Código de valores: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) abreviatura de valores: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) número de anuncio: 2022 – 033 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la Sexta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de la Conferencia
El 28 de abril de 2022, la décima reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa fue convocada por comunicación, presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Qiu YunFeng, con tres supervisores y tres supervisores. La reunión de la Junta de supervisores se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes pertinentes y los estatutos. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Tras la deliberación de los supervisores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas: i) Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la publicación de la empresa en el Securities Times, la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 -) y texto completo del informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Ii) Proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la publicación de la empresa en el Securities Times, la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Nota especial sobre el informe de auditoría de las opiniones no estándar en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la publicación de la empresa en el Securities Times, la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Nota especial sobre el informe de auditoría de las opiniones no estándar. Nota especial sobre el informe de auditoría del control interno de las opiniones no estándar en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la publicación de la empresa en el Securities Times, la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Nota especial sobre el informe de auditoría del control interno de las opiniones no estándar. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la publicación de la empresa en el Securities Times, la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la publicación de la empresa en el Securities Times, la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa (número de anuncio: 2022 – 037).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la publicación de la empresa en el Securities Times, la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Informe de autoevaluación sobre el control interno 2021. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la publicación de la empresa en el Securities Times, la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 (número de anuncio: 2022 – 036).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Ⅸ) Proyecto de ley sobre la pérdida no compensada de la empresa hasta un tercio del capital desembolsado
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la publicación de la empresa en el Securities Times, la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la pérdida no compensada de la empresa que llega a un tercio del capital desembolsado (número de anuncio: 2022 – 041).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Proyecto de ley sobre el uso de los fondos propios de las empresas para la financiación de las inversiones
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la publicación de la empresa en el Securities Times, la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de los fondos propios de la empresa para la inversión y la gestión financiera (número de anuncio: 2022 – 040).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Proyecto de ley sobre las estadísticas diarias de las transacciones conexas de la empresa en 2021 y las previsiones diarias de las transacciones conexas en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la publicación de la empresa en el Securities Times, la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre las estadísticas de las transacciones cotidianas de las empresas vinculadas en 2021 y las previsiones de las transacciones cotidianas de las empresas vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 035).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Proyecto de ley sobre la corrección de errores contables anteriores de la empresa
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la publicación de la empresa en el Securities Times, la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la corrección de errores contables anteriores de la empresa (número de anuncio: 2022 – 038). Proyecto de ley sobre el ajuste de las políticas contables de las empresas
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la publicación de la empresa en el Securities Times, la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste de las políticas contables de las empresas (número de anuncio: 2022 – 039). Proyecto de ley sobre el informe y el resumen del primer trimestre de 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la publicación de la empresa en el Securities Times, la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Boletín sobre el informe y resumen del primer trimestre de 2022 (Boletín No. 2022 – XX). Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 30 de abril de 2022
