Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal (en lo sucesivo denominadas “el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal”) y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), Como director independiente del tercer Consejo de Administración de Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) (en adelante, “la empresa”), emitimos las siguientes opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes en la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa:
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan de distribución de beneficios se ajusta a la situación real de la empresa y tiene en cuenta factores como el funcionamiento de la empresa en 2021, la recompra de acciones y el plan de desarrollo de 2022, etc. no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios y los accionistas no afiliados, y se ajusta al derecho de sociedades. Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones de los estatutos. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras la verificación, el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los fondos recaudados por la empresa y no habrá irregularidades en el depósito y la utilización de los fondos recaudados.
El informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se ha preparado de conformidad con las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen (que se modificaron en enero de 2022 a las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta principal) y las directrices sobre el formato conexo, que reflejan fielmente el depósito real de los fondos recaudados en 2021. Información sobre el uso y la divulgación conexa.
Por consiguiente, estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Opiniones independientes sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Tras la verificación, la empresa ha establecido un sistema perfecto de control interno que abarca cuestiones importantes como las empresas cubiertas, las transacciones conexas, las garantías externas, el uso de los fondos recaudados, la inversión extranjera, la divulgación de información y la gestión del registro de personas con información privilegiada, que se ajusta a las normas básicas de control interno de las empresas y a las normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a la situación real de la empresa. Desempeña un papel preventivo en el control de los riesgos operativos internos de la empresa y garantiza el desarrollo ordenado de todas las actividades de la empresa. En todos los procesos y eslabones clave de la gestión empresarial de la empresa, todos los sistemas pueden aplicarse eficazmente, y no hay defectos importantes en las cuestiones clave de control, como la inversión extranjera, la garantía externa, las transacciones conexas, el uso de los fondos recaudados y la divulgación de información.
Creemos que el informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y estamos de acuerdo con la propuesta.
Opiniones independientes sobre el uso por la empresa de sus propios fondos ociosos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada en 2022
La empresa utiliza fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada, es decir, la compra de productos financieros de bajo riesgo con alta seguridad y buena liquidez, y ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación correspondientes, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, etc. En la actualidad, la situación financiera de la empresa es buena y estable, en la premisa de garantizar la demanda normal de fondos de funcionamiento y la seguridad de los fondos de la empresa, el uso de parte de los fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada, es decir, la compra de productos financieros de bajo riesgo con alta seguridad y buena liquidez, es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios de la empresa, mejorar la rentabilidad de la empresa y no afectará al desarrollo normal de las principales empresas de la empresa. Tampoco hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa no utilice más de 90 millones de yuan de fondos propios ociosos temporales para llevar a cabo la gestión financiera encomendada, y estamos de acuerdo en que esta propuesta se presente a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros de las instituciones financieras
El procedimiento de adopción de decisiones de la empresa sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos para comprar productos financieros de las instituciones financieras se ajusta a las disposiciones pertinentes de las directrices de supervisión no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de Los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal y las medidas de gestión de los fondos recaudados de la empresa. Los productos financieros de las instituciones financieras con buena liquidez son beneficiosos para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados ociosos y los ingresos de la gestión del efectivo, no entran en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no afectan al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, ni alteran el uso de los fondos recaudados ni perjudican los intereses de los accionistas.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa no utilice más de 100 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros seguros y líquidos de las instituciones financieras de capital garantizado, y estamos de acuerdo en que esta propuesta se presente a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre las garantías proporcionadas por los accionistas controladores a las empresas y sus filiales para solicitar financiación mediante créditos y transacciones conexas
1. The Company has already communicated with us about the guarantee and related transactions that the Controlling Shareholder intends to provide for Credit Financing for the company and its subsidiaries, and we have heard the report of relevant personnel and reviewed relevant materials.
2. Creemos que el asunto es abierto, justo y razonable, y que la garantía proporcionada por el accionista mayoritario Sr. Cai junquan para la solicitud de financiación de la empresa y sus filiales está exenta de la carga de la garantía, lo que redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas, no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios y la empresa y es beneficiosa para el desarrollo a largo plazo de la empresa.
3. En el proceso de examen de esta cuestión, el Director Asociado se ha retirado, el procedimiento es legal y la base es suficiente, y el acto de garantía conexo cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que esta propuesta se presente a la Junta General de accionistas para su examen.
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
De conformidad con el Reglamento del director independiente de la Comisión Reguladora de valores de China sobre las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2022] No. 26) y otros documentos normativos, as í como las disposiciones pertinentes de los estatutos, como director independiente de la empresa, hemos realizado una comprensión e Inspección cuidadosas de la ocupación de fondos y las garantías externas de las partes vinculadas de la empresa en 2022. Las notas pertinentes y las opiniones independientes son las siguientes:
Ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Durante el período sobre el que se informa, la empresa no tenía ningún accionista mayoritario, controlador real u otras partes vinculadas que ocuparan fondos de manera no operacional, ni ningún accionista mayoritario u otras partes vinculadas que ocuparan fondos de manera encubierta.
Ii) garantías externas
En 2021 no se produjo ninguna garantía externa de la empresa.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la garantía externa de la empresa era cero. La empresa puede controlar estrictamente las garantías externas sin proporcionar garantías a los accionistas, a las filiales controladoras de los accionistas, a las empresas afiliadas de los accionistas y a otras partes vinculadas que posean menos del 50% de las acciones de la empresa, a ninguna persona jurídica, entidad no jurídica o individual.
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa
La remuneración anual de la empresa a los directores y altos directivos que ocupan puestos específicos de gestión se determina sobre la base de los resultados anuales de funcionamiento de la empresa, sobre la base de la evaluación de los indicadores, la carga de trabajo, el nivel de ingresos regionales y el nivel de ingresos anuales de los directores y altos directivos. El pago científico y razonable de los sueldos a los directores y al personal directivo superior puede movilizar eficazmente su entusiasmo por el trabajo, mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones y la capacidad ejecutiva del Consejo de Administración y la dirección, mejorar aún más el nivel de funcionamiento y gestión de la empresa, sin irregularidades ni transferencia de beneficios, en consonancia con los intereses generales de los directores, el personal directivo superior y la empresa.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que esta propuesta se presente a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Creemos que la provisión para el deterioro del valor de los activos de la empresa se ajusta a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de la empresa, a la situación real de la empresa, sobre la base de procedimientos adecuados y razonables, y a la legalidad y el cumplimiento de los procedimientos de examen. La provisión para el deterioro del valor de los activos de la empresa se basa en el principio de precaución y refleja verdadera y exactamente la situación financiera, el valor de los activos y los resultados de explotación de la empresa al 31 de diciembre de 2021. No hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Consejo de Administración 29 de abril de 2022
[no hay texto en esta página, es la página de firma del dictamen del director independiente Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) ]
Directores independientes:
Huang yipeng jinpeng
Campanulaceae
