Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 5
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) desempeñará sus funciones de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes, documentos normativos, as í como los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y otras disposiciones pertinentes. La Junta de supervisores hace hincapié en la supervisión de la normalización del funcionamiento de la empresa, la legalidad y el cumplimiento de las responsabilidades del Consejo de Administración y los altos directivos, insta a la empresa a que siga mejorando la estructura de gobierno corporativo para mejorar el nivel de gobierno corporativo y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de La empresa y los accionistas. El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2021 es el siguiente:
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró un total de 10 reuniones de la Junta de supervisores, que se celebraron de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes. Los detalles de las reuniones y los proyectos de ley examinados y aprobados son los siguientes:
Proyecto de ley examinado y aprobado en la fecha de celebración del período de sesiones
No.
1. Proyecto de ley sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2021 y resumen del décimo supervisor;
1 quinta reunión 2 de marzo de 2021. Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa en 2021 (18);
3. Proyecto de ley sobre la verificación de la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2021 de la empresa.
Proyecto de ley de la décima Junta de supervisores sobre la concesión de opciones de compra de acciones a los participantes en el plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2021 (abril de 2021)
Debate
1. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2020;
2. El informe anual de la empresa 2020 y su resumen;
3. Proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas de la empresa para 2020;
4. Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020;
El décimo supervisor 5. Proyecto de ley sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021;
Tercera séptima reunión 6 de abril de 2021. Proyecto de ley sobre el pago de la remuneración del personal en 2020 (incluida la remuneración del personal directivo superior) y el plan anual de remuneración del 27 de marzo de 2021;
7. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020;
8. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la compra de productos financieros;
9. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
10. Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2020;
11. Informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021.
4 décimo supervisor 1 de junio de 2021. Sobre la forma de vender el objeto mediante la transferencia de la lista pública en las transacciones de derechos de propiedad en Beijing
Proyecto de ley sobre la participación en el capital social de la empresa en la octava reunión;
Recomendación 2. Proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la reorganización de activos importantes en esta transacción;
3. Proyecto de ley sobre el plan de venta de activos materiales de la empresa;
4. Proyecto de ley sobre la independencia de las instituciones de evaluación, la racionalidad de las hipótesis de evaluación, la pertinencia de los métodos de evaluación y el propósito de la evaluación y la equidad de los precios;
5. Proyecto de ley sobre el plan de venta de bienes materiales y su resumen;
6. Proyecto de ley sobre la conformidad de la transacción con las disposiciones pertinentes del artículo 4 de las disposiciones sobre la regulación de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa;
7. Proyecto de ley sobre la conformidad de esta transacción con las disposiciones del artículo 11 de las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa;
8. Proyecto de ley sobre la reorganización de la cotización prevista en el artículo 13 de las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa;
9. El artículo 13 de las disposiciones provisionales sobre el fortalecimiento de la supervisión de las transacciones anormales de acciones relacionadas con la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa no puede participar en ninguna propuesta de reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa;
10. Proyecto de ley sobre la fluctuación de los precios de las acciones de las empresas que cumplen las normas pertinentes del artículo 5 de la circular sobre la regulación de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y el comportamiento de las partes interesadas;
11. Proyecto de ley sobre la exhaustividad, el cumplimiento y la validez de los documentos jurídicos presentados en relación con el cumplimiento de los procedimientos legales para la venta de bienes materiales;
12. Proyecto de ley sobre la aprobación del informe de auditoría, el informe de evaluación y el informe de revisión relativos a esta transacción.
1. Proyecto de ley sobre la venta de las acciones subyacentes y las transacciones conexas mediante cotización pública y transferencia de derechos de propiedad en Beijing;
2. Proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la reorganización de activos importantes en esta transacción;
3. Proyecto de ley sobre el plan de venta de activos materiales de la empresa;
4. Proyecto de ley sobre la independencia de las instituciones de evaluación, la racionalidad de las hipótesis de evaluación, la pertinencia de los métodos de evaluación y el propósito de la evaluación y la equidad de los precios;
5. Proyecto de ley sobre el informe sobre la venta de bienes materiales y transacciones conexas (proyecto) y su resumen;
6. Proyecto de ley sobre la conformidad de la transacción con las disposiciones pertinentes del artículo 4 de las disposiciones sobre la regulación de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa;
El décimo supervisor 7 de julio de 2021. Proyecto de ley sobre la conformidad de la transacción con las disposiciones del artículo 11 de la novena reunión del Comité 5 de las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa;
Tema 8. Proyecto de ley sobre la reorganización de la cotización prevista en el artículo 13 de las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa;
9. El artículo 13 de las disposiciones provisionales sobre el fortalecimiento de la supervisión de las transacciones anormales de acciones relacionadas con la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa no puede participar en ninguna propuesta de reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa;
10. Proyecto de ley sobre la fluctuación de los precios de las acciones de las empresas que cumplen las normas pertinentes del artículo 5 de la circular sobre la regulación de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y el comportamiento de las partes interesadas;
11. Proyecto de ley sobre la exhaustividad, el cumplimiento y la validez de los documentos jurídicos presentados en relación con el cumplimiento de los procedimientos legales en esta reorganización importante de activos;
12. Proyecto de ley sobre la aprobación del informe de auditoría, el informe de evaluación y el informe de examen relacionados con esta transacción;
13. Proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido de la venta de activos importantes y medidas conexas de reposición;
