Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 6
Informe anual de los directores independientes 2021
(la hoja del caballo se ha ido)
Como director independiente del séptimo y octavo período de sesiones del Consejo de Administración de Hna Investment Group Co.Ltd(000616) (en lo sucesivo denominado “Hai Hang Investment” o “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades, el Reglamento del director independiente de la empresa que cotiza en bolsa, las normas de gobernanza de La empresa que cotiza en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo del director independiente de Hai Hang Investment, desempeñaré fielmente mis funciones en 2021 sobre la base de los principios de independencia, objetividad e imparcialidad. Conocer oportunamente la información sobre el funcionamiento y la gestión de la empresa, prestar plena atención al desarrollo de la empresa, asistir activamente a las reuniones pertinentes, examinar cuidadosamente las diversas propuestas de la Junta de directores, expresar opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes de la empresa, garantizar eficazmente la normalización del funcionamiento de la empresa y salvaguardar eficazmente Los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. A continuación se presenta un informe sobre mi desempeño en 2021:
Participación en las reuniones de la Junta
Durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 8 de julio de 2021 (en adelante, el “período de servicio”, que expira el 8 de julio de 2021), la empresa celebró cuatro reuniones del Consejo de Administración y tres reuniones generales de accionistas. Personalmente asistí a cuatro reuniones del Consejo de Administración y tres reuniones generales de accionistas en 2021 por medios in situ o de comunicación.
En cuanto a las cuestiones examinadas por el Consejo de Administración, mediante la lectura de los materiales de la reunión, la inspección in situ y la investigación de las personas pertinentes de la empresa, etc., obtendré la información necesaria para la adopción de decisiones y realizaré un examen cuidadoso y previo. En el proceso de adopción de decisiones del Consejo de Administración, el autor se comunica activamente con otros directores, supervisores y altos directivos, utiliza sus propios conocimientos especializados y experiencia, expresa plenamente sus opiniones profesionales sobre cuestiones pertinentes, desempeña un papel activo en la adopción de decisiones correctas del Consejo de Administración y se esfuerza por salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Durante el período que abarca el informe, seguí los principios de diligencia, pragmatismo, buena fe y responsabilidad y, tras un examen objetivo y cuidadoso, examiné todas las propuestas de la Junta y ejercí mi derecho de voto con cautela. No tengo objeciones a la propuesta de la Junta ni a otros asuntos de la empresa.
Opiniones de los directores independientes
Durante el período que se examina, expresé una opinión independiente sobre las siguientes cuestiones examinadas por la Junta de conformidad con las disposiciones pertinentes:
Calendario de las observaciones
Dictamen independiente de 8 de enero de 2021 sobre la respuesta a la Carta de preocupación de la bolsa de Shenzhen
26 de enero de 2021 consentimiento previo sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la octava Junta de Síndicos
Auditoría y opinión independiente
30 de abril de 2021 acuerdo del director independiente sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de las partes vinculadas de la empresa
Notas especiales y opiniones independientes
30 de abril de 2021 dictamen independiente del director independiente sobre la Declaración Especial del informe de auditoría de las reservas
Aprobación del informe de auditoría de control interno de 30 de abril de 2021 sobre las opiniones negativas emitidas por las empresas contables
Opinión independiente
30 de abril de 2021 dictamen independiente del director independiente sobre cuestiones como la garantía
30 de abril de 2021 acuerdo previo sobre cuestiones relacionadas con la 28ª reunión de la octava Junta de Síndicos
Auditoría y opinión independiente
30 de abril de 2021 dictamen de reserva de la Junta sobre el informe de auditoría 2020 relativo al consentimiento de las Partes
Opinión independiente sobre la nota especial en la que se han eliminado parcialmente los efectos de los proyectos
2 de junio de 2021 dictamen de reserva de la Junta sobre el informe de auditoría 2020 relativo al consentimiento de las Partes
Opinión independiente sobre la nota especial en la que se han eliminado parcialmente los efectos de los proyectos
23 de junio de 2021 consentimiento independiente sobre cuestiones relacionadas con la 30ª reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones
Ver
Las opiniones de los directores independientes anteriores se han publicado en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Estado de la labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
El Consejo de Administración de la empresa tiene cuatro comités especiales: Estrategia, nombramiento, remuneración y evaluación, auditoría, etc. Presidí y participé en las reuniones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración y del Comité de auditoría del Consejo de Administración. Durante el período que abarca el informe, he cumplido concienzudamente las responsabilidades y obligaciones pertinentes, participado activamente en las cuestiones pertinentes, nombrado y nombrado a los directores y altos directivos de la empresa, el desarrollo estratégico de la empresa y la supervisión y verificación de la auditoría anual y el control interno de la empresa.
Desempeño de otras funciones del director independiente
Durante el período que abarca el informe, el contenido de mi trabajo incluye la participación en la reunión del Consejo de Administración, la reunión del Comité Especial del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, el conocimiento oportuno de las cuestiones importantes de la empresa, la atención a la situación de la auditoría de la empresa, la Inspección y evaluación de la construcción y aplicación del control interno de la empresa, la inspección de la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, etc.
A través del trabajo anterior, he entendido profundamente la situación de la empresa, ha dado pleno juego a sus propias ventajas profesionales, y ha demostrado su independencia, objetividad e imparcialidad, ha presentado muchas sugerencias valiosas a la empresa, ha promovido la eficiencia operativa de la empresa y el nivel de Gobierno para mejorar continuamente, ha desempeñado el papel de portavoz de los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios.
He seguido prestando atención a la divulgación de información de la empresa y la empresa ha completado la divulgación de información de manera veraz, exacta y completa durante el período que abarca el informe, de conformidad con las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos y el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa.
Con el fin de cumplir mejor las responsabilidades de los directores independientes, estudié seriamente el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa y las leyes, reglamentos y normas relacionados con el desempeño de las responsabilidades de los directores independientes, participé activamente en la capacitación organizada por la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y Otras instituciones, profundicé el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes y reforzé la capacidad de protección de los derechos e intereses legítimos de las empresas y los accionistas.
Durante el período que abarca el informe, no propuse convocar el Consejo de Administración ni la Junta General provisional de accionistas, ni proponer la destitución de la empresa contable, ni proponer la contratación independiente de Auditores Externos y órganos consultivos, etc.
Este es mi informe sobre el desempeño de mis funciones en 2021. Dado que he sido director independiente de la empresa durante seis a ños, dejé de ser director independiente de la empresa después de que la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, celebrada el 8 de julio de 2021, examinara y aprobara la propuesta relativa a la sustitución del Consejo de Administración. Espero sinceramente que la empresa bajo la dirección del Consejo de administración funcione de manera constante y estandarizada, al tiempo que aumenta la rentabilidad, para que la empresa sea más sostenible, estable y saludable.
Gracias por su informe.
Director independiente: Ma Jian 28 de abril de 2002
