Código de valores: Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896) valores abreviados: ST Marine Medical Bulletin No.: p 2022 – 025 Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896)
Anuncio de corrección de la resolución de la 12ª reunión de la 10ª Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La convocación de la 12ª reunión de la décima Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
El 28 de abril de 2022, la empresa envió por correo electrónico la notificación de la reunión y los materiales de la reunión.
La reunión se celebró por teleconferencia el 28 de abril de 2022.
En esta reunión participarán tres supervisores y tres supervisores que participen realmente en la reunión.
La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Yao Zhong, y asistieron a ella sin derecho a voto el Secretario de la Junta, otros altos directivos y representantes de valores. Deliberaciones de la Junta de supervisores
En la presente sesión, por votación registrada, se examinan y aprueban las siguientes cuestiones:
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
Ii) Informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención.
Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
La Junta de supervisores considera que, tras la auditoría de la sociedad contable hexin (Asociación General Especial), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa es de – 280857.068,96 Yuan, y el saldo acumulado al final del año de los beneficios no distribuidos de la empresa matriz es de – 960616.274,34 Yuan.
Dado que el saldo de fin de año de los beneficios no distribuidos acumulados de la sociedad matriz en 2021 es negativo, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, no se prevé que la sociedad distribuya beneficios ni transfiera fondos de reserva de capital al capital social en 2021.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre las pérdidas no compensadas de la empresa en 2021 que superen un tercio del capital social desembolsado total;
La Junta de supervisores considera que, de acuerdo con el informe de auditoría anual 2021 de la empresa emitido por la empresa de contabilidad hexin (Asociación General Especial), el beneficio no distribuido de los estados consolidados de la empresa al 31 de diciembre de 2021 es de – 143843.521,05 Yuan, el capital social desembolsado es de 1.024805.419,00 Yuan, y la pérdida no compensada supera un tercio del capital social desembolsado.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 de la empresa;
La Junta de supervisores considera que:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa;
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información contenida en él puede reflejar de manera veraz, exacta y completa la gestión y la situación financiera de la empresa en 2021;
3. Durante la preparación del informe anual 2021, no se encontró ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y el examen del informe anual.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022;
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de examen y votación de las transacciones conexas es legal, conforme, justo y razonable, el precio de las transacciones conexas es justo, no afecta a la independencia de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y otros accionistas.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021; El anuncio refleja verdadera y objetivamente la situación de almacenamiento y utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021, y el uso de los fondos recaudados por la empresa ha violado las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado y las normas de Gestión relativas al uso de los fondos recaudados de las medidas de gestión de los fondos recaudados de la empresa. La empresa ha sido obligada a llevar a cabo la rectificación, y la empresa no ha completado la rectificación antes de la publicación del informe.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención.
Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
La Junta de supervisores considera que la empresa tiene defectos importantes en el control interno de los informes financieros en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno, no ha podido mantener un control interno eficaz de los informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las Disposiciones pertinentes, ha obligado a la empresa a llevar a cabo la rectificación, la empresa no ha completado la rectificación antes de la publicación del informe.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención.
Ⅸ) Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022;
La Junta de supervisores considera que:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa;
2. El contenido y el formato del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en él puede reflejar fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa en el primer trimestre de 2022 en todos Los aspectos;
3. Durante la preparación del informe del primer trimestre de 2022, no se encontró ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley de la empresa sobre la cancelación de la recompra de acciones y la reducción del capital social;
La Junta de supervisores considera que la cancelación de la recompra de acciones no tendrá un impacto significativo en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, no perjudicará los intereses de la empresa y los derechos de los pequeños y medianos inversores, no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no se ajuste a las condiciones de inclusión en la lista, ni afectará a la posición de la empresa en el mercado.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Zeng Wen, supervisor, votó en contra de las propuestas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Junta de supervisores, y las razones de la abstención en la propuesta 1 son las siguientes:
“Huang Jian, Director de China Shipping Group Co., Ltd. Y Zeng Wen, supervisor asignado, han sido activos y diligentes en el desempeño de las responsabilidades de los directores y supervisores, y siempre han mantenido la intención original y el objetivo de que las empresas que cotizan en bolsa operen de conformidad con la ley y se desarrollen de manera sostenible y saludable.
