disposiciones pertinentes de la sociedad, llevará a cabo su labor diaria de manera sólida y aplicará plenamente todas las cuestiones resueltas en la Junta General de accionistas. Mejora continua de la estructura de gobernanza empresarial y mejora aún más la gobernanza empresarial del agua
