Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 5
Informe anual de los directores independientes 2021
Todos los accionistas y representantes de los accionistas de la sociedad:
Como director independiente (Fu Xijun, qu Yonghai, Zhang shujun) de Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de las empresas y el sistema de trabajo de los directores independientes, en 2021 trabajaremos fielmente, diligentemente, Desempeñar sus funciones con la debida diligencia, desempeñar el papel independiente y profesional del director independiente, llevar a cabo la verificación necesaria de las cuestiones examinadas y hacer un juicio independiente, objetivo e imparcial, y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas públicos. El informe sobre nuestro desempeño en 2021 es el siguiente:
Asistencia a los períodos de sesiones en 2021
En 2021, con una actitud diligente y concienzuda, participamos activamente en la Junta Directiva convocada por la empresa, examinamos cuidadosamente las reuniones y los materiales conexos, participamos activamente en el debate de todos los temas y formulamos propuestas razonables para que la Junta desempeñe un papel activo en la adopción de decisiones correctas y científicas; Asistir a la Junta General de accionistas y escuchar activamente las opiniones y sugerencias de los accionistas sobre el terreno. La asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas en 2021 es la siguiente:
Durante el período de que se informa, los directores ausentes fueron enviados a la Dependencia de asistencia continua mediante comunicaciones in situ
Nombre de los miembros del Consejo de Administración
Número de reuniones de la Junta y número de reuniones de la Junta
Número de sesiones
Fu Xijun 14 11 3 0 0 1
Quyonghai 14 11 3 0 0 0
Zhang shujun 14 12 2 0 0 2
En 2021, la convocatoria del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa se ajustaron a los procedimientos legales, y las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes cumplieron los procedimientos de examen y aprobación pertinentes.
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las disposiciones de los estatutos, el sistema de trabajo de los directores independientes y las leyes y reglamentos pertinentes, durante el período que abarca el informe hemos examinado y emitido opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones pertinentes de la empresa, y los tipos de opiniones están de acuerdo, como se indica a continuación:
Cuestiones relativas a la presentación de opiniones independientes en las fechas de los períodos de sesiones
1. On Cash Acquisition of 55% Equity of Zhejiang liantianmei Enterprise Management Co., Ltd. And related Transactions of the 10th Board of Directors in March 2021;
12ª sesión 18 2. Sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2021 y su resumen; 3. The scientificity and reasonability of the Set Index of Stock Option Incentive Plan in 2021.
Tema 12 de la 13ª reunión del Décimo Consejo de Administración, celebrada en abril de 2021, sobre la concesión de opciones de compra de acciones a los beneficiarios del plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2021
1. Plan de distribución de beneficios para 2020;
2. Sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021;
3. Sobre los préstamos de la sociedad a los accionistas controladores y las transacciones conexas;
4. Sobre el pago de la tasa de garantía financiera y las transacciones conexas a los accionistas que posean más del 5%;
5. Sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021;
6. Cuestiones relativas al pago de la remuneración del personal en 2020 (incluida la remuneración del personal directivo superior) y al plan anual de remuneración de la décima Junta de Síndicos en abril de 2021;
14ª sesión 27 7. Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020;
8. Cuestiones relativas a la utilización de fondos propios para la compra de productos financieros;
9. En cuanto a las cuestiones relativas a la garantía prevista para las filiales que controlan acciones y a la cuota de garantía mutua entre las filiales que controlan acciones;
10. En cuanto a las filiales de propiedad total que proporcionan garantías por etapas para los préstamos hipotecarios de los bancos clientes de compra de viviendas;
11. Cuestiones relativas a los cambios en las políticas contables;
12. Descripción especial de las transacciones financieras y las garantías externas de las partes vinculadas.
El Décimo Consejo de Administración en junio de 2021 sobre el pago de la tasa de garantía financiera y las transacciones conexas; 15ª reunión 8 décimo período de sesiones de la Junta de Síndicos 1 de junio de 2021. Cuestiones relativas a la venta de activos importantes;
16ª sesión 22 2. En cuanto a la independencia de la Organización de evaluación de las transacciones, la racionalidad de las hipótesis de evaluación, la pertinencia del método de evaluación y el propósito de la evaluación y la equidad de los precios de evaluación.