Muchas veces en las reuniones de los directores y supervisores de las empresas que cotizan en bolsa, sugerimos que las empresas que cotizan en bolsa deben reunir el negocio principal, el funcionamiento estable, mejorar activamente la comercialización y la capacidad de expansión de los clientes, hacer que las principales fuentes de ingresos empresariales de las empresas sean verdaderas y lograr un crecimiento de alta calidad. A principios de 2022, el representante legal de la empresa no puede desempeñar sus funciones, después de recibir la notificación de la reunión pertinente de la empresa que cotiza en bolsa, proponemos por primera vez a la empresa que se comunique con la autoridad reguladora y cumpla fielmente la obligación de divulgación de información de conformidad con la ley.
Los directores y supervisores enviados por China Shipping han llevado a cabo el procedimiento de examen y aprobación de acuerdo con la sustancia comercial en el proceso de presentación de dos cuestiones al Consejo de Administración para su examen y aprobación en el proyecto de préstamo del hospital hefeng (examinado y aprobado en la 11ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la Empresa) y en el proyecto de construcción de oficinas en poder de Kunming Jinhui (examinado y aprobado en la 13ª reunión del Décimo Consejo de Administración). En el proyecto de préstamo del hospital hefeng se propuso que el préstamo se utilizara estrictamente para la construcción del hospital hefeng en proporción a la proporción de acciones. En el proyecto de compra de edificios de oficinas, se pidió a Lanhai Medical que verificara si Kunming Jinhui tenía alguna relación con el accionista mayoritario y que la empresa complementara el informe de viabilidad del proyecto. En los dos proyectos mencionados, la empresa no ha cumplido los requisitos de utilización de los fondos en el plan de examen y el anuncio del Consejo de Administración de la empresa y no ha verificado las relaciones conexas de conformidad con los requisitos de los directores y supervisores de los accionistas.
Además de los dos casos mencionados anteriormente, los directores y supervisores enviados por China Shipping y China Shipping no son conscientes de otras situaciones de auditoría descubiertas por los auditores anuales de la empresa, y las prácticas mencionadas de la dirección de la empresa también han violado los intereses de los accionistas estatales. A través del primer borrador de auditoría de la empresa, nos enteramos por primera vez de que el informe anual de la empresa ha sido emitido un informe de reservas, el control interno de la empresa ha sido emitido un informe negativo. Informamos por primera vez a China Shipping y exigimos a la empresa y a las autoridades reguladoras que informaran al respecto, e instamos a la empresa a que verificara la situación artículo por artículo y revelara la información verazmente después de recibir la Carta de supervisión de la bolsa de Shanghai.
El auditor del informe anual de la empresa y la empresa de contabilidad de la Carta emitieron un informe de auditoría con reservas sobre el informe anual de la empresa, en el que se consideraba que la empresa tenía algunos problemas, como la ocupación de fondos no operacionales por las partes vinculadas, la confirmación de ingresos y la posibilidad de recuperar grandes cantidades de otros créditos por cobrar. En el informe se formulan opiniones negativas sobre el control interno y se llega a la conclusión de que la empresa no puede mantener un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema normativo de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, y que el pago de una parte importante de los fondos de la empresa no se lleva a cabo de conformidad con el proceso de aprobación y la autoridad prescritos, lo que da lugar a la ocupación de fondos no operacionales por los accionistas controladores y las partes vinculadas. China Shipping, como accionista de Ocean Shipping Medical, no puede obtener pruebas suficientes de todas las partes para demostrar la autenticidad de los datos de la empresa y las transacciones conexas. No se puede examinar el cumplimiento del sistema de control interno de la empresa y del uso de los fondos recaudados, salvo en lo que respecta a la divulgación de información por la empresa; No podemos aceptar la racionalidad de la gran cantidad de deterioro de los activos de la empresa a partir de los materiales existentes. Los directores y supervisores del transporte marítimo de China no pueden garantizar el cumplimiento, la autenticidad, la exactitud y la integridad de los datos operativos, el sistema de control interno, las transacciones conexas, la preparación para el deterioro del valor, el uso de los fondos recaudados y la gobernanza empresarial.
Los puntos 1 a 6 y 10 de las propuestas anteriores deben presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 30 de abril de 2022