14. Proyecto de ley sobre la Constitución de una garantía conexa una vez concluida la venta de bienes materiales.
Décimo supervisor 1 de agosto de 2021. Proyecto de ley sobre la aprobación de los informes de auditoría y los informes de revisión relativos a la venta de activos importantes, aprobado el 11 de la décima reunión del sexto período extraordinario de sesiones;
Recomendación 2. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores.
Décimo supervisor agosto 2021
Informe semestral 2021 de la empresa y su resumen
Reuniones
Décimo supervisor 202110
Informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021
Reuniones
Proyecto de ley de la décima Junta de supervisores sobre la firma del Acuerdo de inversión de los derechos de los acreedores convertibles por las filiales de propiedad total y la garantía del 25 de marzo de 2009
Reuniones
Proyecto de ley de la décima Junta de supervisores sobre la formación pasiva de garantías conexas y la recaudación de primas de la 14ª Junta de financiación el 14 de diciembre de 2021 una vez concluida la reorganización de activos importantes
Reuniones
Opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, la empresa operó de conformidad con la ley, la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa siguieron las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, normalizaron el funcionamiento y legitimaron los procedimientos de adopción de decisiones; El actual sistema de control interno de la empresa puede cumplir los requisitos de control y supervisión de las operaciones y garantizar el funcionamiento saludable de todas las actividades comerciales de la empresa, sin que se detecten defectos importantes. La convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas y de la Junta de directores se llevarán a cabo de conformidad con las leyes, reglamentos y procedimientos pertinentes establecidos en los Estatutos de la sociedad, y el contenido de las resoluciones pertinentes será legal y eficaz; Los directores y altos directivos de la empresa pueden desempeñar sus funciones con diligencia y diligencia, y no se han encontrado violaciones de las leyes y reglamentos, los Estatutos de la empresa ni actos que perjudiquen los intereses de la empresa.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa examinó el informe periódico de la empresa de conformidad con la ley, examinó periódicamente el sistema financiero y la situación financiera de la empresa, y consideró que el sistema financiero de la empresa era sólido, que el funcionamiento financiero era normal y que las leyes y reglamentos, como la Ley de contabilidad y las normas de contabilidad para las empresas, se aplicaban estrictamente, y que no se habían producido violaciones. El informe financiero anual 2021 de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa.
Adquisición y venta de activos por la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa vendió el 100% de las acciones de jinghan Real Estate Group Co., Ltd., el 100% de las acciones de Beijing Yangjia Health Management Co., Ltd. Y el 35% de las acciones de Penglai hualu jinghan Pension Service Co., Ltd. A través de la lista pública y la transferencia en la bolsa de derechos de propiedad de Beijing, y los activos importantes adquiridos en efectivo por la contraparte Shenzhen Kaixian Investment Co., Ltd. Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que la venta de activos importantes estaba en consonancia con el plan de desarrollo y la orientación estratégica de la empresa, era beneficiosa para que la empresa se centrara en su actividad principal, mejorara su capacidad de gestión y desarrollo sostenible y redundara en interés de la empresa y de todos sus accionistas; Esta transacción sigue los principios de apertura del mercado, imparcialidad y equidad, y ha cumplido los procedimientos de examen necesarios, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los requisitos de los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y los accionistas.
Iv) garantías externas
1. Garantía conexa
La venta de los principales activos mencionados ha dado lugar a una garantía pasiva relacionada, de hecho, la empresa sigue cumpliendo las obligaciones de garantía pertinentes con la empresa objeto de la transacción de conformidad con el contrato o acuerdo de garantía firmado. Aoyuan Group (Guangdong) Co., Ltd., el único accionista de la contraparte, emitió una carta de compromiso de contragarantía, y la empresa también cobra una tasa de garantía a la contraparte. La garantía de afiliación pasiva ha llevado a cabo los procedimientos de examen necesarios de conformidad con las disposiciones pertinentes, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas.
2. Subordinación a la explotación
