Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 5
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
El Consejo de Administración de Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) se atendrá estrictamente al derecho de sociedades.
Normas para la cotización en bolsa de Shenzhen
No – las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc.
Actuar de manera responsable con respecto a la empresa y los accionistas, cumplir concienzudamente las funciones y facultades que le confieren las leyes y reglamentos pertinentes y actuar de manera activa y eficaz.
Llevar a cabo su labor, aplicar estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y promover activamente la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, y
Mejorar el nivel de gobierno corporativo y mejorar continuamente la capacidad de operación estándar de la empresa.
El informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2021 es el siguiente:
Desempeño de las funciones de la Junta en 2021
Convocación de las reuniones de la Junta y aplicación de las resoluciones
En 2021, la empresa celebró 14 reuniones del Consejo de Administración, y los procedimientos de convocatoria, convocatoria y votación de las reuniones fueron los siguientes:
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno del Consejo de Administración, los detalles son los siguientes:
Fecha de celebración del período de sesiones
1. Discussion on Cash Acquisition of 55% Equity and related Transactions of Zhejiang liantianmei Enterprise Management Co., Ltd.
Caso;
Décimo Director 2. Propuesta de modificación de los estatutos;
1 Consejo de Administración 10 – 2021 3. Proyecto de ley sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2021 y su resumen; Aprobación de la segunda reunión el 18 de abril. Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2021;
5. Cuestiones relativas a la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar el plan de incentivos de opciones sobre acciones para 2021
Un proyecto de ley sobre el tema;
6. Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2021.
Décimo Consejo de Administración 2021 4
El 12 de octubre, el Consejo aprobó tres reuniones sobre la “propuesta de ley sobre la concesión de opciones de compra de acciones a los beneficiarios del plan de incentivos de opciones de compra de acciones 2021”.
1. El informe anual de la empresa 2020 y su resumen;
2. Informe sobre la labor de la Junta en 2020; 3. Informe de trabajo del Presidente para 2020;
4. Proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas de la empresa para 2020;
Décimo Director 2021 4 5. Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020;
3 sesión plenaria 27 de octubre 6. Proyecto de ley sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2021; Aprobación de cuatro sesiones 7. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021;
8. Proyecto de ley sobre préstamos de sociedades a accionistas controladores y transacciones conexas;
9. Proyecto de ley de transacciones conexas sobre el pago de la tasa de garantía financiera a los accionistas que posean más del 5%;
10. Proyecto de ley sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021;
11. Sobre el pago de la remuneración del personal en 2020 (incluida la remuneración del personal directivo superior) y 2021
Proyecto de ley del plan;
12. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020;
13. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la compra de productos financieros;
14. Proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a instituciones financieras como bancos;
15. Sobre la garantía prevista para las filiales de control y la garantía mutua entre las filiales de control
Un proyecto de ley de grados;
16. Proyecto de ley sobre la garantía gradual de las filiales de propiedad total para los préstamos hipotecarios de los bancos clientes de compra de viviendas;
17. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
18. Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2020;
19. Sistema de trabajo del Secretario de la Junta; 20. Sistema de gestión de la auditoría interna;
21. Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020;
22. Informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021.
Décimo Director 2021 6 1. Proyecto de ley sobre la solicitud de préstamos para fusiones y adquisiciones y la garantía de una sociedad holding a un banco;
4 sesión 8 de octubre 2. Proyecto de ley sobre el pago de la tasa de garantía financiera y las transacciones conexas; Aprobación de cinco sesiones 3. Proyecto de ley sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021.
