Código de valores: Leo Group Co.Ltd(002131) valores abreviados: Leo Group Co.Ltd(002131) número de anuncio: 2022 – 023 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021
Durante el período que abarca el informe, todos los miembros de la Junta de supervisores de Leo Group Co.Ltd(002131) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) desempeñaron sus funciones y facultades con diligencia y diligencia, de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con los Estatutos de La sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores, y supervisaron eficazmente el desempeño diario de los directores y altos directivos de la empresa, as í como las condiciones de funcionamiento, la situación financiera, las transacciones conexas y las inversiones en el extranjero de la empresa. Ha mantenido bien los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. El desempeño de la Junta de supervisores en 2021 es el siguiente:
Reunión de la Junta de supervisores
En 2021, la empresa celebró cinco reuniones de la Junta de supervisores, como sigue:
1. La empresa celebró la 19ª Reunión de la 5ª Junta de supervisores el 6 de marzo de 2021, en la que examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no empleados de la 6ª Junta de supervisores y el proyecto de ley sobre la compra del seguro de responsabilidad civil de los directores y supervisores superiores. El anuncio de la resolución de la Junta de supervisores se publicó el 9 de marzo de 2021 en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Daily” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Arriba. 2. La empresa celebró la primera reunión de la Sexta Junta de supervisores el 24 de marzo de 2021, en la que examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la Sexta Junta de supervisores. El anuncio de la resolución de la Junta de supervisores se publicó en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Daily” y la red de información de la marea el 25 de marzo de 2021. http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
3. La empresa celebró la segunda reunión de la Sexta Junta de supervisores el 29 de abril de 2021. La Reunión examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020, el informe financiero final en 2020, el informe anual y el resumen en 2020, el plan de distribución de beneficios en 2020, el informe de evaluación del control interno en 2020, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados en 2020 y la propuesta sobre la gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios de la empresa. El proyecto de ley sobre el cambio de la política contable, el proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021, el texto completo y el cuerpo principal del informe del primer trimestre de 2021 y el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos, la provisión para el deterioro del valor del crédito y la cancelación de algunos activos en 2020. El anuncio de la resolución de la Junta de supervisores se publicó en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Daily” y la red de información de tidewater el 30 de abril de 2021. http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
4. La empresa celebró la tercera reunión de la Sexta Junta de supervisores el 30 de agosto de 2021, en la que se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe semestral y el resumen de la empresa 2021.
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5. La empresa celebró la cuarta reunión de la Sexta Junta de supervisores el 29 de octubre de 2021, en la que examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021.
Opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre las siguientes cuestiones
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
El Consejo de supervisión de la sociedad desempeña sus funciones de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, participa activamente en la Junta General de accionistas, asiste sin derecho a voto a las reuniones del Consejo de Administración, supervisa e inspecciona los procedimientos de convocatoria y Las cuestiones de resolución de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración, la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas y el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior.
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes. El funcionamiento del Consejo de Administración es normal, la adopción de decisiones es razonable y el procedimiento es legal, y todas las resoluciones de la Junta General de accionistas se han aplicado seriamente. En el desempeño de sus funciones, el Director y el personal directivo superior de la empresa cumplirán escrupulosamente sus obligaciones y actuarán con diligencia y diligencia, y en el desempeño de sus funciones no habrá violaciones de las leyes, reglamentos, estatutos ni actos que perjudiquen los intereses de la empresa y sus accionistas.
2. Situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores examinó cuidadosamente el sistema financiero y el funcionamiento financiero de la empresa, examinó el informe financiero anual 2021 de la empresa y otros documentos, y examinó cuidadosamente la gestión financiera y la situación financiera de la empresa. La Junta de supervisores considera que el sistema de contabilidad financiera de la empresa es sólido, la estructura financiera es razonable y la situación financiera es buena. El informe financiero trimestral, el informe financiero semestral y el informe financiero anual de la empresa reflejan verdadera y objetivamente la situación financiera y los resultados de explotación de cada período de la empresa en 2021, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante. El informe de auditoría de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) sobre los estados financieros anuales de la empresa 2021 es objetivo e imparcial.
3. Control interno de la empresa
La Junta de supervisores examinó el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. La Junta de supervisores considera que el “Informe de autoevaluación del control interno 2021” de la empresa refleja verdadera y exhaustivamente la situación real de la construcción del sistema de control interno, la ejecución del control interno y la supervisión y gestión de la empresa en la actualidad, lo que es beneficioso para la empresa para seguir mejorando la construcción del sistema de control interno y garantizar el funcionamiento legítimo del sistema de control interno. También supervisaremos continuamente el funcionamiento y el desarrollo del sistema de control interno de la empresa e instaremos a la empresa a mejorar continuamente su gobernanza interna.
4. Transacciones con partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa supervisó y verificó las transacciones conexas realizadas por la empresa en 2021 de conformidad con los requisitos de los Estatutos de la empresa y las normas para la adopción de decisiones sobre transacciones conexas. En opinión de la Junta de supervisores, en 2021, las transacciones conexas de la empresa se ajustaron al principio de equidad y racionalidad, y el procedimiento de adopción de decisiones se ajustó a las leyes y reglamentos pertinentes y a los documentos normativos.
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Y las disposiciones de los estatutos; No hay manipulación de los beneficios de la empresa a través de las transacciones con partes vinculadas, no hay daño a los intereses de la empresa y los accionistas.
5. Garantía externa de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa no presentó ninguna otra garantía externa, excepto la garantía a sus filiales de propiedad total y de cartera. La empresa y sus filiales no han sufrido garantías tardías, garantías relativas a litigios y pérdidas derivadas de la pérdida de la garantía.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema perfecto de control de los riesgos de garantía externa, controla estrictamente los riesgos de garantía externa y evita las violaciones de la garantía. La garantía externa de la empresa mencionada anteriormente ha cumplido los procedimientos necesarios de examen y divulgación de conformidad con las leyes y reglamentos, los Estatutos de la empresa y las disposiciones pertinentes del sistema, de conformidad con los requisitos del sistema de control interno de la empresa, no hay violación de la garantía externa.
Plan de trabajo anual 2022 de la Junta de supervisores
En 2022, la Junta de supervisores seguirá desempeñando fielmente sus funciones de supervisión y supervisará e inspeccionará el funcionamiento de los directores y altos directivos de la empresa de conformidad con la Ley de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores. Al mismo tiempo, la Junta de supervisores seguirá fortaleciendo la aplicación de las funciones de supervisión, haciendo un seguimiento de los nuevos requisitos de los departamentos de supervisión, fortaleciendo la capacitación y el aprendizaje, llevando a cabo activamente investigaciones e investigaciones, asistiendo a las reuniones pertinentes de conformidad con la ley, dominando oportunamente la legalidad y el cumplimiento de las principales cuestiones de adopción de decisiones y los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa, promoviendo a ún más el funcionamiento normal de la empresa y salvaguardando eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. Junta de supervisores 30 de abril de 2022