Décimo Consejo de Administración julio 2021 esta venta de activos importantes cuestiones conexas 17ª reunión 27 Décimo Consejo de Administración agosto 2021 sobre los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupación de fondos y garantía externa de la empresa 19ª reunión 27 Décimo Consejo de Administración 202110 1. Sobre la compra de todas las acciones de Guangdong aoruola Health Management Consulting Co., Ltd. Y las transacciones conexas en la 20ª reunión el 18 de marzo;
2. Sobre el nombramiento del Vicepresidente.
Décimo Consejo de Administración 202111
22 de la 22ª reunión sobre la compra de tiendas y transacciones conexas
Propuesta de la décima Junta de Síndicos para 202112 1. Las cuestiones relativas a la formación pasiva de una garantía conexa después de la reorganización de activos importantes y a la recaudación de la tasa del 14 de abril de la 24ª reunión de garantía;
Recomendación 2. Cuestiones relativas a la elección de los directores de la empresa;
3. Sobre el nombramiento del Vicepresidente de la empresa.
Décimo Consejo de Administración 202112
Sobre el ajuste y el nombramiento del Presidente, los directores y los altos directivos de la empresa
Debate
Estado de la labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
El Consejo de Administración de la empresa tiene cuatro comités especiales: Comité de estrategia, Comité de auditoría, Comité de nombramientos y Comité de remuneración y evaluación. En 2021 desempeñará principalmente las siguientes funciones:
1. Como miembros del Comité de nombramientos, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes y el reglamento de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, insistimos en que, sobre la base de las necesidades de desarrollo y gobernanza de la empresa, se controle estrictamente La selección y el nombramiento de los directores y altos directivos de la empresa, se formulen recomendaciones profesionales y se cumplan efectivamente las responsabilidades, y se hace hincapié en la consideración de la designación de los directores de la empresa, Vicepresidente, etc.
2. Como miembros del Comité de auditoría, examinamos periódicamente el sistema de control interno de la empresa y su aplicación, centrándose en el plan de trabajo del informe anual de la empresa, los informes periódicos de la empresa en 2021 y el nombramiento de las instituciones de auditoría para su examen, a fin de desempeñar las funciones profesionales y La función de supervisión del Comité de auditoría.
3. Como miembro del Comité de estrategia, realizamos un estudio completo de las cuestiones relacionadas con el ajuste de la estructura organizativa de la empresa y, teniendo en cuenta la situación real de funcionamiento de la empresa, realizamos un intercambio y un debate a fondo sobre la estrategia de desarrollo futuro y la dirección de la empresa, mantenemos un estrecho contacto con otros directores y altos directivos de la empresa y mantenemos una comprensión oportuna de la situación de funcionamiento y las normas de funcionamiento de la empresa. Y para el futuro plan de desarrollo de la empresa para proporcionar asesoramiento de referencia para el Consejo de Administración.
4. Como miembro del Comité de remuneración y evaluación, hemos examinado principalmente el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa 2021, el plan de remuneración y los resultados de los administradores superiores, los directores y los supervisores, y hemos cumplido efectivamente las responsabilidades y obligaciones de los miembros del Comité de remuneración y evaluación.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los accionistas
Seguimos prestando atención a la divulgación de información de la empresa, supervisamos y verificamos eficazmente la divulgación de información de la empresa y salvaguardamos los intereses vitales de todos los accionistas, especialmente de los pequeños y medianos inversores. Para cada proyecto de ley presentado al Consejo de Administración para su examen, se consultarán cuidadosamente los documentos pertinentes, se interrogará al personal pertinente, se ejercerá el derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial utilizando sus propios conocimientos especializados y se prestará un servicio cuidadoso, fiel y diligente a todos los accionistas.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, realizamos una serie de Investigaciones sobre el terreno en la empresa para comprender a fondo el funcionamiento, la gestión, el control interno y la situación financiera de la empresa, y comprobar la aplicación de las resoluciones de la Junta. Mantener un estrecho contacto con los directores, el personal directivo superior y el personal conexo de la empresa, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, prestar atención al desarrollo de la industria y presentar activamente propuestas razonables.
Capacitación y aprendizaje
Desde que asumimos el cargo de director independiente, hemos estudiado cuidadosamente las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la Oficina Reguladora de Hubei y la bolsa de valores de Shenzhen y los documentos conexos, hemos mejorado nuestra capacidad de desempeño, hemos proporcionado mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la Prevención de riesgos de la empresa, y hemos formado la conciencia de proteger los derechos e intereses de los inversores.
Otros asuntos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone convocar una junta general extraordinaria de accionistas;
3. No se contrató a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente;
4. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable.
En 2021, todos los directores independientes cumplieron fielmente las obligaciones de los directores independientes y salvaguardaron los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas. En este sentido, expresamos nuestro sincero agradecimiento al Consejo de Administración, al equipo de gestión y al personal pertinente por su cooperación y apoyo activos y eficaces en el desempeño de nuestras responsabilidades.
En 2022, seguiremos desempeñando fielmente y diligentemente las funciones de los directores independientes, prestando más atención a la gobernanza empresarial y a la producción y gestión, fortaleciendo la comunicación y la cooperación con el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa, aprovechando plenamente sus ventajas profesionales y su función de supervisión, mejorando La capacidad de adopción de decisiones y el nivel de liderazgo del Consejo de Administración de la empresa y promoviendo el funcionamiento estable y normalizado de la empresa. Desempeñar un papel activo en la protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente de los accionistas minoritarios.
Director independiente: Fu Xijun, qu Yonghai, Zhang shujun
29 de abril de 2002
