Código de valores: Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) abreviatura de valores: Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) No.: 2022 – 024 Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297)
Anuncio de la resolución de la 25ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 29 de abril de 2022 se celebró en la Sala de conferencias de la empresa la 25ª reunión del sexto Consejo de Administración. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 24 de abril de 2022. La empresa tendrá nueve directores participantes y nueve directores participantes reales. La reunión, presidida por el Presidente de la Junta, Sr. He Liu, se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos.
Tras un examen cuidadoso por parte de los directores participantes y la votación por escrito de todos los directores, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el informe del primer trimestre de 2022, Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Los detalles se publican en los medios de comunicación designados y en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Informe del primer trimestre de 2022.
En segundo lugar, se examinó y aprobó el 14º plan quinquenal de desarrollo de Hunan Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) Materials Co., Ltd.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la convocación oportuna de la junta general anual de accionistas de 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 a más tardar el 30 de junio de 2022 para examinar las propuestas pertinentes, y las cuestiones relativas a la celebración de la junta general anual de accionistas se anunciarán por separado.
El Consejo de Administración autoriza al Presidente de la empresa a decidir el momento específico de la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 y a emitir, en nombre del Consejo de Administración, la notificación y el anuncio de la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
29 de abril de 2022
