Código de valores: Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) valores abreviados: ST Cody Bulletin No.: 2022 – 034 Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770)
Anuncio de resolución del Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió el aviso de la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración el 19 de abril de 2022 por fax escrito, correo electrónico y persona especial, que se celebró a las 9.00 horas del 30 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa. La reunión estará presidida por el Sr. Zhang Fenghua, Director de la empresa, Presidente (en nombre) y Director General. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos. Tras el examen y la votación de los directores participantes, la reunión aprobó la siguiente resolución:
1. Examinar y aprobar el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
2. Examinar y aprobar el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021, y esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Escuchar el informe anual del director independiente de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examinar y aprobar las cuentas financieras anuales definitivas de la empresa 2021 y el informe presupuestario financiero anual 2022, y esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
5. Deliberar y aprobar la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa, que debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021, que debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, la empresa tiene en cuenta los beneficios distribuibles negativos de la empresa en 2021, con el fin de garantizar la producción y el funcionamiento normales de la empresa y el desarrollo continuo y constante en el futuro, etc. para garantizar el desarrollo saludable y estable de la empresa en El futuro, la empresa propone que no se distribuyan dividendos en efectivo en 2021, no se distribuyan acciones rojas, no se transfieran fondos de reserva de capital al capital social y los beneficios no distribuidos se transfieran al año siguiente. Todos los beneficios no distribuidos de la empresa se utilizarán para el funcionamiento y el desarrollo de la empresa.
Los directores independientes expresaron su opinión independiente de que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se había formulado en vista de los beneficios no distribuidos negativos de la empresa para 2021, con el fin de garantizar la producción y el funcionamiento normales de la empresa y el desarrollo continuo y constante en el futuro, de conformidad con Las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los artículos de asociación, y no había actos que perjudicaran los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, está de acuerdo con la propuesta del plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 formulada por el Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
7. Deliberar y aprobar la “propuesta sobre las transacciones cotidianas de la empresa relacionadas con 2022”, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Los directores independientes aprobaron el proyecto de ley de antemano y expresaron sus opiniones independientes en la reunión de la siguiente manera: las transacciones con partes vinculadas en el proyecto de ley se llevaron a cabo de conformidad con los principios del mercado, a un precio justo y cumplieron los procedimientos jurídicos pertinentes, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios; Cuando el Consejo de Administración examinó el proyecto de ley, los directores de las partes vinculadas se abstuvieron de votar, y el procedimiento de deliberación y votación en la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos.
Los directores afiliados Zhang Fenghua y Wang Fuju se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la nota especial sobre el informe de auditoría del control interno relativo a las opiniones no estándar
La Junta aplicará y mejorará activamente todas las medidas de rectificación. Establecer un buen sistema de control interno con la dirección de la empresa. Para más detalles, véase la “Declaración Especial sobre el informe de auditoría del control interno de las opiniones no estándar” publicada por la empresa el mismo día.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación del informe de autoevaluación del control interno de la empresa.
Los directores independientes expresaron su opinión independiente de que, tras la verificación, la empresa había establecido un sistema de control interno más perfecto, pero que algunos sistemas no se habían aplicado eficazmente. El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real y objetiva de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
10. Examinar y aprobar la propuesta sobre el texto completo y el texto del informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la nota especial sobre los informes de auditoría de las opiniones no estándar.
El Consejo de Administración se centrará en la aplicación de las actividades relacionadas con el funcionamiento continuo de la empresa y trabajará con la dirección de la empresa para garantizar el desarrollo saludable, estable y sostenible de la empresa. Para más detalles, véase la nota especial sobre el informe de auditoría de las opiniones no estándar publicada por la empresa el mismo día.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 30 de abril de 2022
