Código de valores: Leo Group Co.Ltd(002131) abreviatura de valores: Leo Group Co.Ltd(002131) número de anuncio: 2022 – 032 Leo Group Co.Ltd(002131)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La novena reunión del sexto Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021. La Junta General de accionistas adoptó la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea, y las cuestiones pertinentes son las siguientes:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Convocante: Junta de Síndicos
2. Duración de la reunión:
Reunión sobre el terreno: viernes 20 de mayo de 2022, 15.00 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 20 de mayo de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 20 de mayo de 2022.
3. La convocación y celebración de la reunión se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los artículos de asociación de la República Popular China.
4. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
La Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea.
5. Formas de participar en la reunión: los accionistas de la empresa sólo pueden elegir uno de los métodos de votación in situ, en línea, etc. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 1, tercera calle, zona de aglomeración industrial oriental, Wenling, Provincia de Zhejiang, 7. Participantes:
La fecha de registro de las acciones de esta reunión es: 16 de mayo de 2022, después de que la bolsa de valores de Shenzhen concluya la negociación en la tarde de la fecha de registro de las acciones, los accionistas de esta empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Pueden asistir a esta reunión de accionistas. Los accionistas de una person a física asistirán personalmente a la Junta General de accionistas y, en caso de que no pueda asistir, podrán confiar la asistencia de un agente autorizado; Los accionistas de una person a jurídica estarán presentes en persona por su representante legal y, en caso de que el representante legal no esté disponible, podrá confiar a un agente autorizado la asistencia.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa, etc.
Abogados contratados por la empresa y otras personas relacionadas.
Temas de la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuestas generales: todas las propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 informe anual y resumen 2021 √
5.00 plan anual de distribución de beneficios 2021 √
6.00 sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021
Examen del informe
7.00 proyecto de ley sobre la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos propios ociosos de la empresa
8.00 proyecto de ley sobre el ajuste de la asignación de cuotas de garantía para 2022
9.00 informe resumido sobre la auditoría anual de las empresas contables y contabilidad de la renovación
Proyecto de ley de la Oficina de División
10.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta
11.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
12.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas
13.00 proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para el personal directivo superior
2. Divulgación de información
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la novena reunión del sexto Consejo de Administración y en la sexta reunión del sexto Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el proyecto de ley publicado por la empresa el 30 de abril de 2022 en Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) en los anuncios pertinentes.
3. Votación
De conformidad con las disposiciones de los estatutos, las propuestas 8, 10 a 12 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Los accionistas afiliados deben abstenerse de votar sobre la propuesta 13.
De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, cuando la Junta General de accionistas examine cuestiones importantes que afecten a los intereses de los pequeños y medianos inversores, la votación sobre los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los que poseen individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa) se contabilizará por separado y se revelará públicamente a tiempo.
4. The Independent Director of the company will report his Position in this Annual Shareholder meeting.
Métodos de registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de los accionistas; Cuando un agente autorizado asista a la reunión, deberá llevar una copia de la tarjeta de identidad del cliente, la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de los accionistas.
Si un accionista corporativo está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con una copia de la licencia comercial, el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta del accionista; Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con su propia tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial, poder notarial y tarjeta de cuenta de los accionistas. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta escrita o fax, que se notificarán o enviarán por fax a la empresa a más tardar a las 15.30 horas del 19 de mayo de 2022 y no se aceptará la inscripción por teléfono.
2. Fecha de registro: 19 de mayo de 2022 (9: 30 – 11: 30, 13: 30 – 15: 30)
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, no. 1, tercera calle, zona de aglomeración industrial oriental, Wenling, Provincia de Zhejiang
Procedimientos operativos específicos para la participación de los accionistas en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Otros asuntos
1. Persona de contacto: Zhou Liming, Chen yunkui
Tel.: 0576 – 89988888 Fax: 0576 – 89989898 dirección: Oficina del Consejo de Administración no. 1, tercera calle, distrito de aglomeración industrial oriental, Wenling, Provincia de Zhejiang código postal: 3175002, alojamiento y gastos de transporte de los participantes. 3. Por favor, pida a todos los accionistas que ayuden al personal a hacer un buen trabajo de registro y a asistir a la reunión en ese momento. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 30 de abril de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362131 votación abreviada: votación Leo
2. Rellene el voto o el número de votos. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 20 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 20 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 20 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2: poder notarial
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a la empresa (Yo) en la junta general anual de accionistas de Leo Group Co.Ltd(002131) 2021, celebrada el 20 de mayo de 2022, y a que vote sobre los siguientes proyectos de ley en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación. Si no se dan instrucciones, el agente tendrá derecho a votar como desee.
Observaciones
Título de la propuesta
100 propuestas generales: todas las propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 informe anual y resumen 2021 √
5.00 plan anual de distribución de beneficios 2021 √
6.00 sobre los fondos de los accionistas controladores y otras partes vinculadas para 2021 √
Informe de autoevaluación de los problemas de ocupación
7.00 sobre el uso por la empresa de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Un proyecto de ley razonable
8.00 proyecto de ley sobre el ajuste de la asignación de cuotas de garantía para 2022
9.00 informe resumido sobre la auditoría anual de las empresas contables
Propuesta de renovación de una empresa contable
