Código de valores: Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) abreviatura de valores: Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) número de anuncio: 2022 – 021 Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
El 29 de abril de 2022, la 29ª reunión del 5º Consejo de Administración de Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) (en adelante, “la empresa”) se celebró en la Sala de reuniones de la empresa por medios in situ y de comunicación. La notificación de la reunión se entregó a todos los directores por fax, correo electrónico y persona especial el 24 de abril de 2022. En esta reunión participarán nueve directores y nueve directores. La reunión fue presidida por el Sr. Zhao yukun, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Informe del primer trimestre de 2022.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los estatutos;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Desde el punto de vista de la normalización del funcionamiento y la mejora de la eficiencia de la adopción de decisiones, el accionista mayoritario de la empresa y el controlador real, el Sr. Zhao yukun, han propuesto al Consejo de Administración de la empresa que presente la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 Para su examen. El Consejo de Administración de la empresa acordó presentar la propuesta anterior a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el Securities Times, Securities Daily, China Securities News y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad.
Documentos de referencia
Resolución de la sexta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870)
29 de abril de 2002