1. Sobre la venta de las acciones de la empresa de que se trate mediante cotización pública y transferencia de derechos de propiedad en Beijing
Proyecto de ley;
2. Proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la reorganización de activos importantes en esta transacción;
3. Proyecto de ley sobre el plan de venta de activos materiales de la empresa;
4. Sobre la independencia de las instituciones de evaluación, la racionalidad de las hipótesis de evaluación, los métodos de evaluación y la evaluación
Pertinencia objetiva y propuesta para evaluar la equidad de los precios;
5. Proyecto de ley sobre la imposibilidad temporal de determinar si la transacción constituye una transacción conexa;
6. Sobre el “Plan de venta de bienes materiales Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) ” y su resumen
Proyecto de ley;
7. Proyecto de ley sobre la aprobación del informe de auditoría, el informe de evaluación y el informe de revisión relacionados con esta transacción;
8. La transacción se ajusta a las normas que regulan varias cuestiones relativas a la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Proyecto de ley sobre las disposiciones pertinentes del artículo 4;
5 Consejo de Administración 10 – 2021 6 9. El proyecto de ley de 22 de junio de la sexta reunión se aprobó de conformidad con el artículo 11 de las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
10. Artículo 13 de las medidas para la administración de la reorganización de activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa
Proyecto de ley de reorganización de la inclusión en la lista;
11. Sobre la no existencia de entidades relacionadas con esta transacción
Artículo 13 ninguna empresa que cotiza en bolsa podrá participar en operaciones de capital riesgo.
Proyecto de ley sobre la reorganización de grandes activos;
12. Sobre la regulación de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y otras cuestiones conexas
Notificación de los actos de las partes.
13. Ley sobre la exhaustividad, el cumplimiento y la presentación de los procedimientos legales para la ejecución de esta importante reorganización de activos
Proyecto de ley sobre la validez de los documentos jurídicos;
14. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con esta transacción;
15. Proyecto de ley sobre la suspensión de la Junta General de accionistas para examinar cuestiones relacionadas con la venta de activos importantes;
16. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada.
Décimo Consejo de Administración 2021 7 1. Sobre la venta de las acciones de la empresa en cuestión mediante la transferencia de la cotización pública en Beijing
Proyecto de ley del Consejo de 27 de octubre sobre transacciones con partes vinculadas; Aprobación de siete sesiones 2. Proyecto de ley sobre la Constitución de transacciones conexas en esta transacción;
3. Proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la reorganización de activos importantes en esta transacción;
4. Proyecto de ley sobre el plan de venta de activos materiales de la empresa;
5. Sobre la independencia de los órganos de evaluación, la racionalidad de las hipótesis de evaluación, los métodos de evaluación y la evaluación
Pertinencia objetiva y propuesta para evaluar la equidad de los precios;
6. Informe sobre la venta de activos materiales y transacciones conexas
(proyecto de ley) y su resumen;
7. Proyecto de ley sobre la aprobación del informe de auditoría, el informe de evaluación y el informe de revisión relacionados con esta transacción;
8. La transacción se ajusta a las normas que regulan varias cuestiones relativas a la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Proyecto de ley sobre las disposiciones pertinentes del artículo 4;
9. La transacción se ajusta a lo dispuesto en el artículo 11 de las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Proyecto de ley;
10. Artículo 13 de las medidas para la administración de la reorganización de activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa
Proyecto de ley de reorganización de la inclusión en la lista;
11. Sobre la no existencia de entidades relacionadas con esta transacción
Artículo 13 ninguna empresa que cotiza en bolsa podrá participar en operaciones de capital riesgo.
Proyecto de ley sobre la reorganización de grandes activos;
12. Sobre la regulación de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y otras cuestiones conexas
Notificación de los actos de las partes.
13. Ley sobre la exhaustividad, el cumplimiento y la presentación de los procedimientos legales para la ejecución de esta importante reorganización de activos
Proyecto de ley sobre la validez de los documentos jurídicos;
14. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con esta transacción;
15. Proyecto de ley sobre la compra y venta de activos en los 12 meses anteriores a la transacción;
16. Proyecto de ley sobre la firma de un contrato de transacción de derechos de propiedad con una contraparte, etc., con las condiciones de entrada en vigor; 17.
Proyecto de ley sobre la garantía conexa después de la venta de bienes importantes;
18. Sobre los principales activos
