Código de valores: Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) abreviatura de valores: ST Cody Bulletin No.: 2022 – 035 Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770)
Anuncio de la resolución de la Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 19 de abril de 2022, la novena reunión de la cuarta Junta de supervisores fue notificada por fax escrito, correo electrónico y persona especial, y la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa a las 10.00 horas del 30 de abril de 2022. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, Sr. Li Ming, y se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos.
Tras deliberar y votar, los supervisores participantes en la reunión aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021, y esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
2. Examinar y aprobar el informe financiero final de la empresa 2021 y el informe presupuestario financiero de 2022, y esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
3. Deliberar y aprobar la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa, que debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
La Junta de supervisores emitió las siguientes opiniones: los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
4. Deliberar y aprobar la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
La Junta de supervisores emitió las siguientes opiniones: Se espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 sean justas, justas y abiertas, de conformidad con las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa y los intereses de todos los accionistas, el precio de las transacciones se determinará con referencia al precio de mercado, no afectará a la independencia de las empresas que cotizan en bolsa, no afectará a los intereses de los accionistas minoritarios y se ajustará a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
La Junta de supervisores considera que la propuesta del Consejo de Administración de no distribuir los beneficios en 2021 se basa en el hecho de que la empresa no puede obtener beneficios en 2021, con el fin de garantizar la producción y el funcionamiento normales de la empresa y el desarrollo continuo y constante en el futuro, y se ajusta a la Política de dividendos en efectivo de los Estatutos de la empresa, tiene legitimidad, conformidad y racionalidad, es beneficiosa para el desarrollo saludable y estable de la empresa y no perjudica los intereses de los accionistas de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios 2021 presentado por el Consejo de Administración y presentado a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación del informe de autoevaluación del control interno de la empresa.
La Junta de supervisores emitió las siguientes opiniones: la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, pero algunos sistemas no se han aplicado eficazmente, el “Informe de autoevaluación del control interno de la empresa” refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. La Junta de supervisores seguirá supervisando a la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y los cambios en el entorno interno y externo, mejorando constantemente el sistema de control interno, fortaleciendo la conciencia de las normas de funcionamiento, fortaleciendo el mecanismo de Supervisión Interna y promoviendo el desarrollo saludable y a largo plazo de la empresa. Está de acuerdo en aprobar el informe y en emitir un dictamen de confirmación por escrito de que la Junta de supervisores no tiene objeciones al informe.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la nota especial sobre el informe de auditoría del control interno relativo a las opiniones no estándar
La Junta de supervisores considera que las instrucciones especiales del Consejo de Administración son objetivas y verdaderas y se ajustan a la situación real de la empresa, y está de acuerdo con las instrucciones especiales emitidas por el Consejo de Administración. Como supervisores de la empresa, supervisaremos activamente la labor del Consejo de Administración de la empresa, y seguiremos prestando atención e instando al Consejo de Administración y a la dirección a que promuevan la labor conexa para salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los inversores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la nota especial sobre el informe de auditoría de las opiniones no estándar publicada por la empresa el mismo día.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el texto completo y el texto del informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la nota especial sobre los informes de auditoría de las opiniones no estándar.
La Junta de supervisores considera que las instrucciones especiales del Consejo de Administración son objetivas y verdaderas y se ajustan a la situación real de la empresa, y está de acuerdo con las instrucciones especiales emitidas por el Consejo de Administración. Como supervisores de la empresa, supervisaremos activamente la labor del Consejo de Administración de la empresa, y seguiremos prestando atención e instando al Consejo de Administración y a la dirección a que promuevan la labor conexa para salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los inversores. Para más detalles, véase la nota especial sobre el informe de auditoría de las opiniones no estándar publicada por la empresa el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 30 de abril de 2022
